南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

東檢三部刑訴〔2019〕255號(hào)　

　　被告人劉某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601211985********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住江西省南昌市高新區(qū)**大道**號(hào)******棟**室(戶籍所在地江西省南昌縣塘南鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào))，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年2月12日被南昌市公安局東湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年6月份開始，被告人劉某甲通過支付寶、微信、網(wǎng)銀、銀行卡等轉(zhuǎn)賬方式，非法從事外匯買賣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從中賺取兌換金額1.5‰-2‰不等的費(fèi)用，至案發(fā)非法兌換外匯折合人民幣共計(jì)5279500元，具體分述如下：

2017年2月22日至2018年2月5日，被告人劉某甲與鄒某某與多次非法兌換港幣，折合人民幣5157900元；

2017年7月2日，被告人劉某甲與劉某乙非法兌換港幣，折合人民幣35200元；

2017年12月12日，被告人劉某甲與呂某某非法兌換港幣，折合人民幣86400元。

2019年1月25日，被告人劉某甲到南昌市公安局東湖分局投案，到案后，其如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人劉某甲身份信息、歸案經(jīng)過等書證；2、證人劉某乙等人的證言；3、被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以盈利為目的，違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，非法從事外匯買賣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，金額共計(jì)人民幣5279500元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人劉某甲拘役六個(gè)月至有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察員：萬怡佳

（院?。?/span>

2019年12月19日　

附：

1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。