廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢二部刑訴〔2020〕Z1128號(hào)

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2020年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年2月、2018年5月起，被告人劉某甲作為股東之一，與同案人李某甲、李某乙（均另案處理）先后在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)投資經(jīng)營中國移動(dòng)**社區(qū)服務(wù)點(diǎn)手機(jī)店【**通信器材店，又稱廣州市花都區(qū)**通信（新世紀(jì)一店），又稱“一分店”】、在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)投資經(jīng)營中國移動(dòng)手機(jī)店【**通信器材店，又稱廣州市花都區(qū)**通信（聚煌店），又稱“三分店”】。同案人李某甲主要負(fù)責(zé)手機(jī)店的全面運(yùn)作、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、公司收支、個(gè)人業(yè)績(jī)、工資發(fā)放及銷售業(yè)務(wù)員詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。同案人李某乙主要負(fù)責(zé)手機(jī)店的全面運(yùn)作及被害人投訴后應(yīng)對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管部門的調(diào)查等工作?！臼謾C(jī)店由股東之一何某甲（另案處理）擔(dān)任店長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)手機(jī)店的管理；由被告人劉某甲擔(dān)任收銀員兼財(cái)務(wù)，主要負(fù)責(zé)收銀及工資財(cái)務(wù)結(jié)算?！勘桓嫒藙⒛臣着c李某甲、李某乙聘請(qǐng)同案人劉某乙、梁某某擔(dān)任主管（均另案處理），主要負(fù)責(zé)銷售及對(duì)銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；聘請(qǐng)同案人徐某甲、何某乙、謝某某（兼拉銷）、羅某甲、鄭某某、孔某某、張某甲、黃某甲、石某某、傅某某等人（均另案處理）任“銷售”業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)在詐騙活動(dòng)中推銷“套路”被害人；聘請(qǐng)同案人唐某甲、賀某甲、黃某乙、劉某丙、張某乙、鄧某某（兼收銀）、蔡某某等人（均另案處理）任“拉銷”人員，主要負(fù)責(zé)在詐騙活動(dòng)中派發(fā)“刮刮”中獎(jiǎng)卡。上述“一分店”、“三分店”于2019年6月結(jié)業(yè)。

被告人劉某甲與同案人李某甲、李某乙經(jīng)營的“一分店”、“三分店”，主要通過以下方式實(shí)施詐騙：首先，由“拉銷”人員在“一分店”、“三分店”門口向被害人派發(fā)“刮刮”中獎(jiǎng)卡（注：中獎(jiǎng)概率100%），中獎(jiǎng)的獎(jiǎng)品均為假冒偽劣（以次充好的）“平板電腦”或“手機(jī)”。其次，被害人刮中獎(jiǎng)后，“拉銷”人員誘惑被害人進(jìn)店“兌獎(jiǎng)”，將被害人交給“銷售”人員，再由“銷售”人員以“兌換”獎(jiǎng)品必需參加一次性付款或者在被害人不知情的情況下引誘被害人通過“買單俠”APP、“海爾云貸”APP等貸款平臺(tái)辦理分期付款充值話費(fèi)，并承諾分月返還話費(fèi)活動(dòng)“套路”被害人，實(shí)際話費(fèi)并沒有返還給被害人（其中被害人羅某乙共被返還話費(fèi)260元，被害人李某丙共被返還話費(fèi)50元）。第三，“銷售”人員以下述三種模式“套路”被害人：（一）謊稱“獎(jiǎng)品”平板電腦價(jià)值人民幣2999元，要求被害人參加一次性付款2999元送3000元話費(fèi)活動(dòng)；（二）謊稱“獎(jiǎng)品”平板電腦價(jià)值人民幣2999元，誘騙被害人參加預(yù)存3000元話費(fèi)分月全部返還活動(dòng)。即要求被害人先支付100元（1元購機(jī)費(fèi)和3年保修費(fèi)99元），再要求被害人提供身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼幫其進(jìn)行“兌獎(jiǎng)”登記為名，在被害人不知情的情況下騙取被害人在“買單俠”或“海爾云貸”APP小程序中貸款2999元后，即轉(zhuǎn)入“一分店”、“三分店”的銀行賬戶中，再哄騙被害人向上述貸款平臺(tái)分一年十二期償還貸款，實(shí)際不返還話費(fèi)。（三）謊稱“獎(jiǎng)品”平板電腦價(jià)值人民幣2999元，誘騙被害人參加充值3000積分“黑卡商城”、“中國移動(dòng)商城”（非官方）的1積分抵1元活動(dòng)，其中積分大部分無法使用。上述“拉銷”人員每拉到一個(gè)客戶，成交后能分到提成100元至150元；“銷售”人員每次讓一名客戶成交，就能獲得2000積分（每個(gè)積分按25%的比例換算，能分到提成100元至200元）；其余利潤由被告人劉某甲與同案人李某甲、李某乙、何某甲進(jìn)行“分紅”。

