湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)芙檢公訴刑訴〔2019〕895號(hào)

被告人劉某甲，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼：4103031966********，河南省洛陽市人，漢族，專科文化，戶籍地和住所地均為河南省洛陽市**路**號(hào)院**棟**門**號(hào)。2018年11月2日因犯非法吸收公眾存款罪被洛陽市吉利區(qū)人民法院判處有期徒刑3年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年4月21日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年5月29日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局取保候?qū)彛?019年5月20日被告人劉某甲從河南省三門峽監(jiān)獄押解至長(zhǎng)沙市第一看守羈押，2019年5月22日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年6月24日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（時(shí)間從2019年6月28日至2019年7月12日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月12日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局在補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年8月12日重新移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年8月12日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（時(shí)間從2019年8月13日至2019年9月27日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月26日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局在補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年10月25日重新移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年11月13日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（時(shí)間從2019年11月26日至2019年12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款的事實(shí)

2012年5月8日被告人劉某甲注冊(cè)成立**湖南**投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），劉某甲任法人，股東系劉某甲、劉某丙（劉某甲之妻），公司住所地為長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**道**號(hào)**廣場(chǎng)**公館**單元**房。2013年7月22日該公司的法人變更為劉某丙，該公司實(shí)際由劉某甲控制，股東為劉某甲、劉某丙、孫某某(已判刑)；2013年10月14日公司的法人由劉某丙變更為陳某某(已判刑)，股東為孫某某、劉某丁。2013年7月劉某甲將**公司法人變更為其妻子劉某丙，2013年10月14日劉某甲以80萬元的價(jià)格將**公司轉(zhuǎn)讓給陳某某（陳某某于2013年11月6日通過孫某某的銀行賬戶（62148673********）向劉某甲62159829221********的賬戶匯入50萬元；2013年12月4日孫某某的上述賬戶向劉某甲的上述賬戶匯款30萬元作為公司的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用）。

2013年5月至2013年10月13日期間，劉某甲將**公司交由陳某某經(jīng)營(yíng)，劉某甲、陳某某明知**公司并未取得金融許可證，陳某某仍通過采取派發(fā)傳單、開推介會(huì)等方式向外宣傳，吸引客戶后，公司采取與客戶簽訂借款擔(dān)保合同的方式吸收公眾存款，并承諾向簽訂了借款合同的客戶支付1.3%-2.3%的月利息。2013年6月27日至2013年10月13日陳某某通過向集資人程某某、彭某甲、郭某乙、彭某乙等人非法吸收集資款的方式，將其非法吸收的資金借款給湖南**公司易某某7,860,333元。同時(shí)在公司未轉(zhuǎn)讓期間，劉某甲負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，教授員工如何向客戶宣傳投資項(xiàng)目，如何獲取被害人的信任。

2013年12月份，陳某某將**公司的所有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至其實(shí)際控制的湖南**投資擔(dān)保公司（2012年2月23日至2013年12月5日，劉某甲系該公司的股東之一），隨后以該公司的名義采取上述相同的方式非法吸收公眾資金三千余萬元，2015年1月因無法支付集資人高額利息，陳某某將申龍公司轉(zhuǎn)讓給他人。

2013年1月至2014年12月31日期間，劉某甲利用其妻子劉某丙的名義在河南洛陽市成立**洛陽**策劃有限公司（簡(jiǎn)稱“**公司”），該公司實(shí)際控制人為劉某甲（因該事實(shí)劉某甲被洛陽市吉利區(qū)人民法院判處有期徒刑三年），劉某甲授權(quán)張某某（已判刑）在吉利區(qū)成立**洛陽**策劃有限公司吉利分公司，有張某某（已判刑）擔(dān)任吉利分公司經(jīng)理，并負(fù)責(zé)**公司在吉利區(qū)吸收客戶資金。**公司吸收社會(huì)群眾理財(cái)資金共611.60萬元，涉及合同材料33份，群眾33人，已收回本金52.4699萬元，已收利息94.6211萬元，實(shí)際收到的款項(xiàng)扣除已退回本金和利息后，群眾實(shí)際損失為464.509萬元。

**湖南**投資擔(dān)保有限公司開福分公司（簡(jiǎn)稱“開福分公司”）2013年3月6日注冊(cè)成立，住所地為長(zhǎng)沙市開福區(qū)**路**號(hào)**房，劉某丙為負(fù)責(zé)人，實(shí)際控制人系劉某甲。陳某某在得知?jiǎng)⒛臣讓?duì)外以開福分公司的名義借款，其于2014年5月23日將開福分公司注銷。

二、劉某甲涉嫌合同詐騙罪的事實(shí)

