賓縣人民檢察院

起?訴?書

黑賓檢刑檢一刑訴〔2020〕114號(hào)

被告人劉某，男，1994年*月*日出生，身份證號(hào)碼2303021994********，漢族，?？飘厴I(yè)，安心信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**家園*棟*單元***（戶籍所在地黑龍江省雞西市**區(qū)）。2019年10月30日因涉嫌詐騙被道里區(qū)公安分局刑事拘留。2019年12月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人康某某，男，1989年*月*日出生，身份證號(hào)碼232331198********，漢族，專科畢業(yè)，安心信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**棟*單元**（戶籍所在地黑龍江省綏化市明水縣）。2019年10月30日因涉嫌詐騙被道里區(qū)公安分局刑事拘留。2019年12月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1997年*月*日出生，身份證號(hào)碼2305231997********，漢族，?？飘厴I(yè)，安心信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)住黑龍江哈爾濱市**區(qū)**街**號(hào)***室（戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶清縣）。2019年10月30日因涉嫌詐騙被道里公安分局刑事拘留。2019年12月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人郭某，男，1993年*月**日出生，身份證號(hào)碼2301051993********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，安心信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被道里公安分局刑事拘留。2019年12月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人尚某某，男，1993年*月**日出生，身份證號(hào)碼2310261993********，漢族，?？飘厴I(yè)，安心信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**街**小區(qū)*棟*單元**室，2019年10月30日因涉嫌詐騙被道里公安分局刑事拘留，2019年2月7日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某，男，1992年*月**日出生，身份證號(hào)碼2304041992********，漢族，專科畢業(yè)，安心信息服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**棟*單元***室。2019年12月12日因涉嫌詐騙被賓縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省賓縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某、尚某某、康某某、郭某、陳某某、楊某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬法律制度，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年3月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某、康某某、陳某某、郭某、尚某某、楊某六人在安心信息服務(wù)有限公司擔(dān)任第二營(yíng)業(yè)部劉甲名下李某某組業(yè)務(wù)員，六被告人通過(guò)公司提供的信息以短信、電話等方式，虛構(gòu)自己平安普惠員工的身份，聯(lián)系客戶是否有貸款需要，在為他人辦理貸款的過(guò)程中編造貸款需要手續(xù)費(fèi)騙取他人錢款。

被告人劉某2019年5月到安心網(wǎng)公司工作，工作期間，為被害人張某某等4人辦理貸款，騙取手續(xù)費(fèi)總計(jì)人民幣33，922元。

被告人尚某某2019年5月到安心網(wǎng)公司工作，工作期間，為被害人孔某某等4人辦理貸款，騙取手續(xù)費(fèi)總計(jì)人民幣15，000元。

被告人康某某2019年5月到安心網(wǎng)公司工作，工作期間，為被害人13人辦理貸款，騙取手續(xù)費(fèi)總計(jì)人民幣94，188元

被告人郭某2018年9月到安心網(wǎng)公司工作，工作期間，為被害人肖某等10人辦理貸款，騙取手續(xù)費(fèi)總計(jì)人民幣14，400元

被告人陳某某2019年3月到安心網(wǎng)公司工作，工作期間，為被害人8人辦理貸款，騙取手續(xù)費(fèi)總計(jì)人民幣72，970元

被告人楊某2019年3月到安心網(wǎng)公司工作，工作期間，為被害人4人辦理貸款，騙取手續(xù)費(fèi)總計(jì)人民幣15，000元

經(jīng)偵查，六被告人于2019年10月30日在哈爾濱道里區(qū)群力第五大道與融江路交口處匯智金融總部六樓被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、平安普惠公司出具的情況說(shuō)明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2.證人宋某某、張某的證言；

3.被害人孔某某、王某甲、馬某某等人的陳述；

4.被告人劉某、康某某、陳某某等人的供述和辯解；

5.會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某等以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中康某某、陳某某數(shù)額巨大，劉某、郭某、尚某某、楊某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人均能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定從寬處罰。建議判處被告人康某某、陳某某三年有期徒刑，并處罰金；劉某一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金，依法可適用緩刑；尚某某、楊某、郭某十個(gè)月有期徒刑，并處罰金，依法可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省賓縣人民法院

?????檢察員：金興波

2020年7月10日

附：

????1.被告人劉某、尚某某、康某某、郭某、陳某某羈押于哈爾濱市阿城區(qū)看守所，楊某取保候?qū)徲诠枮I市**區(qū)**鎮(zhèn)**街88小區(qū)棟*單元***室；

2案卷全部材料和證據(jù)；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、告知書。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。?

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》?

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第十五條?被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。