河北省滄州市運河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滄運檢第一檢察部刑訴〔2020〕80號

被告人劉某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3503211983********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省莆田市，住新疆石河子市**小區(qū)，個體。2019年11月5日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪投案自首，被新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十四師看守所臨時羈押，同年11月10日轉(zhuǎn)滄州市看守所；同年11月20日，經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人劉某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3713241993********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省蘭陵縣，住蘭陵縣**村，無業(yè)。2019年8月9日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被批準(zhǔn)逮捕后在逃；同年11月21日，被山東臨沂市公安局羅莊分局美澳派出所抓獲并臨時羈押于臨沂市看守所，同年11月27日轉(zhuǎn)滄州市看守所。

被告人黃某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3713241992********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省蘭陵縣，住蘭陵縣**村，打工。2019年8月9日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被批準(zhǔn)逮捕后在逃；同年12月11日，到滄州市公安局運河分局投案自首后被逮捕。

本案由滄州市公安局運河分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月份，黃某甲在微信與他人聊天的過程中，被以投資“韋博國際”博彩平臺的名義詐騙240萬元，該筆款項轉(zhuǎn)賬存入一戶名為“賀某某一”的工商銀行賬戶后，被迅速轉(zhuǎn)入他人的銀行卡進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移。其中，轉(zhuǎn)入被告人劉某某、黃某某等人銀行卡內(nèi)47萬元；轉(zhuǎn)入被告人劉某銀行卡內(nèi)86.75萬元。三被告人在明知上述款項系違法犯罪所得的情況下，仍通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、消費等方式予以轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1被告人劉某甲、劉某某、黃某某的供述；2.同案人員劉某甲的供述；3.證人刁某某、郭某某、黃某、徐某某的證言；4.辨認(rèn)筆錄及照片；5.電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控錄像、微信聊天記錄；6.書證等。

本院認(rèn)為，被告人劉某、劉某某、黃某某明知系犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第312條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某、黃某某系自首；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第176條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滄州市運河區(qū)人民法院

檢察員：馮子華

2020年4月20日

附：1.三被告人現(xiàn)押于滄州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊。