浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2649號(hào)　

　　被告人劉某甲，女，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼5224261986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日被平陽縣公安局取保候?qū)彛?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

?本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年期間，李某甲、楊某某等人（均另案處理）先后在溫州市鹿城區(qū)**大道**商務(wù)樓**樓、**大廈2樓成立浙江夠么網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、溫州微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱溫州微創(chuàng)公司）、溫州微達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱溫州微達(dá)公司）、溫州帝壹投資管理有限公司等公司，招募被告人劉某甲及戢某某、邢某某、趙某某、陳某甲、周某某、譚某某、高某某、王某甲、劉某乙、鮑某某、秦某某、石某甲、陳某乙、石某乙、王某乙、游某某、李某乙、黃某甲、宋某某、程某某（均已判決）等人加入公司，并由周某某、高某某、王某乙、秦某某、鮑某某、石某甲（均已判決）等人到南通、東莞、濰坊、常州、無錫、蘇州、佛山等地開設(shè)公司代理購(gòu)低網(wǎng)等業(yè)務(wù)，以犯罪集團(tuán)的形式實(shí)施詐騙。該犯罪集團(tuán)統(tǒng)一管理、分工明確，分設(shè)老板、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)主管、談單手、話務(wù)員等崗位。先由各話務(wù)員逐一致電被害人，以可辦理低利息、無抵押貸款、購(gòu)低網(wǎng)代代卡有貸款功能等理由，引誘被害人前來公司辦理貸款業(yè)務(wù)。在被害人按約來到公司后，由各談單手向其推薦公司的購(gòu)低網(wǎng)代代卡，并故意混淆辦理代代卡與申請(qǐng)貸款之間的關(guān)系，引誘被害人簽訂辦卡合同，繼而騙取被害人“貸款費(fèi)用”人民幣5800元（溫州帝壹公司為人民幣6800元，以下貨幣均為人民幣）。在被害人事后質(zhì)疑貸款未能發(fā)放時(shí)，業(yè)務(wù)主管就以被害人征信存在問題、所核查的親朋好友沒有接聽電話等為由，將貸款不能按約發(fā)放的責(zé)任推脫給被害人一方，并告知被害人可過段時(shí)間再次申請(qǐng)貸款，以此搪塞被害人，其間，集團(tuán)詐騙數(shù)額超過1000萬元。被告人劉某甲在犯罪集團(tuán)工作期間，集團(tuán)詐騙數(shù)額超過100萬元。經(jīng)查，被害人黃某乙、王某丁均系在平陽縣內(nèi)被騙。2017年6月至2018年期間，被告人劉某甲在溫州微創(chuàng)公司并跟隨鮑某某到無錫三一微聯(lián)信息咨詢有限公司、蘇州三一微聯(lián)信息咨詢有限公司工作，先后擔(dān)任話務(wù)員、談單手,最低業(yè)績(jī)30余萬元,個(gè)人非法獲利2萬余元。?

案發(fā)后，被告人劉某甲于2020年2月27日19時(shí)許在貴州省六盤水市鐘山區(qū)**國(guó)際**單元**號(hào)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、銀行賬戶明細(xì)、工商登記信息、微信聊天記錄、銷售合同、收款收據(jù)、客戶知悉書；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人黃某乙、王某丁、蔣某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲及同案犯戢某某、邢某某、趙某某、周某某、譚某某、高某某、王某甲、劉某乙、秦某某、石某甲、陳某乙、石某乙、王某乙、游某某、李某乙、黃某甲、宋某某、程某某、鮑某某、蘭某某、王某丙、陳某甲、葉某某、張某甲、陳某丙等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

?6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官?張存勇

?2020年12月6日　

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)411頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》2份。