湖南省炎陵縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

炎檢刑刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人劉某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302251960********，漢族，高中文化，從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住炎陵縣**鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌尋非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日被炎陵縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月3日被炎陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由炎陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年2月17日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2020年3月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月28日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2019年，被告人劉某甲在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、未取得相關(guān)金融從業(yè)許可下，在炎陵縣城多處懸掛廣告橫幅、設(shè)立廣告招牌進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以高額利息為誘餌，以放錢收息、資金周轉(zhuǎn)或“以息代租”為由，不斷向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，數(shù)額巨大，所借款項(xiàng)大部分用于歸還借款的本金和支付利息。經(jīng)鑒定，被告人劉某甲在2010年至2019年期間，共向117人非法吸收資金累計(jì)7004.362602萬(wàn)元，已償還本金及支付利息6050.636744萬(wàn)元，造成損失1000.36395萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借據(jù)、收據(jù)、房屋租賃合同、銀行交易記錄、微信交易記錄、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢證明、工商注冊(cè)登記資料、報(bào)告確認(rèn)函、到案經(jīng)過(guò)、接報(bào)案登記表、戶籍信息、在逃人員登記表、歷次處理及社區(qū)矯正情況查證表等書(shū)證；2.證人劉某乙、唐某某、卜某某等人證人證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.銀行流水電子證據(jù)；7.賬本、廣告名片等物證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省炎陵縣人民法院

檢察官：費(fèi)勇光

2020年5月14日

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)被羈押于茶陵縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二十冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.《證人、鑒定人名單》一份