遼陽(yáng)市文某某人民檢察院

起?訴?書

遼文檢刑訴〔2020〕108號(hào)

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：2110111989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：遼寧省遼陽(yáng)市太子河區(qū)**村**組，捕前住：遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2020年6月13日因涉嫌詐騙罪被遼陽(yáng)市公安局文圣分局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)遼陽(yáng)市文某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。

本案由遼陽(yáng)市公安局文圣分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)被告人，聽取被告人、被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月，被告人劉某甲經(jīng)其表姐高某某介紹到遼陽(yáng)市文某某河?xùn)|財(cái)富中心四樓平安保險(xiǎn)公司上班。2019年7月至12月期間，在平安保險(xiǎn)公司410辦公室內(nèi)，劉某甲假稱自己通過(guò)刷信用卡從公司獲取提點(diǎn)，以用POS機(jī)免費(fèi)為被害人陳某甲等十五名同事刷信用卡套現(xiàn)和養(yǎng)卡為由，騙取陳某甲等十五人的信任，將信用卡放在劉某甲手中操作，劉某甲自行刷取陳某甲等十五人信用卡后，提取現(xiàn)金用于個(gè)人花銷和揮霍。陳某甲等十五人發(fā)現(xiàn)信用卡被刷后未予還款，找到劉某甲，劉某甲又謊稱錢被上家騙走，以各種理由推脫，在被害人一再要求下，為陳某甲等十五人寫下“借條”，承諾于2020年6月1日一次性還清。“借條”到期后陳某甲等15人聯(lián)系不上劉某甲。2020年6月11日，陳某甲等人找到劉某甲并將其扭送到新城派出所報(bào)案。2020年9月7日，遼寧天億會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)劉某甲對(duì)應(yīng)的十五名被害人某某甲、支付寶賬號(hào)予以審計(jì)，審核結(jié)論為：截止2020年6月30日，劉某甲對(duì)十五名被害人欠款總額為467736.88元，其中：1、闖某某：20121.18元；2、陳某甲：43372元；3、李某某：8520元；4、陳某乙：20512元；5、顧某某：10210元；6、韓某甲：15157元；7、徐某某：16683元；8、某某乙：57733元；9、孟某某：20539.33元；10、劉某乙：26547.01元；11、陳某丙：22568元；12、韓某乙：110070.61元；13、蘇某某：13485元；14、某某丙：70840元；15、陳某?。?1378.75元。2019年12月14日，劉某甲通過(guò)王某某微信向韓某某還款3****。

2020年6月11日，被告人劉某甲被陳某甲等人扭送至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：POS機(jī)兩個(gè)、某某甲七張；

接受證據(jù)材料清單、扣押物品清單、發(fā)還清單、隨案移送清單、信用卡交易明細(xì)、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、借記卡賬戶主檔查詢、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)、被害人陳某甲等15人被騙金額明細(xì)、被害人陳某甲等15人提供的某某甲復(fù)印件、交易明細(xì)清單、信用卡對(duì)賬單、信用卡消費(fèi)手機(jī)微信截圖復(fù)印件、借條、微信聊天記錄手機(jī)截圖等及公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；

證人高某某證言；

被害人陳某甲、闖某某、李某某、陳某乙、顧某某、韓某甲、徐某某、某某乙、孟某某、劉某乙、陳某丙、韓某乙、蘇某某、某某丙、陳某丁等人陳述；

被告劉某甲人供述和辯解；

鑒定意見(jiàn)；

勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條至規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市文某某人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢??察??官：王洋

????????????????????????????????????????檢察官助理：張剛

??????????????????????????????????2020年10月9日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.涉案款物處理意見(jiàn)表及隨案移送相關(guān)涉案款物。