經(jīng)審查查明，被告人劉某甲以上述“套路”，共詐騙28名被害人，具體分述如下：

1.2018年9月25日，被害人陸某某在“一分店”共被詐騙金額3099元。

2.2018年10月1日，被害人嚴(yán)某某在“一分店”共被詐騙金額3000.01元。

3.2018年10月1日，被害人劉某丁在“一分店”共被詐騙金額2999元。

4.2018年10月13日，被害人譚某某在“一分店”共被詐騙金額2999元。

5.2018年10月14日，被害人潘某某在“一分店”共被詐騙金額2999元。

6.2018年10月14日，被害人劉某戊在“一分店”共被詐騙金額2999元。

7.2018年10月14日，被害人徐某乙在“一分店”共被詐騙金額2999元。

8.2018年10月14日，被害人張某丁在“一分店”共被詐騙金額2999.01元。

9.2018年10月15日，被害人韋某某在“一分店”共被詐騙金額2999元。

10.2018年10月15日，被害人黃某丁在“一分店”共被詐騙金額2999元；

11.2018年10月16日，被害人黃某戊在“一分店”共被詐騙金額2999.01元；

12.2018年10月29日，被害人李某丁在“一分店”共被詐騙金額3000元；

13.2018年11月4日，被害人劉某已在“一分店”共被詐騙金額3000元；

14.2018年11月22日，被害人黃某已在“一分店”共被詐騙金額2999元；

15.2019年1月13日，被害人歐某甲在“一分店”共被詐騙金額3000元；

16.2019年5月21日，被害人李某丙在“一分店”共被詐騙金額2999元；

17.2019年6月1日，被害人宋某某在“一分店”共被詐騙金額2999元；

18.2019年6月7日，被害人劉某庚在“一分店”共被詐騙金額3020元（后經(jīng)劉某庚多次向市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴，該店退回3120元）。

上述1-18號(hào)被害人共被詐騙人民幣54107.03元，均先后轉(zhuǎn)入同案人李某乙賬號(hào)為62366833200********的賬戶內(nèi)【商戶名稱：廣州市花都區(qū)**通信（新世紀(jì)店）】。

19.2018年11月6日，被害人唐某乙在“一分店”共被詐騙金額2999.01元。

20.2018年11月12日，被害人賀某乙在“一分店”共被詐騙金額2999.99元。

21.2018年12月10日，被害人曹某某在“三分店”共被詐騙金額2999.01元。

22.2018年12月25日，被害人呂某某在“三分店”共被詐騙金額2999元。

23.2019年1月1日，被害人鄒某某在“三分店”共被詐騙金額2999.01元。

24.2019年1月13日，被害人黎某某在“一分店”共被詐騙金額3149.01元。

25.2019年1月15日，被害人周某某在“一分店”共被詐騙金額2999.01元。

26.2019年3月29日，被害人彭某某在“一分店”共被詐騙金額3340元。

27.2019年4月26日，被害人寧某某在“一分店”共被詐騙金額2999元。

28.2019年5月2日，被害人吳某某在“三分店”共被詐騙金額2999元（后被害人吳某某多次向市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴，該店退回2999元并取消被害人的貸款業(yè)務(wù)）。

上述第19-28號(hào)被害人共被詐騙人民幣30482.04元，均先后轉(zhuǎn)入同案人李某甲賬號(hào)為62366833200********的賬戶內(nèi)【商戶名稱：廣州市花都區(qū)**通信（聚煌店）】。

2018年9月25日至2019年6月7日期間，被告人劉某甲詐騙被害人款項(xiàng)共計(jì)人民幣84589.07元。

2020年1月10日14時(shí)許，被告人劉某甲在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**屋**園**巷**號(hào)**公寓**房被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案、立案材料、抓獲經(jīng)過、銀行賬號(hào)交易流水等書證；

2.刮刮卡等物證；3.被害人陸某某等40人的陳述；4.證人朱某某等4人的證言；5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片；6.微信資料等電子數(shù)據(jù)；7.鑒定意見；8.同案人李某甲、徐某某、何某乙、唐某甲、何某甲、李某乙的供述和辯解；9.被告人劉某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察官：羅素君

檢察官助理：李宗師

2020年7月2日

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附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。