深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕3509號

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女性，1983年**月**日出生，公民身份號碼3708321983********，漢族，初中，戶籍所在地山東省濟寧市梁山縣**鎮(zhèn)**村**號，被羈押前住廣東省深圳市龍崗區(qū)**莊園**，因涉嫌詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2020年7月10日刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2020年8月14日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人劉某甲詐騙案，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權委托辯護人，2020年10月13日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2004年1月14日，被告人劉某甲使用曾用名劉某乙與程某某(身份證號碼:370832********091X)?在四川省柔山縣民政局辦理結婚登記手續(xù)，兩人共同生活過一段時間，后通過法院訴訟方式離婚。

2017年開始，被告人劉某甲以深圳市龍崗區(qū)為據(jù)點，以中年未婚或離異男性為目標，經網絡或交友平臺認識了上述目標男子后進行溝通交流，對結識的男子隱瞞自己的真實婚史，頻繁實施以婚戀為名結交男性，后以收取結婚彩禮、借款為名等方式詐騙男性錢財?shù)幕顒樱唧w如下：

1.2017年5月20日，被告人劉某甲通過基督教單身交友集會時認識了被害人張某甲，很快二人確定男女朋友關系，后在2017年7月30日、7月31日、8月1日，被告人劉某甲以談婚論嫁為由，詐騙了被害人張某甲14200元人民幣。2018年7月被告人劉某甲在刑拘期間，其家屬退賠被害人張某甲14200元，獲得被害人張某甲諒解。

2.2017年7月許，被告人劉某甲通過婚姻介紹所認識了被害人萬某某,之后采取同樣作案方式，2017年8月至2018年2月期間，以要彩禮的方式詐騙了被害人萬某某錢款70000元人民幣，以幫其還信用卡的方式詐騙被害人萬某某17000元人民幣，詐騙金額共計87000元。2018年7月被告人劉某甲在刑拘期間，其家屬退賠被害人萬某某83700元，獲得被害人萬某某諒解。

3.2017年7月許，被告人劉某甲通過“天賜**”婚介所認識了被害人帥某某,?2017年9月23日，以談戀愛的名義，使用借錢周轉還信用卡的方式，詐騙了被害人帥某某8700元人民幣，后經被害人帥某某多次催退還錢款，被告人劉某甲先后于2017年10月15日退款500元、2018年2月4日退款500元、2018年5月14日退款100元，報案前共退款1100元，有7600元未退款。2018年7月被告人劉某甲在刑拘期間，其家屬退賠被害人帥某某7600元，獲得被害人帥某某的諒解。

4.2017年8月，被告人劉某甲結識被害人嚴某某后以戀愛關系相處，在認識以后至同年11月期間，采取借款還信用卡、買電腦、買保險等方式詐騙被害人嚴某某人民幣共計42314元，以結婚要彩禮的方式詐騙被害人嚴某某人民幣90000元，詐騙金額共計人民幣132314元。2018年2月12日，被告人劉某甲使用被害人嚴某某手機微信盜轉49000元給其自己賬戶，被害人嚴某某報警，后經派出所調解不追究被告人劉某甲盜轉其微信金額的責任。此后，被告人劉某甲拒與被害人嚴某某見面、拒不退款。2018年6月，被害人嚴某某得知被告人劉某甲涉嫌婚戀詐騙被公安機關抓獲，才意識到自己被騙，后多次催促被告人劉某甲退款181314元人民幣。2018年12月至2020年7月2日，被告人劉某甲陸續(xù)退款共計14270元，目前仍有167044元未退還?！　??

5.2018年2月4日，被告人劉某甲通過“天賜**”婚介所認識了被害人張某乙,?之后采取讓被害人張某乙使用信用卡套現(xiàn)借款給其還信用卡后其馬上再用信用卡套現(xiàn)還款給張某乙的方式，詐騙了被害人張某乙9980元人民幣。2018年4月，被害人張某乙通過“天賜**”婚介所得知被告人劉某甲涉嫌詐騙被害人萬某某的情況后，意識到自己被騙后報警。2018年7月被告人劉某甲在刑拘期間，其家屬退賠被害人張某乙9980元，獲得被害人張某乙的諒解。

2018年6月27日，被害人萬某某報警，公安機關將涉嫌詐騙萬某某、張某甲、張某乙、帥某某、嚴某某的被告人劉某甲抓獲，同年6月28日刑事拘留，同年7月19日，因證據(jù)不足，龍崗區(qū)人民檢察院不批準逮捕劉某甲。

6.2019年11月，被害人張某丙通過一微信群（“**單身營會預備群”）認識了被告人劉某甲，雙方通過微信進行溝通交流，至同年12月底，二人在深圳市龍崗區(qū)**街道五和地鐵站B出口處第一次見面，被告人劉某甲故意隱匿自己離異的事實，謊稱自己未婚，與對方快速確定了以結婚為目標的戀愛關系并進入談婚論嫁的階段，2020年1月1日，被告人劉某甲以結婚為借口需要被害人張某丙支付20萬元人民幣的彩禮，見被害人張某丙稱無能力時改稱只需要十萬元人民幣，當日，被害人張某丙引帶被告人劉某甲前往龍崗區(qū)坂田街道東大街郵政儲蓄銀行，取出存款10萬元人民幣交付被告人劉某甲。2020年1月5日，被告人劉某甲以結婚為名需要買戒指，后又改要購買項鏈，讓被害人張某丙花費7745元人民幣購買一條金項鏈給其，后再詐騙張某丙3000元人民幣現(xiàn)金。后被告人劉某甲借口還需要支付結婚費用為由再向被害人張某丙索要人民幣7萬元，被害人張某丙稱已沒錢，被告人劉某甲便獨自回老家。被害人張某丙見被告人劉某甲不愿意與其結婚，便要求被告人劉某甲返還上述款項人民幣110745元，被告人劉某甲拒不退還。在被害人張某丙多次催促退款下，被告人劉某甲于2020年1月20日退款1000元、1月23日退款1000元、1月24日退款500，共計退款2500元，仍有108245元未退款。

7.2020年3月18日，被告人劉某甲通過基督教單身交友群添加被害人吳某某為微信好友，同年3月20日與被害人吳某某第一次見面后表示想與吳某某確定男女朋友關系，同年3月25日，被告人劉某甲與被害人吳某某第二次見面，以向被害人吳某某借錢還信用卡的方式詐騙了被害人吳某某人民幣18500元。

2020年1月25日，被害人張某丙報案。2020年7月9日，被告人劉某甲在深圳市龍崗區(qū)**街道**區(qū)被公安機關抓獲，其用于實施詐騙作案的聯(lián)絡工具手機一部被依法扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機一部；2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經過、人口基本信息、微信聊天記錄截圖、轉賬記錄截圖、銀行流水、情況說明、關于劉某甲婚姻狀況的復函、情況說明、收據(jù)、諒解書等；3.證人證言：證人潘某某、李某某的證言；4.被害人陳述：被害人張某甲、萬某某、帥某某、張某乙、嚴某某、張某丙、吳某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤二張。

本院認為，被告人劉某甲詐騙被害人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢??察??官?簡笑杏

檢察官助理?陳文莉

2020年11月12日

?（院印）

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《量刑建議書》。

4.隨案移送：手機一部（暫存派出所）。