北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2020〕298號

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼2323211989********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京**投資有限公司**，戶籍所在地黑龍江省海倫市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年1月3日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限一次（2020年4月2日至2020年4月17日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（2020年4月17日至2020年5月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲伙同孫某某、張某某、袁某某、劉某乙（均已判決）等人，于2017年7月至2018年7月間，在本市東城區(qū)建國門內(nèi)大街18號7層辦公樓三座706北京**投資有限公司等地，通過口口相傳等途徑向社會公開宣傳，以投資飯店項目為由，通過簽訂借款協(xié)議的方式，承諾高息、分紅并在一定期限內(nèi)還本付息，向貢某某等100余人非法吸收資金人民幣共計5398萬余元，被告人劉某甲非法獲利共計297.7805萬元。被告人劉某甲于2019年1月29日被上網(wǎng)追逃，后于2019年11月27日主動投案，如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：另案處理的POS機、U盤、電腦等；2.書證：人員身份信息、到案經(jīng)過、工作記錄、另案處理的借款協(xié)議、涉案銀行賬戶交易流水等、被告人孫某某、張某某、袁某某、劉某乙等人的刑事判決書等；3.證人證言：證人李某某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲等人的供述與辯解；5.鑒定意見：北京中瑞誠會計師事務(wù)所有限公司出具的中瑞誠鑒字[2019]第000002號司法鑒定意見書等；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子業(yè)績表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定查明事實。被告人劉某甲對查明的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲無視國法，伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：劉迎迎

檢察官助理：練泰霖

2020年5月28日

附件：

1、被告人劉某甲現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)5冊。

3、《換押證》1份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》1份。

5、《適用簡易程序建議書》1份。

6、同案被告人孫某某、張某某、袁某某、劉某乙等人因犯非法吸收公眾存款罪已由北京市東城區(qū)人民法院判決。