駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

駐驛檢二部刑訴〔2019〕44號

　　被告人劉某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4128011975********，漢族，中專，駐馬店市**投資有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)**小區(qū)**號樓**戶，現(xiàn)住河南省駐馬店市驛城區(qū)**路北段**小區(qū)**號樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)駐馬店市公安局西園分局決定，于2019年1月15日被駐馬店市公安局西園分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年2月19日被駐馬店市公安局西園分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局西園分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年5月17日已告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月17日延長審查起訴期限十五日；于2019年6月27日第一次退回補充偵查；于2019年8月28日延長審查起訴期限十五日；于2019年9月9日第二次退回補充偵查；于2019年11月10日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年以來，駐馬店市**投資有限公司法定代表人劉某甲，以投資房地產(chǎn)為名，以月息1.5分-2分為誘餌，向不特定群眾吸收存款。2015年4月，因所吸收資金出借給他人無法收回導致資金鏈斷裂，停止向集資參與人支付本息。根據(jù)駐馬店正泰會計師事務所有限公司關于駐馬店市**投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款補充鑒證報告（一）意見：該公司申報債權(quán)的客戶有29人，累計存款本金20,319,000.00元，未償還本金7，421，000.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.集資參與人鄭某某、馬某某、張某甲、張某乙、常某某等人陳述；3.證人尤某某、劉某乙、沈某某、孫某某、李某某、王某某等人的證言；4.被告人劉某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：本案司法會計鑒定報告；6.辨認筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。建議判處被告人劉某甲有期徒刑三年至有期徒刑三年零六個月，并處罰金六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院　

檢察員：楊卓

（院?。?/span>

2019年11月14日　

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押在駐馬店市看守所。

2．案卷材料柒冊和鑒定意見貳冊。

3．證人、鑒定人名單壹份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》壹份。