北京市平谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京平檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人劉某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1304041971********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省邯鄲市叢臺區(qū)，住河北省邯鄲市叢臺區(qū)**街**號**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準，于同日被北京市公安局平谷分局逮捕。

本案由北京市公安局平谷分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲于2017年9月以來，與林某某等人，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的情況下，以擴建興隆縣酒業(yè)有限公司北京分公司為名，在北京市平谷區(qū)向公眾非法吸收存款848500元。

被告人劉某甲于2020年1月16日主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證：戶籍證明、案件來源、受案登記表、破案經(jīng)過、扣押清單、房屋租賃合同、營業(yè)執(zhí)照、收購合作協(xié)議、收據(jù)、合同等；2.證人證言：證人陳某某、賈某某、侯某某、王某某、臧某某、毛某某、劉某乙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：審計報告；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；6.其它證明材料：到案經(jīng)過、工作說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲非法吸收公共存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公共存款罪追究其刑事責任。被告人劉某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人劉某甲具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑七個月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市平谷區(qū)人民法院

檢察官：王歡

2020年8月4日

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于北京市平谷區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份

6.《換押證》一份