江蘇省邳州市人民檢察院

起?訴?書

邳檢刑二刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人劉某甲，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203821975********，漢族，大專文化，原邳州市**鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室主任兼控建管理辦公室主任，住邳州市**小區(qū)**號(hào)樓**室。被告人劉某甲因涉嫌貪污罪、挪用公款罪，于2019年8月30日被邳州市監(jiān)察委員會(huì)決定采取留置措施，因涉嫌貪污罪、挪用公款罪、受賄罪，于2019年11月6日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由邳州市公安局執(zhí)行拘留，?2019年11月20日經(jīng)本院決定逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌貪污罪、挪用公款罪、受賄罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年12月21日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污

2014年至2019年,被告人劉某甲在任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任期間,利用負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批、收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的職務(wù)之便,多次采用截留、收入不入賬的手段侵吞公款共計(jì)人民幣33.5萬元,并占為己有。具體事實(shí)分述如下:

1、2014年至2019年,被告人劉某甲利用收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的職務(wù)之便,采取收入不入賬的方式,多次侵吞單位收繳的罰沒收入和基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)共計(jì)1.21萬元,用于支付個(gè)人禮金。

2、2015年1月,被告人劉某甲利用收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的職務(wù)之便,截留邳州市**鎮(zhèn)**小區(qū)開發(fā)商劉某乙繳納的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)26.39萬元,用于償還個(gè)人銀行貸款及個(gè)人債務(wù)。

3、2016年上半年,被告人劉某甲利用收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的職務(wù)之便,截留邳州市**鎮(zhèn)**村村民劉某丙繳納的0.3萬元基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),用于個(gè)人消費(fèi)。

4、2016年中秋節(jié),被告人劉某甲利用收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的職務(wù)之便,采取收入不入賬的方式,安排鎮(zhèn)規(guī)劃辦會(huì)計(jì)曹某甲使用單位收繳的罰沒收入和基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)購買0.6萬元購物卡,用于個(gè)人消費(fèi)。

5、2018年11月,被告人劉某甲利用收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的職務(wù)之便,采取收入不入賬的方式,侵吞單位收繳的罰沒收入和基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1萬元,用于個(gè)人消費(fèi)。

6、2018年下半年,被告人劉某甲利用收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的職務(wù)之便,截留邳州市**鎮(zhèn)**村村民岳某某繳納的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)4萬元,用于償還個(gè)人債務(wù)。?

二、挪用公款

2014年至2019年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,多次挪用存放于單位會(huì)計(jì)曹某甲個(gè)人銀行賬戶的罰沒收入、不違章建設(shè)保證金和基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等公款共計(jì)人民幣100萬元,借給昆山**電子材料有限公司總經(jīng)理韓某甲、邳州**小額貸款有限公司總經(jīng)理韓某乙用于公司經(jīng)營(yíng)以及劉某甲個(gè)人建設(shè)門面房出租等營(yíng)利活動(dòng)。具體事實(shí)分述如下:

1、2014年12月7日,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,安排規(guī)劃辦會(huì)計(jì)曹某甲將公款10萬元借給韓某甲使用,韓某甲將該款用于公司經(jīng)營(yíng)。同年12月10日韓某甲將10萬元存入劉某甲銀行賬戶用于歸還該筆借款,同年12月13日劉某甲將10萬元?dú)w還至曹某甲存放公款的銀行賬戶。

2、2016年3月7日,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,安排規(guī)劃辦會(huì)計(jì)曹某甲將公款15萬元借給韓某甲使用,韓某甲將該款用于公司經(jīng)營(yíng)。被告人劉某甲為償還個(gè)人欠韓某甲借款15萬元、欠曹某甲個(gè)人借款2萬元,同年4月5日，被告人劉某甲將7萬元?dú)w還至曹某甲存放公款的銀行賬戶,同年7、8月份,被告人劉某甲以現(xiàn)金方式歸還曹某甲10萬元。

3、2017年1月22日,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,安排規(guī)劃辦會(huì)計(jì)曹某甲將公款10萬元借給韓某甲使用,韓某甲將該款用于公司經(jīng)營(yíng)。同年3月29日,韓某甲將10萬元存入鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)賈某某銀行賬戶用于歸還該筆借款,同年4月1日,賈某某將10萬元?dú)w還至曹某甲存放公款的銀行賬戶。

