汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z65號

被告人劉某甲，男，1996年**月**日生，公民身份號碼4405091996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**街道**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月23日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲在明知同案人陳某甲（已起訴）收購“四件套”（即身份證照片、銀行卡、手機(jī)號碼卡、銀行U盾）可能用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，仍將以其本人身份證和手機(jī)卡辦理的中國**銀行卡、中國**銀行卡、中國**銀行卡各一張某某銀行U盾等三套“四件套”于2020年4月在汕頭市金平區(qū)***小區(qū)門口以人民幣900元的價格出售給同案人陳某甲，同案人陳某甲轉(zhuǎn)賣給上線賺取差價。經(jīng)查證，上述“四件套”被用于詐騙被害人梁某某等6名被害人共計145513元，具體如下：

1.2020年4月24日被害人梁某某被詐騙32449元。其中將1869元轉(zhuǎn)至被告人劉某甲的中國**銀行卡（622848013675********）。

2.2020年4月27日和4月30日，被害人梁某甲被詐騙68399元，其中將58999元轉(zhuǎn)至被告人劉某甲的中國**銀行卡（62169117********）。

3.2020年4月28日，被害人王某某被詐騙19800元，其中將9900元轉(zhuǎn)至被告人劉某甲的**銀行卡（62122520030********）。

4.2020年4月30日被害人陳某乙雪被詐騙63077元，其中將58255元轉(zhuǎn)至被告人劉某甲的中國**銀行卡（62169117********）。

5.2020年4月28日被害人梁某某被詐騙37000元，其中將7500元轉(zhuǎn)至被告人劉某甲的人中國**銀行卡（62122520030********）。

6．2020年5月1日被害人高某某被詐騙14978元，其中將8990元轉(zhuǎn)至被告人劉某甲的中國**銀行卡（62284801367********）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、被告人劉某甲的戶籍證明，扣押決定書、扣押清單，銀行流水明細(xì)，調(diào)取證據(jù)通知書，對交易地點(diǎn)、微信聊天記錄等照片辨認(rèn)附卷；

2.同案人陳某甲的供述；

3.被害人梁某甲、王某某、陳某乙、梁某某、高某某、梁某某的陳述；

4.被告人劉某甲的供述；

5.扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行卡等結(jié)算幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在詐騙共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官?陳家祥

檢察官助理?謝鮀珊

????????????????????????????2020年9月2日

????????????????????????????（院印）

附件：1.被告人劉某甲被羈押于汕頭市看守所；

2.案卷材料2冊。