福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢訴刑訴〔2019〕889號(hào)

被告人劉某甲，男，1990年5月27日，公民身份號(hào)碼4307261990********，土家族，大專(zhuān)文化程度，黃山**酒店管理有限公司福州分公司**，戶籍地湖南省石門(mén)縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月6日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2019年4月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日、2019年9月27日先后二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年8月16日、2019年10月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年7月7日、2019年9月17日、2019年11月25日三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月11日同案人羅某甲（另案處理）注冊(cè)黃山**酒店管理有限公司福州分公司，羅某甲為公司法人，同案人周某某（另案處理）為公司負(fù)責(zé)人。周某某、羅某甲（均另案處理）自2015年12月11日以來(lái)成立黃山**酒店管理有限公司福州分公司和黃山**在線商貿(mào)有限公司福州分公司、**（福州）商貿(mào)有限公司對(duì)外吸收公眾存款。周某某為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，自2016年11月開(kāi)始，伙同被告人劉某甲等人在明知公司沒(méi)有對(duì)外吸儲(chǔ)資質(zhì)的情況下，以公司名義在福州市塔頭路、六一路、實(shí)發(fā)大廈附近等人員密集場(chǎng)所向不特定對(duì)象散發(fā)傳單，并以投資旅游、養(yǎng)生、酒店住宿、購(gòu)物等項(xiàng)目為名義，承諾以12%（投資額10萬(wàn)以內(nèi)，辦理銀卡）、13%（投資額10萬(wàn)至50萬(wàn)，辦理金卡）、14%（投資50萬(wàn)以上，辦理鉆卡）左右的年利率回報(bào)為誘餌，引誘被害人潘某某、薛某某、鄭某某152名投資人到公司“聽(tīng)課”，誘使投資人現(xiàn)場(chǎng)簽訂投資合同，大肆非法吸收公眾存款。2017年年底**有限公司福州分公司資金鏈斷裂，公司倒閉，同案人周某某等人潛逃外地，造成被害人損失達(dá)人民幣10825000元。

被告人劉某甲2016年5、6月份左右在公司擔(dān)任**，主要負(fù)責(zé)給客戶錄入相關(guān)客戶信息、投資信息跟財(cái)務(wù)羅某乙進(jìn)行核對(duì)。2017年3月28日起至案發(fā)期間，被告人劉某甲作為公司**，在明知公司沒(méi)有吸儲(chǔ)資質(zhì)的情況下，向106名投資者收取投資款并為公司提供銀行賬戶作為結(jié)算賬戶，協(xié)助同案人周某某向客戶吸收存款人民幣4925000元。被告人劉某甲到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：分公司業(yè)務(wù)收付款賬號(hào)信息統(tǒng)計(jì)表、公司員工信息統(tǒng)計(jì)表、銀行流水、身份證復(fù)印件、租賃合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、購(gòu)物卡登記表、身份證復(fù)印件、收據(jù)、買(mǎi)賣(mài)合同、服務(wù)合同、服務(wù)協(xié)議書(shū)、卡號(hào)清單、報(bào)案報(bào)告、購(gòu)卡人登記表、客戶收付款入賬通知書(shū)、銀行電子回單、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、分公司登記申請(qǐng)材料、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商登記材料、稅務(wù)表格、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、交易流水、清算記錄、銀行賬戶查詢資料、業(yè)績(jī)報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況表、業(yè)績(jī)?nèi)請(qǐng)?bào)表、在逃人員登記表、法犯罪資金查控平臺(tái)凍結(jié)情況反饋、凍結(jié)存款/匯款通知書(shū)、紹興市公安局越城區(qū)分局相關(guān)案件審查材料、戶籍證明、受害人投資合同表、案件線索移送函、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人證言：證人楊某某、吳某甲、莫某某、劉某乙、吳某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人潘某某、林某某、姜某某、章某某121名被害人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲及同案人羅某甲、羅某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的閩海財(cái)字【2019】第656、321號(hào)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反金融管理秩序，協(xié)助他人向不特定公眾吸收資金，人數(shù)達(dá)106人，金額達(dá)人民幣4925000元，數(shù)額巨大，造成多人經(jīng)濟(jì)損失并擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢　察　員：林華斌

代理檢察員：潘家忠

2019年11月27日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)。