江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕1366號

被告人劉某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼6127311993********，漢族，大學(xué)文化，原陜西**藝術(shù)品有限公司法定代表人，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號**室（戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**路**號**棟**層**號）。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人劉某甲，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲和張某甲、羅某某、王某甲（均另案處理）等人于2019年7月，經(jīng)事先合謀欲采用虛構(gòu)幫助古董藏品賣家拍賣藏品、從中收取手續(xù)費(fèi)的方式詐騙錢財，后共同出資注冊成立陜西**藝術(shù)品有限公司，并租用陜西省西安市未央?yún)^(qū)鳳城**路**室作為公司辦公地點(diǎn)從事詐騙活動。公司成立后，通過網(wǎng)絡(luò)招聘、熟人介紹等方式招納業(yè)務(wù)員，并購買收藏古董藏品人員名單，制作“話術(shù)”資料、虛假市場調(diào)研報告和“國博文藏”APP虛假拍賣平臺等作案工具，培訓(xùn)業(yè)務(wù)員共同實(shí)施線上詐騙活動。

該公司自上而下分設(shè)總經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等職務(wù)，其中張某甲為詐騙團(tuán)伙總經(jīng)理，負(fù)責(zé)對詐騙團(tuán)伙中的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、教授作案方法；王某甲為公司財務(wù)，負(fù)責(zé)收取詐騙贓款、員工工資、提成的發(fā)放；被告人劉某甲作為公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司員工的招聘、考勤；羅某某和鄧某某、毛某某（均另案處理）擔(dān)任詐騙團(tuán)伙組長，負(fù)責(zé)培訓(xùn)、教授、幫助組內(nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙活動及日常管理；丁某某、孫某某、王某乙、劉某乙、牛某某、張某乙、杜某某、張某丙、郭某某、田某某（均另案處理）等人為詐騙團(tuán)伙的業(yè)務(wù)員，通過公司提供的人員名單，電話聯(lián)系被害人，虛構(gòu)公司擁有藏品拍賣資質(zhì)、有眾多實(shí)力雄厚買家等事實(shí)騙取被害人信任，隨后以幫助被害人進(jìn)行藏品拍賣收取手續(xù)費(fèi)的名義，通過微信轉(zhuǎn)賬等手段騙取錢財。該詐騙團(tuán)伙于2019年7月至9月間，通過前述方式，共騙取包括江陰被害人孟某某在內(nèi)的46名被害人人民幣245800元。

2019年9月19日，被告人劉某甲被抓獲歸案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人1名。

案發(fā)后，被告人劉某甲和同案人員已共同退賠各被害人損失，尚有被害人廖某某人民幣5000元、被害人常某某人民幣3000元、被害人陸某某人民幣5000元、被害人王某丙人民幣5000元損失未挽回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局查獲的電腦、手機(jī)等物證；

2.江陰市公安局收集和制作的人口信息、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、收條、扣押清單、話術(shù)資料、銀行賬戶交易明細(xì)清單、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

3.證人張某甲、羅某某、王某甲等人的證言；

4.被害人馬某某、楊某某、彭某某等人的陳述；

5.被告人劉某甲的供述與辯解；

6.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，伙同他人成立詐騙集團(tuán)，對詐騙集團(tuán)進(jìn)行管理，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，是犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人劉某甲犯罪以后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????????檢察員：丁曉偉

?????????????????????????????2020年6月30日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∥靼彩形囱雲(yún)^(qū)**小區(qū)**號**室。

2.全部案卷材料。