黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

七桃檢一部刑訴〔2020〕151號(hào)　

????被告人劉某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405221973********，漢族，初中文化，深圳市**有限公司**，戶籍所在地廣東省饒平縣，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**街**橫**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)七臺(tái)河市公安局直屬分局決定，于2019年10月31日被七臺(tái)河市公安局直屬分局取保候?qū)彙Ｓ?020年9月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?020年10月12日由廣東省饒平縣公安局新豐派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由七臺(tái)河市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年11月，邱某某（已判決）利用其妻子詹某甲的身份信息通過(guò)中介在香港注冊(cè)成立**有限公司（S****D），并在香港匯豐銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶。2013年1月份，邱某某與劉某甲結(jié)識(shí)后，邱某某提議與劉某甲合伙倒賣外匯賺取利潤(rùn)，于是劉某甲出資80萬(wàn)元人民幣作為倒賣外匯周轉(zhuǎn)資金，開(kāi)始與邱某某合伙倒賣外匯。2013年1月至2015年10月份期間，被告人劉某甲與邱某某以非法獲利為目的，使用**有限公司的離岸賬戶從事非法買賣外匯活動(dòng)，從中利用匯率差價(jià)賺取非法利潤(rùn)。邱某某負(fù)責(zé)使用其在香港開(kāi)設(shè)離岸公司賬戶周轉(zhuǎn)美元資金，同時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系倒賣美元的上下家客戶；劉某甲負(fù)責(zé)根據(jù)邱某某的安排使用詹某乙、邱某某、胡某某名下銀行賬戶周轉(zhuǎn)用于買賣美元的人民幣。2013年1月至2015年10月份期間，劉某甲與邱某某從吳某某（已判決）等人手中非法購(gòu)入美元，吳某某等人從境外向**有限公司外幣賬戶轉(zhuǎn)入美元后，劉某甲與邱某某再將非法購(gòu)入的美元轉(zhuǎn)入到**有限公司等公司外幣賬戶內(nèi)進(jìn)行出售，邱某某與劉某甲按每買賣1萬(wàn)美元賺取人民幣10元至30元的標(biāo)準(zhǔn)從中非法獲利。

一、非法購(gòu)買美金犯罪事實(shí)

劉某甲與在黑龍江省從事非法買賣外匯業(yè)務(wù)的吳某某結(jié)識(shí)后，劉某甲與邱某某開(kāi)始從吳某某手中非法購(gòu)入美元。2015年5月22日至2015年10月15日，劉某甲與邱某某使用其控制的銀行卡向吳某某支付人民幣132筆，合計(jì)人民幣144,376,184.00元，經(jīng)黑龍江昕泰源會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，劉某甲與邱某某從吳某某手中非法購(gòu)入美元金額為23,233,528.87美元。

二、非法銷售美金犯罪事實(shí)

2013?年1?月至2015?年7月，邱某某和劉某甲利用**公司非法銷售給**有限公司等5家公司美金共88筆，合計(jì)美金21,523,334.59美元。

1.?2013?年1?月9?日至2013?年11?月5?日，被告人邱某某和劉某甲向**有限公司非法銷售美金共20?筆，合計(jì)美金5,306,516.80?美元；

2.?2013?年2?月21?日至2013?年11?月11?日，被告人邱某某和劉某甲向**有限公司非法銷售美金共24?筆，合計(jì)美金6,190,169.50?美元；?

3.?2013?年3?月25?日至2013?年9?月3?日，被告人邱某某和劉某甲向蘭溪市**有限公司非法銷售美金共12?筆，合計(jì)美金2,362,677美元。

4.?2015?年2?月2?日至2015?年5?月22?日，被告人邱某某和劉某甲向萍鄉(xiāng)市**有限公司非法銷售美金共11?筆，合計(jì)美金2,247,142美元。

5.?2015?年3?月16?日至2015?年7?月8?日，被告人邱某某和劉某甲向江西省**有限公司非法銷售美金共21?筆，合計(jì)美元5,416,829.29?美元。

經(jīng)黑龍江昕泰源會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，2013年1月1日至2015年10月19日，劉某甲與邱某某非法出售美元金額總合計(jì)為40,159,976.03美元，劉某甲與邱某某非法獲利人民幣40,159.98元至120,479.93元。

2019年10月31日，被告人劉某甲主動(dòng)到廣東省饒平縣饒洋派出所向七臺(tái)河市公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人劉某甲的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、用于轉(zhuǎn)款的銀行卡明細(xì)單等；

2.證人吳某某、詹某乙、李某某、劉某乙等人的證言：

3.被告人劉某甲的供述與辯解；

4.七臺(tái)河市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)對(duì)手機(jī)的鑒定意見(jiàn)和黑龍江昕泰源司法鑒定所對(duì)銀行卡明細(xì)數(shù)額的鑒定意見(jiàn)；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，劉某甲違反國(guó)家規(guī)定，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所外非法買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲主動(dòng)投案如實(shí)供述自己的犯罪行為，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

七臺(tái)河市桃山區(qū)人民法院　

檢察官：張鴿

檢察官助理：王東升

2020年10月27日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》二份。