4、2017年4月6日,被告人劉某甲利用擔(dān)任**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,安排規(guī)劃辦會(huì)計(jì)曹某甲將公款18萬元借給其個(gè)人使用,用于與他人合伙建設(shè)門面房出租。同年7月5日,被告人劉某甲安排合伙人韓某丙歸還10萬元至曹某甲存放公款的銀行賬戶。

5、2017年6月30日,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,安排規(guī)劃辦會(huì)計(jì)曹某甲將公款7萬元借給韓某甲使用,韓某甲將該款用于公司經(jīng)營(yíng)。同年7月5日,韓某甲用其妻子周某某的銀行賬戶分兩次歸還7萬元至曹某甲存放公款的銀行賬戶。

6、2018年12月5日,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)**村黨支部第一書記的職務(wù)之便,安排**村黨支部書記趙某某將收取的該村2019年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)40萬元借給韓某乙使用,韓某乙將該款用于公司經(jīng)營(yíng)。2019年1月1日,韓某乙歸還40萬元至趙某某銀行賬戶。

三、受賄

2014年至2019年,被告人劉某甲在任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任、**村黨支部第一書記期間,利用負(fù)責(zé)辦理**鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批、收取基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、村級(jí)工程款撥付的職務(wù)之便,多次收受他人現(xiàn)金、購物卡等財(cái)物共計(jì)價(jià)值人民幣21.84萬元,用于償還債務(wù)等個(gè)人開支,并為他人在建房建棚審批、繳納基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、承攬工程及撥付工程款等方面提供幫助。具體事實(shí)分述如下:

1、2014年下半年、2015年上半年、2017年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,三次收受該鎮(zhèn)**村村民馬某甲所送人民幣共計(jì)2.2萬元,為馬某甲在建棚審批上提供幫助。

2、2015年春節(jié)至2019年春節(jié),被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,先后九次收受**鎮(zhèn)**小區(qū)開發(fā)商劉某乙所送現(xiàn)金、購物卡共計(jì)價(jià)值人民幣1.4萬元,為劉某乙在工程施工、少繳納基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)上提供幫助。

其中,2015年春節(jié),收受劉某乙所送現(xiàn)金人民幣0.2萬元;2015年中秋節(jié),收受劉某乙所送價(jià)值人民幣0.1萬元的購物卡;2016年春節(jié),收受劉某乙所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡;2016年中秋節(jié),收受劉某乙所送價(jià)值人民幣0.1萬元的購物卡;2017年春節(jié),收受劉某乙所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡;2017年中秋節(jié),收受劉某乙所送價(jià)值人民幣0.1萬元的購物卡;2018年春節(jié),收受劉某乙所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡;2018年中秋節(jié),收受劉某乙所送價(jià)值人民幣0.1萬元的購物卡;2019年春節(jié),收受劉某乙所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡。

3、2016年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受鎮(zhèn)規(guī)劃辦會(huì)計(jì)曹某甲代**村村民季某某所送人民幣0.6萬元,為季某某在建棚審批、繳納基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)上提供幫助。

4、2016年下半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,在該鎮(zhèn)**村村民王某甲、王某乙棚時(shí)幫助辦理審批手續(xù)、少交基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),后二人為感謝劉某甲,送給其價(jià)值人民幣0.5萬元的服裝提貨卡。

5、2017年春節(jié),被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,在徐州**蒜業(yè)有限公司法定代表人耿某甲建棚時(shí)提供幫助,事后耿某甲為表示感謝,送給其價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡。2017年中秋節(jié),劉某甲收受耿某甲所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡,并承諾耿某甲在該鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)征地時(shí)提供幫助。

6、2017年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受該鎮(zhèn)規(guī)劃辦工作人員劉某丁代他人所送現(xiàn)金、購物卡共計(jì)價(jià)值人民幣0.7萬元。其中,收受劉某丁代其親戚樊某某所送現(xiàn)金人民幣0.5萬元,為樊某某違規(guī)辦理村鎮(zhèn)房屋所有權(quán)證;收受劉某丁代其親戚劉某戊所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡,為劉某戊在建房審批上提供幫助。

7、2017年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受**村村民劉某己所送現(xiàn)金人民幣1萬元,為劉某己在違規(guī)建房、協(xié)調(diào)與村民建房矛盾上提供幫助。

