浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢公訴刑訴〔2019〕911號(hào)

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706821989********，漢族，初中文化，原系青島藍(lán)山企業(yè)管理集團(tuán)有限公司寧波分公司經(jīng)理，戶籍地山東省萊陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年12月29日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，青島藍(lán)山企業(yè)管理集團(tuán)有限公司寧波分公司（以下簡(jiǎn)稱青島藍(lán)山寧波分公司）在本市海某某中山東路181號(hào)（7-37）室注冊(cè)成立，法定代表人為張某某（另案處理），注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)銷售代理、影視策劃、游艇領(lǐng)域技術(shù)咨詢等。

青島藍(lán)山寧波分公司成立后，在未經(jīng)相關(guān)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)、高端游艇業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)、影視傳媒跟投制作等名義，通過發(fā)放傳單等方式公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)返還本金并給予高額年息作為回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。至案發(fā)，青島藍(lán)山寧波分公司累計(jì)向王某某、戴某某、顧某某等投資人吸收資金640萬余元（幣種人民幣，下同），歸還利息紅包等共計(jì)60萬余元，實(shí)際造成損失共計(jì)580萬余元。

2017年9月至2018年3月期間，被告人劉某甲受張某某聘用擔(dān)任青島藍(lán)山寧波分公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)管理、與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行吸存資金結(jié)算、轉(zhuǎn)移集資款等，參與非法吸收公眾存款數(shù)額達(dá)300萬余元。

2018年12月29日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：分公司登記基本情況、銀行交易明細(xì)、投資金額表、合作協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、審計(jì)報(bào)告書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢記錄、案卷材料等；

2.證人證言：證人陳某甲、戚某某、李某某、王某某、戴某某、顧某某、童某某、楊某某、陳某乙、徐某某、曹某某等人的證言；

3.被告人劉某甲和同案參與人張某某、周某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，伙同他人向社會(huì)不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢?察?員：俞?佳

????????????????????????????????????2019年11月5日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于寧波市海某某看守所；

2.隨案移送卷宗9冊(cè)及補(bǔ)充材料若干。