順昌縣人民檢察院

起?訴?書

順檢一部刑訴〔2020〕180號

被告人劉某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3504241989********，漢族，專科文化，務工，戶籍所在地福建省三明市寧化縣，住寧化縣**鎮(zhèn)**村村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，次日已告知被害人及其法定代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月,某甲控股有限公司（以下簡稱“某某公司”）委托某乙公司開發(fā)的某某平臺上線后，某甲公司由招商部發(fā)展下級代理，下級代理招募客戶，并由客戶到某某平臺參與歐洲紅酒、金絲楠木等套用外匯走勢圖的虛假商品交易，實則是與某甲公司發(fā)展的下級代理進行對賭。客戶在該平臺每交易人民幣100元（以下均為人民幣），無論輸贏東溪公司均收取2元手續(xù)費。

為了平臺的推廣及提高下級代理商的積極性，李某建（另案處理）通過“某某平臺”后臺啟動風險控制功能中的設置風控功能、風險分組功能和賬戶凍結(jié)功能。經(jīng)鑒定某某平臺共有30246個賬號，其中：設置風控功能下發(fā)虛擬報價涉及賬號共7281個，對應的出金金額為7823800.16元，入金金額為40854027.11元；被設置為高風險組的賬號共4171個，對應的出金金額為1261319.20元，入金金額為4574776.07元。某甲公司通過某某平臺收取費用，共獲取違法所得人民幣200余萬元。

2017年9月至2018年3月，被告人劉某在某甲公司工作，與李某建、李某偉（均另案處理）共同擔任“某某平臺”客服，負責處理某某平臺下級代理商在平臺運營過程中遇到的問題，在職期間共非法獲利20400元。

2018年3月21日，順昌縣公安局依法扣押了某甲公司所有的閩******本田商務車；并依法扣押了某甲公司違法所得人民幣143771.04元；2020年6月29日，被告人劉某主動到廈門市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄、刑事判決書等；2.證人證言：證人陳某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人柴某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉某的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察官：吳可軍

2020年11月9日

附件：

1.被告人劉某現(xiàn)在取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊，檢察卷1冊。

3.有關涉案款物情況：順昌縣公安局依法扣押了某甲公司所有的閩******本田商務車；并依法扣押了某甲公司違法所得人民幣143771.04元。