北京市大興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京大檢知產(chǎn)刑訴〔2019〕56號(hào)

被告人劉某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101011968********，漢族，高中文化程度，原保險(xiǎn)公司職員，戶籍所在地北京市朝陽(yáng)區(qū)**里**樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年6月4日經(jīng)北京市公安局大興分局決定，于2018年8月16日被刑事拘留，2018年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局大興分局逮捕。

本案由北京市公安局大興分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月8日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年間，劉某乙（已判決）等人在北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等地，以北京**管理有限公司、（北京）**黃金有限公司、北京**資產(chǎn)管理有限公司等公司的名義，以“山東**物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)”的開發(fā)建設(shè)融資、購(gòu)買黃金委托理財(cái)、入股**黃金珠寶有限公司等為名，向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)可獲得高額利息，變相向不特定的社會(huì)公眾吸收資金。被告人劉某甲組織尚某某（另案處理）、張某某（另案處理）等保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員共同參與上述違法活動(dòng)，非法吸收資金共計(jì)人民幣1億余元。

被告人劉某甲于2018年8月16日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：委貸資管協(xié)議、黃金理財(cái)協(xié)議、銀行明細(xì)單、工商登記材料等；2.證人證言：劉某乙、尚某某、張某某等人的證言；3.被告人劉某甲的供述與辯解等；4.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人尚某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市大興區(qū)人民法院

檢??察??員：??曹妍霞

2019年4月26日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于北京市大興區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。