唐山市曹妃甸區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

唐曹檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)　

被告人劉某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302301977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：河北省唐山市灤南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住：河北省唐山市灤南縣**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被唐山市曹妃甸區(qū)公安局刑事拘留，2020年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由唐山市曹妃甸區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐山市曹妃甸區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年，被告人劉某甲在加盟唐山**商貿(mào)有限公司“助享車購(gòu)車計(jì)劃”代理唐山市曹妃甸區(qū)、北京順義區(qū)“助享車”排隊(duì)購(gòu)車業(yè)務(wù)期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未取得金融許可的情況下，以微信群、微信公眾號(hào)、口口相傳等方式向社會(huì)公眾公開宣傳參加“助享車購(gòu)車計(jì)劃”，預(yù)交30%訂車款可排隊(duì)提全款車，且承諾在約定期限內(nèi)未成功提車可退款，以此向不特定人群非法吸收資金并從中獲取提成。經(jīng)唐山中元司法會(huì)計(jì)鑒定中心鑒定：被告人劉某甲非法吸收公眾存款金額為3271178元。被告人劉某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，部分賠償被害人損失，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)一部；

2.唐山市曹妃甸區(qū)公安局立案決定書；唐山市曹妃甸區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)案件來(lái)源說(shuō)明；沈陽(yáng)鐵路公安局沈陽(yáng)公安處沈陽(yáng)車站派出所抓獲經(jīng)過(guò)說(shuō)明；唐山市曹妃甸區(qū)公安局接受證據(jù)材料清單；唐山市曹妃甸區(qū)公安局調(diào)取證據(jù)通知書；唐山市曹妃甸區(qū)公安局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書；中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)唐山監(jiān)管分局證明；唐山市曹妃甸區(qū)公安局辦案說(shuō)明；諒解書；戶籍信息等書證；

3.證人周某甲、周某乙、鄭某甲、周某丙、張某甲、張某乙、田某某、孫某某、裴某某、劉某乙、李某丁、王某甲、吳某某、張某丙、李某甲、楊某甲、李某乙、劉某丙、邢某某等的證言；

4.被害人于某某、魏某某、王某乙、陳某某、常某某、李某丙、鄭某乙、張某丁的陳述；

5.被告人劉某甲的供述與辯解；另案處理犯罪嫌疑人藺某某、楊某乙、張某戊的供述與辯解；

6.鑒定意見(jiàn)；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.提取證據(jù)錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在沒(méi)有取得金融許可的情況下，向社會(huì)不特定對(duì)象公開吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲部分賠償被害人損失，取得被害人諒解，依法可以從輕處罰；被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人劉某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣100000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐山市曹妃甸區(qū)人民法院　

檢察官：李英英

?2020年10月23日　

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.移送財(cái)物文件清單一份。