長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長南檢二部刑訴〔2019〕25號

被告人劉某甲，女，1973年**月**日出生，身份證號碼：2201021973********，漢族，中專文化，沈陽**商貿(mào)有限公司長春**店店長，住:吉林省長春市南關(guān)區(qū)**路**號**單元**室（戶籍所在地：長春市南關(guān)區(qū)**路**號**門**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年5月13日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月11日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長春市公安局南關(guān)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人、告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月6日、11月23日延長審查起訴期限十五日。本案分別于2019年9月23日、12月8日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后分別于2019年10月23日、12月20日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013?年，犯罪嫌疑人金某某（另案處理）在遼寧省沈陽市設(shè)立沈陽**商貿(mào)有限公司。在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在全國各地通過廣告宣傳等方式，向社會不特定公眾銷售所謂理財產(chǎn)品。

2017?年5月15日，被告人劉某甲來到沈陽**商貿(mào)有限公司長春**店（位于長春市南關(guān)區(qū)**路**胡同）擔(dān)任店長、主持工作。在被告人劉某甲擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，以申請參加**商城會員、德眾和會員的途徑，通過參與投資返現(xiàn)活動的方式，以高額利息回報為誘餌非法吸收社會資金，共非法吸收盧某某、張某甲、紀(jì)某某、么某某、高某某、賈某某、孟某某、王某甲、初某某、王某乙、郞某某、吳某某、董某某、馮某某、譚某某、李某甲、劉某乙、沈某某、任某某、高某甲、才某某、孫某甲、孫某乙、柴某某、王某丙、陳某甲、宋某某、陳某乙、袁某某、張某乙、錢某某、馬某某、王某丁、王某戊、王某己、田某某、毛某某、王某壬、王某癸、李某乙、趙某某、韓某某、閻某某、于某某、劉某甲、高某乙、初某某、池某某、劉某乙、柏某某、吳某某、王某庚、牛某某、楊某某、王某辛、鄢某某、賀某某、劉某丙、王某子、王某丑、石某某、田某某、辛某某、楊某某、馬某某、張某丙、孫某丙、戴某某等68人的資金人民幣4333981.00元。資金被轉(zhuǎn)入總公司會計白某某賬戶。造成被害人損失2166616.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：收據(jù)、公司章程、常住人口數(shù)據(jù)查詢信息及電話查詢記錄、抓獲經(jīng)過、銀行流水；

（二）證人盧某某、劉某乙等證言；

（三）被告人劉某甲的供述和辯解；

（四）辨認(rèn)筆錄五份；

（五）鑒定意見：審計報告一份。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲自愿、如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春市南關(guān)區(qū)人民法院

檢??察??員：王巖

2019年12月24日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于長春市中心醫(yī)院。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。