鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭金檢二部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人劉某甲,男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4105271979********，漢族，初中文化，非中共黨員，無(wú)業(yè)，戶籍地：河南省內(nèi)黃縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住鄭州市金水區(qū)**路**路**號(hào)樓**單元**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年11月27日被鄭州公安局南陽(yáng)路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2020年1月2日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年1月3日被鄭州市公安局南陽(yáng)路分局執(zhí)行逮捕

本案由鄭州市公安局南陽(yáng)路分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月4日告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，因案情重大、復(fù)雜，于同年4月2日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月份至8月份，鶴壁市鶴城物流有限公司法定代表人法人陳某某（另案處理）為吸收公眾資金，在鄭州設(shè)立鶴城物流有限公司鄭州辦事處，地址位于鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路省匯中心B座905室，并任命劉某甲擔(dān)任鄭州辦事處總經(jīng)理，負(fù)責(zé)鄭州轄區(qū)內(nèi)的融資業(yè)務(wù)。劉某甲在任職期間，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以高息為誘餌，通過(guò)發(fā)放宣傳資料及口口相傳的方式進(jìn)行宣傳，以在河南省鶴壁市建立鶴城物流大廈為由，承諾按期還本付息，與集資參與人簽訂勞務(wù)合同吸收資金。所吸收資金用于支付員工提成及客戶利息，用于購(gòu)買鶴城物流大廈土地及建造該大廈，用于購(gòu)買博順石料廠、林某某等。

經(jīng)審計(jì)，鶴城物流有限公司共吸收195名客戶資金，合同金額為6771.205萬(wàn)元，實(shí)際金額5650.325萬(wàn)元，已付利息金額409.295萬(wàn)元，已還本金59萬(wàn)元，未兌付金額5182.03萬(wàn)元。其中，劉某甲從55名客戶處吸收存款合同總金額730.695萬(wàn)元，其中實(shí)際到賬金額598.275萬(wàn)元，實(shí)際已付本息53.69萬(wàn)元，未兌付金額531.085萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人劉某甲的供述；2、證人劉某乙等人的證言；3、鄭州市金水區(qū)人民法院出具的刑事判決書(shū)、河南中德財(cái)普會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告、借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、戶籍證明、情況說(shuō)明等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。建議判處被告人劉某甲有期徒刑三年六個(gè)月至四某某，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：高陽(yáng)

代理檢察員：李明偉

???????????????????????????????????二〇二〇年四月十六日

附：

1、被告人劉某甲現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、全部案件及卷宗材料；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份?！?/span>