江蘇省泗洪縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

洪檢刑二刑訴〔2020〕3號(hào)　

被告人劉某甲，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3208271976********，漢族，初中文化，個(gè)體，住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人劉某甲曾因擅自經(jīng)營(yíng)未經(jīng)許可的特種行業(yè)，于2013年2月5日被泗洪縣公安局行政拘留十日并處罰款1000元。被告人劉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日被泗洪縣公安局取保候?qū)?，同?1月20日被本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人劉某甲，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因案情復(fù)雜，本院分別于2019年12月19日、2020年2月28日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月2日退回泗洪縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年2月1日補(bǔ)查重報(bào)。被告人劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人劉某甲以開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)等需要資金為由，以高額利息、承包物業(yè)管理為誘餌，通過(guò)趙某某、臧某某等人介紹，在泗洪縣向黃某某、葛某某、丁某某等社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣208.2萬(wàn)元，已還119.8萬(wàn)元。分述如下：

1．2016年10月，被告人劉某甲通過(guò)趙某某介紹，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員黃某某非法吸收資金4萬(wàn)，已還2萬(wàn)元；

2．2016年1月，被告人劉某甲以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員葛某某非法吸收資金10萬(wàn)，已還清；

3．2017年初，被告人劉某甲以承包物業(yè)管理為誘餌，向社會(huì)不特定人員張某某非法吸收資金30萬(wàn)，已還17.5萬(wàn)元；?

4．2015年，被告人劉某甲通過(guò)洪春介紹，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員楊某某非法吸收資金47萬(wàn)，已還40.8萬(wàn)元；

5．2017年1月，被告人劉某甲通過(guò)趙某某介紹，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員許某某非法吸收資金20萬(wàn)，已還清；

6．2016年8月，被告人劉某甲通過(guò)李闖介紹，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員馮某某非法吸收資金30萬(wàn)，已還14.2萬(wàn)元；

7．2016年12月，被告人劉某甲通過(guò)彭繼剛介紹，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員丁某某非法吸收資金5萬(wàn)，未償還；

8．2017年9月，被告人劉某甲通過(guò)臧某某介紹，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員臧某乙非法吸收資金8萬(wàn)，已還0.8萬(wàn)元；

9．2017年10月，被告人劉某甲通過(guò)臧某某介紹，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員臧某丙非法吸收資金5萬(wàn)，已還?0.5萬(wàn)元；

10．2016年3月，被告人劉某甲以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員袁某某非法吸收資金30萬(wàn)，已還?14萬(wàn)元；

11．2015年10月，被告人劉某甲通過(guò)許爾榮介紹，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員劉某乙非法吸收資金19.2萬(wàn)，未償還。

另查明，案發(fā)后，被告人劉某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗洪縣公安局調(diào)取的戶籍信息、房屋認(rèn)購(gòu)協(xié)議、借條等書(shū)證；

2.證人黃某某、葛某某、楊某某、趙某某等人的證言；

3.被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗洪縣人民法院

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??????????????????????????????檢察員：石德強(qiáng)

?2020年3月13日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.案卷材料4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。