深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2020〕552號

被告人劉某甲，女性，1960年**月**日出生，居民身份證號碼4328011960********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)**路社**路**號，在深無固定住址，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市**，于2019年11月21日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月21日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月23日補查重報。本院于2020年3月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，已決犯袁某甲等人在本市注冊成立“深圳奧西尼基金管理有限公司”，糾集已決犯曹某某、袁某乙等人從事非法吸收公眾存款活動。袁某甲任公司法人代表、董事長，曹某某任公司總裁，負(fù)責(zé)組織、策劃非法吸收公眾存款活動。袁某乙負(fù)責(zé)公司財務(wù)，犯罪嫌疑人匡某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)管理以及客戶對接等工作。袁某甲、曹某某等人通過網(wǎng)絡(luò)營銷、制定會員制、召開推介會等手段，向社會公眾大肆推銷“智能家居”、“免費WIFI”等理財項目，以會員返利、“動態(tài)獎”、“靜態(tài)獎”、配股等高額回報和收益為誘餌，向社會公眾募集資金。犯罪嫌疑人劉某甲、已決犯曹某某、劉某乙、段某某、鐘某某、劉某丙、胡某甲、李某某等人以上述手段在湖南省郴州地區(qū)非法募集資金，已決犯于筱偉、孟某某以上述手段分別在遼寧省營口地區(qū)、四川省成都地區(qū)非法募集資金。

2016年11月1日，舉報人陳某利等向公安機關(guān)報案，民警于當(dāng)日將已決犯袁某甲抓獲歸案，隨后已決犯于筱偉、劉某乙、段某某、孟某某、鐘某某、李某某、曹某某、袁某乙、胡某甲、劉某丙等人相繼被抓獲歸案。經(jīng)統(tǒng)計，自2015年12月以來，被告人劉某甲參與非法募集資金人民幣429.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、被告人劉某甲的身份信息、同案犯判決書；2.證人證言：抓獲經(jīng)過及證人袁某玲、胡某太、鐘某剛、段某飛的證言；3.被害人陳述：被害人周某玲、鄧某鳳、趙某業(yè)的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：專項審計報告、司法鑒定意見書；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案光盤3張。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲無視國家法律，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，違法向社會不特定公眾吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲如實供述自己的犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：歐忠明

2020年5月21日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。