深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕1187號

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1302051984********，漢族，中專，戶籍所在地河北省唐山市開平區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月17日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年11月19日逮捕。

辯護人：黃曉斌律師，北京市盈科（東莞）律師事務(wù)所。

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院于2020年2月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月27日補查重報。本院于2020年2月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年9月期間，于某某（已起訴）伙同犯罪嫌疑人趙某甲、劉某乙（均已起訴），以非法占有為目的，在沒有實質(zhì)經(jīng)營活動且沒有實質(zhì)利潤來源的情況下，以河北省唐山市的**甲有限公司（2016年10月成立，注冊地為河北省唐山市玉田縣，法定代表人為于某某）、深圳市**乙有限公司（2017年4月成立，注冊地為深圳市龍崗區(qū)，法定代表人為趙某甲）、**丙有限公司（2018年6月成立，注冊地為深圳市龍崗區(qū)，法定代表人為劉某乙）、深圳市**戊有限公司（2018年3月成立，注冊地為深圳市龍崗區(qū)，法定代表人為于某某）的名義，打著“天下籌車”眾籌**、“**購”平臺“零成本消費”及購油充值優(yōu)惠等活動為幌子，采取許以低價提車、“300天3倍返現(xiàn)”“5倍返回雷斯豆”“充10萬送20萬”等高利回報的利誘手段，通過開會講課宣傳、虛構(gòu)“前海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)”“金典獎”“中國最佳商業(yè)模式創(chuàng)新平臺獎”“中國新經(jīng)濟年度領(lǐng)軍人物”等公司及個人榮譽，進行虛假宣傳等手段，廣泛吸引他人與其名下的“公司”簽訂《天下籌車計劃服務(wù)合同》、充值“**購APP”、購油充值，大量騙取他人的“購車定金”、充值款。除部分款項用于“返利”外，大量余款均被于某某、趙某甲、劉某乙占有。

經(jīng)核實，2017年5月至2018年9月期間，于某某先后伙同趙某甲或劉某乙，以“天下籌車”眾籌**及購油充值優(yōu)惠等為幌子，先后騙取周某某、危某某、張某某、劉某丙、孫某某、陳某某、區(qū)域代理商趙某乙及其推薦人員、區(qū)域代理商田某某及其推薦的人員、區(qū)域代理商董某某及其推薦的人員等299人的購車定金、APP充值資金共計人民幣31491600.03元，期間于某某等共實際支付提車資金、各種形式的“返利”金共計人民幣15920474.92元，其余15834763.09元被于某某等人占有。

其中，2017年5月至2018年5月期間，于某某伙同趙某甲，以**甲有限公司、**乙有限公司、**丙有限公司等地為經(jīng)營點，以**乙有限公司、**戊有限公司的名義，先后騙取周某某、危某某、張某某、劉某丙、孫某某、區(qū)域代理商趙某乙及其推薦人員、區(qū)域代理商田某某及其推薦的人員、區(qū)域代理商董某某及其推薦的人員等235人的購車定金、APP充值資金共計人民幣28809860.11元，期間于某某、趙某甲共實際支付提車資金、各種形式的“返利”金共計人民幣15451335.92元，其余13358524.19元被于某某、趙某甲占有。

2017年9月至2018年5月期間，被告人劉某甲伙同李某某（已起訴），在明知于某某等人經(jīng)營**乙有限公司，非法從事集資活動的情況下，仍入伙經(jīng)營，擔任公司在河北省唐山市開平區(qū)的“業(yè)務(wù)代理”。

期間，劉某甲、李某某在沒有吸收存款資質(zhì)的情況下，通過口口相傳、微信鼓動等多種方式，以代理人的身份，在唐山市發(fā)展韓某某、高某某、薄某某等十五名不特定社會人員入會參與排隊購車、**購、充值送油卡等集資活動，共非法吸收十五人資金人民幣835645元。期間僅返現(xiàn)人民幣77496元，造成上述人員實際損失人民幣758149元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、身份信息等；2.被害人的陳述：被害人韓某某、高某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲無視國家法律，非法或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：郭涵睿

（院?。?/span>

2020年4月23日

附：

????1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾貳冊，并附《審計報告》壹份。

3．《量刑建議書》肆份、《適用簡易程序建議書》壹份、《認罪認罰具結(jié)書》壹份。