起 訴 書
被告人羅某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3624301992********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，無無，戶籍所在地江西省**縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。
被告人尹某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3624301985********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省**縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。
被告人羅某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4415231995********，漢族，文化程度大學本科，戶籍所在地廣東省**縣，住**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。
委托辯護人肖某某，廣東**律師事務所律師。
委托辯護人種某某，廣東**律師事務所律師。
被告人曹某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4310031998********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省**市，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。
委托辯護人羅某丙，廣東**律師事務所律師。
被告人劉某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3607331996********，文化程度漢族，戶籍所在地江西省**縣，住**鎮(zhèn)**村**嶺**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。
被告人柯某某（綽號“阿偉”），男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3604811988********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省**市，住**鄉(xiāng)**村**岸**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。
被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4111221991********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地河南省**縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。
委托辯護人盧某某、程某某，北京市**（鄭州）律師事務所律師。
被告人徐某某(綽號“阿東”)，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3604811990********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省**市，住**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。
本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人劉某甲、羅某甲、尹某某、羅某乙、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年1月10日將案件退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月10日將案件重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年3月25日。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經依法審查查明：2019年6月份，被告人劉某甲、羅某甲、尹某某經過商議出資設立投資平臺詐騙窩點，由羅某甲出資50%，劉某甲、尹某某各出資25%，劉某甲、尹某某于6月18日租賃本市**鎮(zhèn)**村**棟**房作為辦公室，租賃**棟**房作為宿舍。劉某甲等人到深圳市**區(qū)一家公司租賃一個“metatrader 5”軟件投資平臺（簡稱MT5平臺），以尹某某的身份信息注冊平臺帳號及綁定銀行帳號。6月底，劉某甲找到被告人羅某乙，與羅某乙商議由羅提供客戶資料，劉某甲給羅17%的利潤作為回報，之后，羅某乙分兩次提供約13000條客戶資料（客戶名字加電話號碼）給劉某甲。該窩點的獲利方式為交易手續(xù)費（買賣每手50美元）及客戶投資虧損的提成。之后，劉某甲、羅某甲介紹被告人曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某、“阿毛”（在逃）加入團伙，劉某甲與尹某某（提成15%）、柯某某（提成5%）、徐某某（提成5%）組成一隊，羅某甲與曹某某（提成12%）、劉某乙（提成5%）、李某某（提成5%）、“阿毛”（提成8%）組成一隊。劉某甲負責客戶資源和投資平臺管理，負責對接羅某乙及MT5平臺，羅某甲充當投資理財老師“趙某某”的角色給客戶授課，曹某某以投資理財老師“趙某某”的角色通過微信與客戶溝通，推薦客戶投資理財產品，李某某擔任助理，負責通過微信發(fā)送通知、文件。尹某某、劉某乙、柯某某、徐某某、“阿毛”等人擔任業(yè)務員，劉某甲將客戶資料拆分通過微信發(fā)給業(yè)務員，業(yè)務員通過打電話、添加微信等方式尋找客戶。劉某甲等人成立“股票交流群”等多個微信群，將客戶被害人拉進微信群內，由羅某甲、曹某某扮演的“趙某某”在群內進行股票點評，推薦客戶如何投資,劉某甲等人做“托”，扮演客戶在群里造勢，烘托氣憤，吸引客戶被害人投資。通過上述作案手法，被害人鄭某某（曹某某微信通訊錄備注“AZQ**.******”）于同年9月5日至6日向平臺投資充值52748.06元，被害人梁某某（曹某某微信通訊錄備注“ZQ**.****”）于同年9月4日至6日向平臺投資充值101197.68元。同年9月6日10時許,公安機關根據線索偵查，在上述窩點內抓獲劉某甲、羅某甲、尹某某、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某,根據劉某甲的供述線索，于同年9月10日23時許在佛山市禪城區(qū)**房抓獲羅某乙。破案后，在公安機關協(xié)助下，鄭某某及時將充值資金全部轉出，梁某某尚余4200美元未轉出。經證監(jiān)部門核實，涉案的“metatrader 5”、“SENTA”平臺不具備證券期貨經營資質。
認定上述事實的證據如下：
1.物證：手機、電腦、現金等；2.書證：到案經過等；3.證人證言：證人王某萍的證言；4.被害人陳述：被害人鄭，某某、梁某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：劉某甲等九名被告人的供述與辯解；6.現場勘驗材料：勘驗筆錄等；7.視聽資料：審訊錄像等。
上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、尹某某、羅某乙、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某對指控犯罪事實和證據無異議，自愿認罪認罰。
本院認為，被告人劉某甲、羅某甲、尹某某、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某無視國法，以非法占有為目的，通過虛假投資理財平臺實施電信網絡詐騙，騙取他人財物，數額巨大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定。被告人羅某乙、劉某甲違反國家有關規(guī)定，羅某乙向劉某甲提供公民個人信息，劉某甲利用非法方法獲取的公民個人信息實施電信網絡詐騙，情節(jié)嚴重，以上二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定。以上犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究劉某甲的刑事責任，以詐騙罪追究羅某甲、尹某某、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某的刑事責任，以侵犯公民個人信息罪追究羅某乙的刑事責任。劉某甲、羅某甲、尹某某、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某在實施作案時分工合作，系共同犯罪，其中劉某甲、羅某甲、尹某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。劉某甲、尹某某、羅某乙、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
廣東省東莞市第二人民法院
檢察員：崔常銳
附：
1.劉某甲等九名被告人現均押于東莞市第二看守所。
2.偵查卷十五冊（含光盤三十九張）和檢察卷一冊。
3.量刑建議書一份。
4.涉案物品扣押清單一份。
5.認罪認罰具結書八份。
6.建議適用簡易程序審理。
成為第一個評論者