江蘇省泗洪縣人民檢察院　

起?訴?書

洪檢刑二刑訴〔2020〕3號　

被告人劉某甲，男，1976年**月**日生，身份證號碼3208271976********，漢族，初中文化，個體，住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人劉某甲曾因擅自經(jīng)營未經(jīng)許可的特種行業(yè)，于2013年2月5日被泗洪縣公安局行政拘留十日并處罰款1000元。被告人劉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日被泗洪縣公安局取保候?qū)?，同?1月20日被本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人劉某甲，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間因案情復(fù)雜，本院分別于2019年12月19日、2020年2月28日延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月2日退回泗洪縣公安局補充偵查，該局于同年2月1日補查重報。被告人劉某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人劉某甲以開發(fā)房地產(chǎn)等需要資金為由，以高額利息、承包物業(yè)管理為誘餌，通過趙某某、臧某某等人介紹，在泗洪縣向黃某某、葛某某、丁某某等社會不特定人員非法吸收公眾存款共計人民幣208.2萬元，已還119.8萬元。分述如下：

1．2016年10月，被告人劉某甲通過趙某某介紹，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員黃某某非法吸收資金4萬，已還2萬元；

2．2016年1月，被告人劉某甲以高額利息為誘餌，向社會不特定人員葛某某非法吸收資金10萬，已還清；

3．2017年初，被告人劉某甲以承包物業(yè)管理為誘餌，向社會不特定人員張某某非法吸收資金30萬，已還17.5萬元；?

4．2015年，被告人劉某甲通過洪春介紹，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員楊某某非法吸收資金47萬，已還40.8萬元；

5．2017年1月，被告人劉某甲通過趙某某介紹，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員許某某非法吸收資金20萬，已還清；

6．2016年8月，被告人劉某甲通過李闖介紹，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員馮某某非法吸收資金30萬，已還14.2萬元；

7．2016年12月，被告人劉某甲通過彭繼剛介紹，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員丁某某非法吸收資金5萬，未償還；

8．2017年9月，被告人劉某甲通過臧某某介紹，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員臧某乙非法吸收資金8萬，已還0.8萬元；

9．2017年10月，被告人劉某甲通過臧某某介紹，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員臧某丙非法吸收資金5萬，已還?0.5萬元；

10．2016年3月，被告人劉某甲以高額利息為誘餌，向社會不特定人員袁某某非法吸收資金30萬，已還?14萬元；

11．2015年10月，被告人劉某甲通過許爾榮介紹，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員劉某乙非法吸收資金19.2萬，未償還。

另查明，案發(fā)后，被告人劉某甲主動投案并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗洪縣公安局調(diào)取的戶籍信息、房屋認購協(xié)議、借條等書證；

2.證人黃某某、葛某某、楊某某、趙某某等人的證言；

3.被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗洪縣人民法院

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??????????????????????????????檢察員：石德強

?2020年3月13日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.案卷材料4冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。