江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

天檢訴刑訴〔2019〕742號

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3204111989********，漢族，本科文化，曾系常州**商業(yè)管理有限公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住常州市天寧區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**居委**村**號）。被告人劉某甲因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日被常州市公安局天寧分局刑事拘留，同年11月15日被該分局取保候?qū)?/span>，2019年11月13日被本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2019年12月14日至2019年12月28日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年8月，張某某（已判刑）與他人共同出資成立常州**商業(yè)管理有限公司（住所地天寧區(qū)**庭**；經(jīng)營范圍：商業(yè)企業(yè)管理及咨詢，商務(wù)信息咨詢服務(wù)、企業(yè)營銷策劃、會務(wù)服務(wù)；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。下簡稱“**商業(yè)管理公司”），并為該公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。自2017年2月，張某某以**商業(yè)管理公司的名義，通過“蘇常網(wǎng)”平臺向社會不特定公眾吸收資金。自2017年5月，張某某以**商業(yè)管理公司的名義，采取在“蘇常網(wǎng)”平臺發(fā)布虛假借款標(biāo)的的形式吸收資金，許諾12.5-16%不等的年化利率，所吸收資金除少量用于經(jīng)營蘇常購超市外，其余用于支付投資人本息、公司員工工資和平臺宣傳推廣費(fèi)用等。

自2017年6月以來，被告人劉某甲在**商業(yè)管理公司負(fù)責(zé)“蘇常網(wǎng)”平臺技術(shù)維護(hù)及對外推廣宣傳等工作。2017年6月至同年9月，被告人劉某甲參與吸收資金共計人民幣2134.597411萬元（以下幣種均為人民幣）。現(xiàn)已查明嚴(yán)某某、查某某、黃某某等投資人162人，投資共計664.384689萬元，實(shí)際損失616.161109萬元。

2017年9月，本案因投資人報案而案發(fā)。2018年10月16日，被告人劉某甲主動至常州市公安局天寧分局蘭陵派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電腦機(jī)箱等物證照片；

2.營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書書證；

3.證人張某某、徐某某、劉某乙等人的證言；

4.被害人嚴(yán)某某、查某某、黃某某等人的陳述；

5.被告人劉某甲的供述和辯解；

6.常州市公安局天寧分局制作的辨認(rèn)筆錄；

7.常州市公安局天寧分局調(diào)取的蘇常網(wǎng)前臺頁面、后臺數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國家金融管理規(guī)定，吸收公眾存款，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲自動投案如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。被告人劉某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年至一年三個月，并處人民幣三萬元以上五萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市天寧區(qū)人民法院　

檢察員：王聚濤

2019年12月27日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>常州市天寧區(qū)**城**幢**室，聯(lián)系電話1813638****。

2.案卷材料和證據(jù)20冊、光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。