臺安縣人民檢察院

起?訴?書

臺檢刑檢二部刑訴〔2020〕159號

被告人劉某甲，男，1980年**月**日生，公民身份號碼2103211980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住戶籍所在地。因犯故意傷害罪、詐騙罪，于2017年2月28日被臺安縣人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣二萬五千元；因毆打他人，于2019年12月3日被臺安縣公安局行政拘留十三日未執(zhí)行并處罰款人民幣一千元。因涉嫌非法拘禁罪、虛假訴訟罪，于2019年11月2日被臺安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月7日被臺安縣公安局逮捕。

本案由臺安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法拘禁罪、虛假訴訟罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年2月6日、2020年8月已13日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2020年3月20日、6月4日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年4月20日、7月4日補(bǔ)查重報(bào)。分別于2020年3月7日、5月21日、8月5日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法拘禁的犯罪事實(shí)

2014年4月，被告人劉某甲向梁某某抬款人民幣20000元，張某甲為擔(dān)保人，后梁某某因無力償還外出躲債。2015年6月的一天10時(shí)許，劉某甲伙同劉某乙、姜某某（二人均另案處理）找到劉某丙，逼迫劉某丙開車到**找張某甲，在**市**區(qū)找到張某甲后，劉某甲、劉某乙、姜某某強(qiáng)行將張某甲帶至車內(nèi)，劉某丙駕駛轎車載著劉某甲、劉某乙、姜某某、張某甲駛向**縣方向，途中劉某乙、劉某甲對張某甲進(jìn)行毆打后將張某甲帶至**縣**鎮(zhèn)**市場東側(cè)劉某甲經(jīng)營的寄賣行內(nèi)以威脅、恐嚇等暴力手段對張某甲進(jìn)行討債，限制張某甲人身自由。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、案件來源及到案經(jīng)過；

2.證人劉某丙、張某乙的證言；

3.被害人張某甲的陳述；

4.同案犯劉某乙、姜某某的供述與辯解；

5.被告人劉某甲的供述與辯解。

二、虛假訴訟的犯罪事實(shí)

2014年4月24日，梁某某向劉某甲借款20000元，張某甲為擔(dān)保人。同年4、5月，張某甲從劉某甲處借款3000元，劉某丙為擔(dān)保人。后因劉某甲找不到梁某某索要該筆借款，便找到了張某甲并逼迫其簽訂一張本金及利息共計(jì)40000元的欠條。2014年9月，劉某甲再次找到張某甲索要40000元借款的利息，在劉某甲的逼迫下，張某甲找到魏某甲做擔(dān)保人，給劉某甲出具一張20000元欠條，作為上述40000元欠款的利息。后劉某甲多次到魏某甲家索要債務(wù)，魏某甲父親魏某乙償還了魏某甲擔(dān)保的20000元債務(wù)。2015年6月5日，劉某甲糾集劉某乙、姜某某等人駕車強(qiáng)行將張某甲從外地帶至**縣**鎮(zhèn)劉某甲經(jīng)營的寄賣行內(nèi)，脅迫其簽訂一張50000元的借據(jù)作為上述借款40000元的利息、一張4000元的借據(jù)作為其曾向劉某甲借款3000元的利息。劉某甲在逼迫張某甲為其出具50000元及4000元欠條時(shí)，并未歸還或者銷毀張某甲之前為其出具的40000元欠條，且在三日后，找到張某甲父親張某丙，以張某甲欠40000元為由，讓張某甲、張某丙為其重新出具一張42000元欠條并制定還款計(jì)劃。

2016年8月30日，被告人劉某甲分別用張某甲為其出具的50000元和4000元、張某甲及其父張某丙為其出具的42000元的欠條將張某甲、張某丙起訴至**縣人民法院**法庭，致使**法庭基于劉某甲捏造的事實(shí)于2016年11月23日作出判決，判決張某甲償還劉某甲借款54000元，張某甲及張某丙償還劉某甲借款40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1.書證：借據(jù)、借據(jù)協(xié)議、借款協(xié)議、欠條、還款計(jì)劃、收條、起訴狀、民事判決書、法庭審理筆錄、執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、案件來源及到案經(jīng)過；

2.證人張某甲、張某丙、魏某乙、鄭某某、魏某甲的證言；

3.被告人劉某甲的供述與辯解。

三、尋釁滋事的犯罪事實(shí)

2015年7月1日20時(shí)許，劉某乙因劉某丁不歸還欠款，將劉某丁之女劉某某（xxxx年xx月xx日出生）帶出尋找劉某丁，后劉某丁報(bào)警，劉某乙于當(dāng)日23時(shí)許將劉某某送回家中。次日，劉某乙、劉某丁父女到**縣公安局**鎮(zhèn)派出所，劉某乙經(jīng)派出所批評教育后與劉某丁達(dá)成和解。劉某丁父女離開派出所后，劉某乙隨即伙同劉某甲在**鎮(zhèn)街里**門口（**站點(diǎn)）將劉某丁父女?dāng)r截，劉某甲與劉某丁廝打，劉某乙對劉某丁進(jìn)行毆打，在毆打過程中，發(fā)現(xiàn)劉某丁攜帶一把水果刀，劉某乙便回車內(nèi)取出一把片刀欲砍劉某丁，被其女劉某某制止，在搶刀過程中，劉某丁及其女劉某某雙手受傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：情況說明、傷情照片、治安卷宗、行政處罰決定書；

2.證人姜某某的證言；

3.被害人劉某丁、劉某某的陳述；

4.同案犯劉某乙的供述與辯解；

5.被告人劉某甲的供述與辯解。

四、詐騙的犯罪事實(shí)

2015年7月5日，劉某甲通過徐某某介紹認(rèn)識龐某某，以高額利息引誘，編造借款理由，提供房產(chǎn)抵押手段，在龐某某處借款60000元，后于2016年5月27日將抵押房產(chǎn)以180000元價(jià)格出售給善意第三人高某某，所獲售房款被其用于清償個人債務(wù)。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借據(jù)、房屋買賣合同、房屋所有權(quán)證；

2.證人徐某某、高某某的證言；

3.被害人龐某某的陳述；

4.被告人劉某甲的供述與辯解。

綜上，被告人劉某甲非法拘禁犯罪1起、虛假訴訟犯罪1起、尋釁滋事犯罪1起、詐騙犯罪1起。2019年11月1日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲為索取高利貸，非法拘禁他人并毆打，又以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，并嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，又伙同他人持械攔截、毆打他人，又以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取私人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第三百零七條之一第一款、第二百九十三條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、虛假訴訟罪、尋釁滋事罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺安縣人民法院

檢??察??官：葛杰順

檢察官助理：蘇美嬌

2020年8月18日

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附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于臺安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。