廣東省信宜市人民檢察院

起?訴?書

信檢公訴刑訴〔2019〕454號

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4409211982********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市信宜市，住信宜市**鎮(zhèn)******號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信宜市公安局決定，于2019年3月28日被信宜市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月11日被信宜市公安局逮捕。

本案由信宜市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年7月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年8月6日退回信宜市公安局補充偵查，信宜市公安局于2019年9月4日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2016年4月至2016年10月，被告人劉某甲虛構(gòu)自己與合伙人共同經(jīng)營******有限公司，聲稱要與被害人羅某某一起做生意，以繼續(xù)運營公司需要資金周轉(zhuǎn)、要向所謂的合伙人展示資金實力來獲取合伙人信任等理由多次向羅某某要錢，并向羅某某出示以“劉某乙”名字簽訂的分紅收據(jù)、******有限公司的合作經(jīng)營執(zhí)行協(xié)議等資料，騙取羅某某的信任。羅某某先后通過卡號為62270031490********的中國建設銀行卡轉(zhuǎn)帳人民幣1423575元、通過支付寶轉(zhuǎn)賬人民幣378200元給劉某某持有的客戶名稱為劉某丙的卡號為62170033200********銀行卡。其間，2016年10月1日劉某甲以自己被“肥炮”追債、不還債就出事為由騙取羅某某相信，羅某某先后兩次共轉(zhuǎn)賬350000元給劉某甲持有的劉某丙卡號。劉某甲隨即將265300元轉(zhuǎn)賬去客戶名稱為陳某某的賬戶，修改銀行查詢明細圖片，將陳某某改為謝某某，轉(zhuǎn)賬金額改為350000元，并將圖片發(fā)給羅某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人劉某甲的身份證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖及照片等；2.證人李某某的證言；3.被害人羅某某的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：羅某某提供的材料。

本院認為，被告人劉某甲以非法占用為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害人羅某某人民幣1801775元，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信宜市人民法院

檢察員：張洪濤

2019年9月29日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)被逮捕羈押在信宜市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.電子數(shù)據(jù)光盤1張，隨案移送。

4.刑事附帶民事起訴狀1份，隨案移送。