平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢一部刑訴〔2020〕217號(hào)

被告人劉某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104021979****0519，漢族，碩士研究生畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，現(xiàn)住平頂山市新華區(qū)**路**花苑9號(hào)樓1單元1樓西戶。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪于2018年2月13日被郟縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)平頂山市公安局礦工路分局決定，于2020年1月3日被平頂山市公安局礦工路分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月11日被平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局礦工路分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年4月10日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料。本院于2020年5月8日、7月23日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年5月22日、8月6日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年9月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2019年11月份，在平頂山市凌云路****小區(qū)內(nèi)，被告人劉某以能夠低利率貼現(xiàn)為誘餌，以河南**石化有限公司購(gòu)買原油需要資金為由，在外債千萬(wàn)且沒(méi)有償還能力的情況下，騙被害人胡某某將200萬(wàn)元承兌匯票背書到河南***商貿(mào)有限公司，并騙胡某某說(shuō)河南***商貿(mào)有限公司是**石化的下屬單位，承諾一個(gè)星期貼現(xiàn)出來(lái)錢后兌付現(xiàn)金，結(jié)果劉某將該200萬(wàn)元承兌匯票在當(dāng)天高利息套現(xiàn)出來(lái)后，用于償還債務(wù)。

2.2019年11月，在平頂山市凌云路***小區(qū)內(nèi)，被告人劉某以高息為誘餌，在外債千萬(wàn)且沒(méi)有償還能力的情況下，騙被害人曹某某說(shuō)河南**石化有限公司需要大量承兌匯票，帶著曹某某到河南**石化有限公司考察后，騙曹某某將700萬(wàn)元承兌匯票背書到河南***商貿(mào)有限公司，并騙曹某某說(shuō)河南***商貿(mào)有限公司是**石化的下屬單位，承諾一個(gè)星期貼現(xiàn)出來(lái)錢后兌付現(xiàn)金，結(jié)果劉某將該700萬(wàn)元承兌匯票在當(dāng)天高利息套現(xiàn)出來(lái)后，用于償還債務(wù)。

3.2019年9月至10月，被告人劉某以高息為誘餌，以其姑姑劉某某（河南**石化公司副總經(jīng)理）需要用錢辦信用證為由，騙取被害人楊某420萬(wàn)元。

4.?2019年11月，劉某以平頂山石子廠招標(biāo)驗(yàn)資為由，騙取被害人曹某某500萬(wàn)元。

二、合同詐騙罪

1.2019年11月20日，河南**石化有限公司因資金困難向****能源大連有限公司借款2000萬(wàn)元，到期后還款1000萬(wàn)元，另1000萬(wàn)元河南**石化有限公司劉某某(副總)承諾3天還款，此時(shí)劉某找到****能源大連有限公司經(jīng)理杜某某欺騙說(shuō)河南**石化有限公司資金緊張，不如購(gòu)買成柴油讓劉某的公司(劉某系中油**石化大連有限公司大股東，實(shí)際控制人)銷售還款快，杜某某就同意了，后劉某把杜某某公司購(gòu)買的1000萬(wàn)元的柴油用來(lái)抵給其以前欠別人的石油。截至案發(fā)，劉某尚欠杜某某公司貨款683萬(wàn)余元。

2.2019年11月至12月，被告人劉某以提前支付油款，預(yù)定汽油、柴油價(jià)格優(yōu)惠為由，騙取被害人曹某某770余萬(wàn)元。

3.2019年11月至12月，被告人劉某以**石化公司正在進(jìn)原料，需要資金，提前打款可以鎖價(jià)、價(jià)格便宜為由，騙取被害人李某石油款145萬(wàn)余元。

4.2019年12月，被告人劉某以**石化正在進(jìn)原料，需要資金，提前打款可以鎖價(jià)、價(jià)格便宜為由，騙取被害人張某某石油款37萬(wàn)元。

5.2019年11月至12月，被告人劉某以大單合同可以優(yōu)惠更多，**石化廠里需要用款為由，騙取被害人丁某某石油款約330萬(wàn)元。

6.2019年11月至12月，被告人劉某以大單合同可以優(yōu)惠更多，需要給**石化廠提前打款訂貨為由，騙取被害人王某某石油款387.9萬(wàn)元。

7.2019年12月，被告人劉某以提前打款發(fā)油的方式騙取被害人孫某某石油款400萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄等；

2.證人證言：證人任某某、劉某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某某、曹某某等人陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人劉某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：平頂山市祥隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的對(duì)劉某詐騙案涉案資金的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某在合同履行過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官:?馬軍川

檢察官助理：常延超

2020年9月30日

附：?1.被告人劉某現(xiàn)羈押于魯山縣看守所；

?????2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。