江蘇省睢寧縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢一部刑訴〔2019〕205號

被告人劉某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3203811984********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無業(yè)，住江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被睢寧縣公安局刑事拘留，2019年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由睢寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由睢寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月9日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016?年初，犯罪嫌疑人陳某某（另案處理）在濟(jì)寧市成立“**科技有限公司”（以下簡稱**科技有限公司），開展股票咨詢業(yè)務(wù)等。2017年犯罪嫌疑人陳某某又與犯罪嫌疑人馮某某、劉某乙（另案處理）在濟(jì)寧市共同注冊空殼公司“**汽車服務(wù)有限公司”（以下簡稱**汽車服務(wù)有限公司），由犯罪嫌疑人范某某（另案處理）擔(dān)任**，并依托上述兩家公司招聘業(yè)務(wù)員。2017年6月份、12月份左右，犯罪嫌疑人陳某某、馮某某、范某某、劉某乙等人與深圳**公司等公司達(dá)成口頭協(xié)議，以交易“香港恒生指數(shù)期貨”為名，利用“直播間股票期貨營銷”的詐騙軟件虛假授課等手段騙取股民信任，并利用非法搭建的“富匯”、“量子國際”、“邁科金融”、“微澤”等平臺收取股民資金與股民形成利益對賭關(guān)系，采取隱瞞對賭關(guān)系，以“吃頭寸”、高額手續(xù)費(fèi)等蠶食股民資金。雙方約定，股民盈利資金由犯罪嫌疑人陳某某、馮某某等人承擔(dān)支付；股民虧損資金的10-25%歸平臺方，余款由平臺方支付給犯罪嫌疑人陳某某、馮某某等人。犯罪嫌疑人陳某某、馮某某、劉某乙等人為此招募了十?dāng)?shù)人，還與被告人劉某甲及其招募的犯罪嫌疑人邱某某（另案處理）等人形成二級、三級代理。為非法獲利，犯罪嫌疑人陳某某、馮某某等人購買QQ群、注冊QQ號碼添加潛股民進(jìn)群，安排犯罪嫌疑人胡某某、鄭某某等人在QQ群、“直播間”冒充“**老師”、“**股民”，發(fā)布模擬盤盈利截圖以及相關(guān)言論編造在“**老師”指導(dǎo)下投資獲利的事實(shí)騙取被害人信任，吸引被害人進(jìn)入被告人所控制的QQ小群及直播間，通過設(shè)置禁言等隔絕被害人之間交流，在該群內(nèi)發(fā)布編造的虛假行情騙取被告人重倉，后再編造行情波動需要止損為由誘使被害人頻繁操作造成虧損表象、以及拒絕盈利被害人出金等非法占有被害人財(cái)物，先后騙取江蘇省睢寧縣居民朱某某以及趙某某、蘇某某等其他省市100余名居民財(cái)物計(jì)1230萬余元。

其中，被告人劉某甲于2017?年11?月與犯罪嫌疑人陳某某計(jì)議，由其濟(jì)寧**汽車服務(wù)有限公司場地及賬戶建設(shè)直播間，通過“邁科金融”、“微澤”通過上述手段實(shí)施詐騙。被告人劉某甲安排犯罪嫌疑人邱某某為**、犯罪嫌疑人姜文彬（另案處理）為**、犯罪嫌疑人張家良（另案處理）為**、犯罪嫌疑人袁兵兵（另案處理）等人為**、犯罪嫌疑人何贊（另案處理）等人為**，為騙取股民購買虛假的“香港恒生指數(shù)期貨”分工協(xié)作，并按比例瓜分騙取的股民虧損資金共計(jì)90萬余元。

2019年6月17日，被告人劉某甲被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.睢寧縣公安局依法扣押的電腦硬盤、手機(jī)等物證、扣押物品清單；

2.銀行交易明細(xì)、諒解書、追逃表等書證；

3.被害人朱某某、余某某、王某某等人陳述；

4.被告人劉某甲供述以及供述及辯解；

5.睢寧縣公安局制作的現(xiàn)場勘查筆錄、電子勘驗(yàn)檢查筆錄及所附電子證據(jù)（附打印件）、中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局復(fù)函等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲未經(jīng)國家批準(zhǔn)，通過網(wǎng)絡(luò)從事虛假的證券交易騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)對共同犯罪結(jié)果承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省睢寧縣人民法院

檢察員：張一心

2019年9月25日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于睢寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊。