北京市順義區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2019〕1408號　

被告人劉某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼1102221962********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**路**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**地區(qū)**城**樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日被北京市公安局順義分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年4月20日被北京市公安局順義分局逮捕。

辯護人田艷平，北京玖典律師事務所律師。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月18日已告知被告人有權委托辯護人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查二次（自2019年8月1日至2019年8月30日、2019年10月15日至2019年11月13日）；因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年7月18日至2019年8月1日、2019?年10?月1日至2019年10月15日）。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲于2014年10月至2017年7月，在**資本管理有限公司順義分公司先后任職順義支公司團隊經(jīng)理、順義支公司總經(jīng)理期間，違反國家金融管理規(guī)定，以**資本管理有限公司等名義，以債權轉讓為由，向社會公開宣傳，承諾還本付息，吸收集資參與人資金。經(jīng)司法審計，劉某甲共向46名投資人募集資金936.5余萬元（其中復投73萬元），已返利335.326559萬元。

被告人劉某甲于2019年3月14日被查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：出借咨詢及管理服務協(xié)議、擔保函、銀行交易明細、營業(yè)執(zhí)照、常住人口信息查詢打印表等；2.證人證言：證人張某甲、張某乙、李某某、劉某乙等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲等的供述；4.鑒定意見：北京東易君安會計師事務所出具《專項審計報告》等；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像、電子賬目等；7.其他證明材料：北京市公安局順義分局出具的受案登記表、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款等規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某甲到案后能夠如實供述，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。被告人劉某甲部分退贓，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對劉某甲判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢?察?員：耿輝輝

檢察官助理：胡帥

2019年12月12日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所；

2預審卷宗30冊、專項審計報告1份、散材料113頁。

3換押證、認罪認罰具結書、適用簡易程序建議書各1份。