天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕87號

被告人劉某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼1330261978********，漢族，小學(xué)文化，原天津**資產(chǎn)管理有限公司**，現(xiàn)住本市河西區(qū)**路**公寓**號樓**門**號（戶籍所在地：河北省衡水市武強(qiáng)縣**鄉(xiāng)**村**號）。因本案于2019年6月25日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月1日被取保候?qū)彙?020年6月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年4月至2019年1月，被告人劉某甲任天津**資產(chǎn)管理有限公司（住所：天津市和平區(qū)**街**路**號**大廈**）**。其間，被告人劉某甲采取發(fā)放傳單及在該公司舉辦的“**杯”廣場舞大賽中向社會公眾推介等手段，宣傳該公司承兌匯票等業(yè)務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過與集資參與人簽訂《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《合伙企業(yè)合伙協(xié)議》等方式，向八十余名集資參與人吸攬資金人民幣1000余萬元，造成實(shí)際損失人民幣800余萬元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年6月25日將被告人劉某甲傳喚到案。案發(fā)后，被告人劉某甲退繳違法所得人民幣130萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人劉某乙的證言及盧某某、王某某等同案犯的供述；

2、集資參與人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、工商注冊材料、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、合伙企業(yè)合伙協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單等書證；

5、被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某甲具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年六個月，并處二萬元以上二十萬元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：王智瑋

檢察官助理：喬亞楠

2020年7月21日

附：

1、被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1590037****。

2、偵查卷十二冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。