天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕182號(hào)

被告人劉某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201081993********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**路**里**號(hào)樓**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月26日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年7月29日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月24日被本院取保候?qū)?，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

博覽（**信息咨詢有限公司**分公司于2016年初在天津市濱海新區(qū)新開中路58號(hào)設(shè)立登記，2016年初至2018年9月，在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)和授權(quán)許可的情況下，宗某某、李某某、劉某乙、魏某某（均另案處理）伙同被告人劉某甲等人，采用發(fā)放宣傳單、口口相傳等形式向社會(huì)不特定人進(jìn)行宣傳，承諾高額回報(bào)，以博覽(**有限公司的名義與投資人簽訂《個(gè)人出借咨詢服務(wù)合同》，以此吸收公眾存款。

被告人劉某甲擔(dān)任博覽（**信息咨詢有限公司**分公司的業(yè)務(wù)員，獲得相應(yīng)工資、提成等。經(jīng)審計(jì)，被告人劉某甲非法吸收公眾存款金額人民幣198萬(wàn)元。被告人劉某甲于2020年7月26日被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復(fù)印件、審計(jì)報(bào)告、扣押清單等書證；2.證人證言：證人劉某乙、張某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年10月22日

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彛?lián)系方式：1502216****）。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。