江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2020〕536號(hào)

被告人劉某甲，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3203021976********，漢族，大專文化，勞務(wù)人員，出生地江蘇省徐州市，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**新村**號(hào)樓**單元**室。被告人劉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月11日變更為取保候?qū)彛?020年7月16日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，鄧某某（已判刑）在廣東省深圳市以**海洋公司的名義，通過(guò)口口相傳等形式，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾投資環(huán)保設(shè)備可獲得高額返利，吸收社會(huì)不特定對(duì)象資金。被告人劉某甲為**海洋公司非法集資項(xiàng)目進(jìn)行宣傳、并發(fā)展何某某（已判刑）等人為其下線。2014年7月至2015年7月間，何某某（已判刑）租賃南京市江寧區(qū)**街道**大道**號(hào)**花園**幢**室作為投資點(diǎn)，以**海洋公司的名義，向張某某、劉某乙、付某某等30余名社會(huì)公眾吸收資金人民幣（下同）共計(jì)235.4萬(wàn)元，造成上述人員損失131.27195萬(wàn)元。2015年3月至2015年5月期間，何某某以徐某某、向某某（均另案處理）等人的名義，將投資款741415元轉(zhuǎn)入劉某甲賬戶。

2017年4月13日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2020年5月22日，被告人劉某甲自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、交易流水、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.同案犯鄧某某、何某某及證人李某某、顧某某、張某某等人的證人證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解；

4.證人徐某某、顧某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：戴海瓊

?????2020年8月10日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.光盤(pán)2張。