2014年3月劉某甲向被害人范某某隱瞞了其在**洛陽**公司非法吸收公眾資金需要大額資金歸還集資人利息、對(duì)外欠款、自己無實(shí)際履約能力的事實(shí)，向范某某出具虛假內(nèi)容的《“北京盧溝橋五星級(jí)酒店及31.2公頃集體用地”項(xiàng)目開發(fā)承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議書》、《“北京盧溝橋鄉(xiāng)地鐵14號(hào)線園博園站90畝21萬平米商業(yè)用地”項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》、《全國(guó)老齡工作委員會(huì)辦公室文件》三份材料，虛構(gòu)自己于2012年4月12日以**公司名義同北京**公司簽訂了協(xié)議，以其經(jīng)營(yíng)房車營(yíng)地項(xiàng)目、美食城項(xiàng)目、養(yǎng)老項(xiàng)目需要你資金短期周轉(zhuǎn)為由，隱瞞開福分公司實(shí)際系由其實(shí)際控制，以該分公司的名義提供擔(dān)保向范某某借款80萬元人民幣。范某某信以為真，于2014年3月29日范某某以其妻子王某某的名義同劉某甲授權(quán)的員工陳某甲（另案處理）在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**道**號(hào)**廣場(chǎng)**公館**單元**房同開福分公司簽訂投資擔(dān)保合同，借款期限3個(gè)月（即從2014年3月29日至6月29日），月利息2萬元人民幣，2014年3月30日范某某以其妻子王某某的銀行卡向劉某甲的賬戶匯款779950元（扣除當(dāng)月利息2萬元以及轉(zhuǎn)款費(fèi)用50元）。劉某甲收到范某某的資金后將其中的30萬元轉(zhuǎn)入劉某丙的銀行賬戶，用于歸還其在洛陽非法集資的利息。后劉某甲繼續(xù)隱瞞陳某某于2014年5月23日已將開福分公司注銷的事實(shí)以及自己無力還款的事實(shí)，于2014年6月28日、2014年10月8日分別約定延期3個(gè)月、1個(gè)月拖延歸還范某某的本金。劉某甲在歸還6個(gè)月利息共計(jì)12萬元后因無力還款后，變更聯(lián)系方式致范某某無法聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書、傳喚經(jīng)過、線索來源及抓獲經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、刑事判處書、準(zhǔn)予解回罪犯的函、拘留證、范某某、王某某提供的**湖南**投資擔(dān)保有限公司投資擔(dān)保合同、承諾函、投資收益計(jì)劃書、投資借據(jù)、提前退款結(jié)算方案、劉某甲、劉某丙身份證復(fù)印件、報(bào)案書、《關(guān)于劉某甲、陳某甲合伙詐騙的經(jīng)過》、說明、匯款回單、招商銀行交易流水、被害人提供的**湖南**投資擔(dān)保有限公司合同書、投資人受益說明書、不可撤銷承諾書、委托借款合同、**湖南**投資擔(dān)保有限公司委托出借合同、借據(jù)、擔(dān)保函、出借證明書、還款計(jì)劃書、借款借據(jù)、劉俊的銀行流水、企業(yè)登記情況表等資料、注銷決定、任命書、長(zhǎng)沙晚報(bào)社的報(bào)紙復(fù)印件、企業(yè)注冊(cè)登記資料、申龍公司的企業(yè)登記情況表等相關(guān)資料、劉某甲銀行流水、《“北京盧溝橋五星級(jí)酒店及31.2公頃集體用地”項(xiàng)目開發(fā)承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議書》、《“北京盧溝橋鄉(xiāng)地鐵14號(hào)線園博園站90畝21萬平米商業(yè)用地”項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書》、《全國(guó)老齡工作委員會(huì)辦公室文件》、陳某某、孫某某平湖**公司集資金額匯總表、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局出具的函、劉某丙多張銀行卡賬戶的明細(xì)、北京**投資管理有限公司、天德福祉頤養(yǎng)投資管理有限公司企業(yè)資料材料、借條等相關(guān)書證、物證；2.辨認(rèn)筆錄；3.鑒定意見；4.證人陳某甲、郭某甲、唐某某、莊某某、孫某某、何某某、洪某某、尹某某、陳某乙、劉某乙、黎某某、陳某丙、周某某、劉某丙、馮某某、儲(chǔ)某某、趙某某的證言；5.被害人范某某、程某某、彭某甲、郭某乙、彭某乙等人的陳述；6.被告人劉某甲的供述與辯解；7.同案犯陳某某、孫某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，同時(shí)劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二百二十四條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在非法吸收公眾存款罪的共同犯罪中，被告人劉某甲起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，被告人劉某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定；被告人劉某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：徐艷俠

2019年11月26日

附：

1、被告人劉某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2、移送全部案卷和證據(jù)材料十四冊(cè)。