湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

咸安檢刑訴〔2019〕418號(hào)

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021983********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地湖北省咸寧市咸安區(qū)，住咸安區(qū)**巷**號(hào)。2013年7月18日曾因犯妨害信用卡管理罪、偽造事業(yè)單位印章罪被武漢市洪山區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，2018年10月17日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留。2018年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月24日被咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年3月9日、2019年5月17日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。期間本院于2019年2月23日、2019年5月5日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016?年4月，被告人劉某甲伙同他人注冊(cè)成立“咸寧**商務(wù)咨詢(xún)有限公司”，非法從事車(chē)輛抵押貸款等業(yè)務(wù)，2016年5月劉某甲控制經(jīng)營(yíng)的咸寧**公司加盟“北京**投資管理有限公司”（公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在河南鄭州）。為了業(yè)務(wù)拓展方便，?2017年4月，劉某甲伙同“北京**投資管理有限公司”員工王某甲（另案處理）成立“咸寧**汽車(chē)租賃有限公司”作為“咸寧**汽車(chē)租賃有限公司”在咸寧分公司。該公司為了快速非法獲利，以車(chē)輛抵押低息貸款為幌子，行“套路貸”之實(shí)。誘使有貸款需求的被害人簽訂陷阱合同，訂立空白的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同及過(guò)戶(hù)委托書(shū)，故意制造各種逾期借口，用秘密的方式將被害人車(chē)輛開(kāi)走，再索取高額的“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”等費(fèi)用，如遇被害人拒絕，即強(qiáng)行將被害人車(chē)輛變賣(mài)。具體犯罪事實(shí)如下：

一、2017年3月14日，被害人錢(qián)某丙將其妻張某甲名下一輛東風(fēng)風(fēng)行牌商務(wù)車(chē)（車(chē)牌鄂L*****）抵押該公司，貸款3.5萬(wàn)元（實(shí)際到手資金3.2?萬(wàn)，另外3000元作為GPS?安裝等費(fèi)用），錢(qián)某丙分別在4、5、6、7?月向劉某甲指定的民生銀行帳號(hào)(戶(hù)名：王某甲，銀行帳號(hào)：62262205********)還款4008元。2017?年8?月4?日，劉某甲和王某甲等人以5月份逾期一天還款為由，將車(chē)拖走，劉某甲要求錢(qián)某丙支付違約金等費(fèi)用37200?元未果后，將該車(chē)輛以3.3?萬(wàn)價(jià)格出售。經(jīng)鑒定錢(qián)某丙被騙車(chē)輛價(jià)值33792元。

二、2017年8月，被害人夏某某將其名下一輛五菱宏光（車(chē)牌號(hào)鄂L*****）抵押該公司，貸款3萬(wàn)元，（實(shí)際到手2.5萬(wàn)元，扣除2000元作為GPS?安裝等費(fèi)用），夏某某分別于9、10、11、12還款1000元、1000元、4196元、1298元后，2017年12月劉某甲、王某甲以逾期還款為由，將夏某某車(chē)子拖走，索要43778元的逾期費(fèi)用清單未果后，劉某甲等人將車(chē)子出售。

案發(fā)后被告人劉某甲積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、歸案情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、扣押物品清單、二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票、轉(zhuǎn)賬記錄、處理清單、車(chē)輛抵押借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、借條、微信聊天記錄；2.證人張某甲、錢(qián)某甲、錢(qián)某乙、張某乙、王某乙、劉某某、蘭某某、周某某、陳某某、朱某某、余某某、吳某某等人的證言；3.被害人錢(qián)某丙、夏某某的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；4鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定意見(jiàn)書(shū)。

?上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，采取欺騙手段騙取他人財(cái)物價(jià)值27318元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑一年五個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：曹勝利

2019年6月26日

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于咸寧市咸安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。