呼和浩特市賽某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

呼賽檢二部刑訴〔2020〕140號(hào)　

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1501051984********，漢族，大學(xué)文化，群眾，系**信息咨詢(xún)（北京）有限公司內(nèi)蒙古分公司**，捕前住呼和浩特市回民區(qū)**家園**號(hào)樓**單元**室。2019年10月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被呼和浩特市公安局賽某某分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被呼和浩特市公安局賽某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由呼和浩特市公安局賽某某分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月23日重新移送審查起訴。本院于2020年2月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年2月24日，劉某乙（另案處理）、王某某（另案處理）等人在北京市朝陽(yáng)區(qū)注冊(cè)成立北京**資產(chǎn)管理有限公司，隨后在全國(guó)多地成立分公司，向社會(huì)吸收公眾存款。2017年12月30日，在呼和浩特市賽某某大學(xué)東街巨海商廈602室成立**信息咨詢(xún)（北京）有限公司內(nèi)蒙古分公司。2017年3月21日至2018年6月底，被告人劉某甲以?xún)?nèi)蒙古分公司總經(jīng)理的身份，采用口口相傳、發(fā)放宣傳單或者舉辦產(chǎn)品介紹會(huì)、講座等方式以年利率7%至11%不等的利息向社會(huì)公眾宣傳理財(cái)產(chǎn)品，承諾返本付息，并以北京**資產(chǎn)管理有限公司的名義與投資人李某某、劉某丙、馬某某等41人簽訂《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》，吸收存款共計(jì)人民幣496萬(wàn)元，所得資金全部打入北京**資產(chǎn)管理有限公司賬戶(hù)或其實(shí)際控制的內(nèi)蒙古**牧業(yè)有限公司、吉林省舒蘭市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司賬戶(hù)。2019年10月28日，被告人劉某甲主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、工商登記檔案、人口基本信息等相關(guān)書(shū)證；證人證言；投資人陳述及合同等相關(guān)材料；被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收資金，共計(jì)人民幣496萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條一款、第六十七條一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

呼和浩特市賽某某人民法院　

檢??察??員：云峰

助理檢察員：劉洋

2020年4月22日　

附：

????1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于呼和浩特市第三看守所；?

2．證據(jù)目錄及偵查案卷二十一冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。