8、2017年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受邳州市**公司職工曹某乙所送現(xiàn)金人民幣1萬元,為曹某乙在**村建房審批上提供幫助。2018年春節(jié)前,曹某乙為表示感謝,再次送給劉某甲價(jià)值人民幣0.3萬元的購物卡。

9、2017年8月,劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受梁某某所送現(xiàn)金人民幣0.5萬元,為梁某某在建房審批、協(xié)調(diào)與村民建房矛盾上提供幫助。

10、2017年秋,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受邳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官湖分局局長(zhǎng)薛某甲代**村村民薛某乙所送的價(jià)值人民幣0.24萬元的服裝提貨券,為薛某乙在建房審批、不繳納違建保證金上提供幫助。

11、2017年下半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受該鎮(zhèn)**村村民耿某印所送人民幣0.3萬元,為耿某印在建棚審批上提供幫助。

12、2017年下半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受邳州市**鎮(zhèn)**村村民徐某某所送價(jià)值人民幣0.3萬元的購物卡,為徐某某在建棚審批上提供幫助。

13、2017年底、2018年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,先后兩次收受**村黨支部書記張某丙代該村村民張某甲、萬某某所送現(xiàn)金、購物卡共計(jì)價(jià)值人民幣0.6萬元,為張某甲、萬某某在建房建棚審批上提供幫助。

14、2018年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受邳州市**鎮(zhèn)韓行村村民劉某庚所送現(xiàn)金人民幣1萬元,為劉某庚在建棚審批上提供幫助。

15、2018年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受宋某某代邳州市**鎮(zhèn)宋莊村村民王某丙所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡,為王某丙在建房審批上提供幫助。?

16、2018年9月,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)**村黨支部第一書記的職務(wù)之便,收受馬某乙代邳州市**鎮(zhèn)**村村民馬某丙所送現(xiàn)金人民幣2萬元,為馬某丙在建房審批上提供幫助。

17、2018年下半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受邳州市**商貿(mào)有限公司經(jīng)理何某某所送現(xiàn)金人民幣1萬元,為何某某在何家村違規(guī)建棚上提供幫助。

18、2018年下半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受曹某甲代**鎮(zhèn)**村民杜某甲所送現(xiàn)金人民幣1萬元,為杜某甲在違規(guī)建棚、協(xié)調(diào)國(guó)土所不予拆除上提供幫助。

19、2018年12月，被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,以微信轉(zhuǎn)賬的方式,收受杜某乙代**鎮(zhèn)**村村民杜某丙所送人民幣1萬元,為杜某丙在建棚審批上提供幫助。

20、2019年春節(jié),劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,在**鎮(zhèn)政府駕駛員杜某丁于**鎮(zhèn)**村違規(guī)建房上提供幫助,事后杜某丁為表示感謝,送給劉某甲價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡。

21、2019年春節(jié),被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)徐樓村黨支部第一書記的職務(wù)之便,收受**村村民蘇某某所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡,為蘇某某在盡快撥付挖機(jī)費(fèi)上提供幫助。

22、2019年上半年,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)規(guī)劃辦主任兼控建辦主任的職務(wù)之便,收受該鎮(zhèn)信訪辦副主任張某乙代**鎮(zhèn)**村村民聶某某所送價(jià)值人民幣0.2萬元的購物卡,為聶某某在建房審批上提供幫助。

23、2019年6月份左右,被告人劉某甲利用擔(dān)任邳州市**鎮(zhèn)**村黨支部第一書記的職務(wù)便利,收受**鎮(zhèn)**村村民魏某某所送現(xiàn)金人民幣5萬元,為魏某某在承攬**村街道整治工程、新村部建設(shè)工程及工程款撥付上提供幫助。

2019年8月30日，邳州市監(jiān)察委員會(huì)工作人員將被告人劉某甲帶至徐州監(jiān)委邳州留置點(diǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人曹某甲、劉某乙、馬某甲等人的證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解。?

本院認(rèn)為，被告人劉某甲作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)之便，侵吞公款，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)；利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十四條第一款、第三百八十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、挪用公款罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人劉某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省邳州市人民法院

檢察員：呂軍艦

2020年1月2日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于邳州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。