廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕1281號

被告人劉某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3604291978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省九江市湖口縣，住江西省九江市湖口縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2018年10月4日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月8日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護人肖貽青，廣東聚英華律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月22日補查重報。本院于2019年2月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年，被告人劉某甲租用廣州市黃埔區(qū)的一個小區(qū)商品房里作為詐騙犯罪窩點，2015年2月搬至佛山市南海區(qū)平洲街道的一個小區(qū)的兩個單位里繼續(xù)進行詐騙犯罪活動，之后于同年5月搬至佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**城**棟**樓的**室繼續(xù)進行詐騙犯罪活動。被告人劉某甲先后聘用柯某甲、秦某某、郭某某、柯某乙（均已判刑）等人，分工合作，柯某甲負責(zé)管理該團伙，秦某某、鐘某某、郭某某、柯某乙主要以冒充中國中醫(yī)科學(xué)院等單位調(diào)查專員身份電話回訪的形式、以推銷保健產(chǎn)品為名和編造可以幫被害人辦理醫(yī)療補貼，冒充財政部等單位不同身份人員讓被害人交建檔費、公證費等為由進行電話詐騙活動。該團伙共詐騙全國各地三十名被害人，共計人民幣4159608元。詳細如下：?

1、2014年6月開始，該團伙以上述方式詐騙廣東省廣州市番禺區(qū)被害人馮某某共計人民幣809875元。

2、2014年12月開始，該團伙以上述方式詐騙廣東省肇慶市端州區(qū)被害人葉某某共計人民幣277263元。

3、2015年2月開始，該團伙以上述方式詐騙廣東省珠海市斗門區(qū)被害人梁某某共計人民幣19000元。

4、2014年下半年開始，該團伙以上述方式詐騙廣東省深圳市南山區(qū)被害人劉某乙共計人民幣96320元。

5、2015年1月開始，該團伙以上述方式詐騙重慶市渝中區(qū)被害人李某某共計人民幣9000元。

6、2015年1月開始，該團伙以上述方式詐騙廣東省湛江市雷州市被害人陳某甲、韋某某共計人民幣176446元。

7、2015年3月開始，該團伙以上述方式詐騙浙江省杭州市余杭區(qū)被害人宣某某共計人民幣70046元。

8、2015年4月開始，該團伙以上述方式詐騙浙江省金華市義烏市被害人石某某、周某某共計人民幣405350元。

9、2014年12月開始，該團伙以上述方式詐騙浙江省臺州市三門縣被害人陳某乙共計人民幣116400元。

10、2014年底開始，該團伙以上述方式詐騙四川省滬州市合江縣被害人袁某某共計人民幣158580元。

11、2015年4月開始，該團伙以上述方式詐騙重慶市榮昌縣被害人鄭某某共計人民幣48923元。

12、2015年5月開始，該團伙以上述方式詐騙重慶市渝中區(qū)被害人李某甲共計人民幣29400元。

13、2014年4月開始，該團伙以上述方式詐騙天津市武清區(qū)被害人劉某丙共計人民幣645840元。

14、2014年5月開始，該團伙以上述方式詐騙天津市河?xùn)|區(qū)被害人姜某某共計人民幣187517元。

15、2015年1月開始，該團伙以上述方式詐騙河南省濮陽市濮陽縣被害人姚某某共計人民幣1800元。

16、2014年9月開始，該團伙以上述方式詐騙河北省霸州市被害人丁某某共計人民幣31300元。

17、2014年6月開始，該團伙以上述方式詐騙河北省承德市隆化縣被害人李某乙共計人民幣10400元。

18、2015年1月21日開始，該團伙以上述方式詐騙遼寧省鐵嶺市被害人王某甲共計人民幣7400元。

19、2015年3月開始，該團伙以上述方式詐騙遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)被害人王某乙共計人民幣56800元。

20、2014年7月開始，該團伙以上述方式詐騙內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗林東西城區(qū)被害人王某丙共計人民幣39344元。

21、2014年8月開始，該團伙以上述方式詐騙山東省煙臺市芝罘區(qū)被害人馮某某共計人民幣30400元。

22、2014年開始，該團伙以上述方式詐騙山東省威海市乳山市下初鎮(zhèn)被害人張某某共計人民幣15800元。

23、2014年9月開始，該團伙以上述方式詐騙浙江省德清縣乾元鎮(zhèn)被害人田某某共計人民幣41600元。

24、2014年11月開始，該團伙以上述方式詐騙寧夏自治區(qū)中寧縣被害人毛某某共計人民幣60155元。

25、2015年5月開始，該團伙以上述方式詐騙黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)被害人王某丁共計人民幣92900元。

26、2014年年中開始，該團伙以上述方式詐騙廣東省潮州市潮安區(qū)被害人吳某某共計人民幣373000元。

27、2014年11月4日開始，該團伙以上述方式詐騙江蘇省南京市鼓樓區(qū)被害人龔某某計人民幣40120元。

28、2015年1月開始，該團伙以上述方式詐騙湖北省十堰市茅箭區(qū)被害人關(guān)某某共計人民幣66872元。

29、2014年10月開始，該團伙以上述方式詐騙福建省福清市莆田市被害人王某戊共計人民幣324895元。

30、2015年12月開始，該團伙以上述方式詐騙北京市海淀區(qū)被害人王某己共計人民幣53008元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人柯某甲等人的證言；3.被害人陳某甲等人的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；5.鑒定意見；6.檢查、辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某甲無視國家法律，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢?察?員：何輝英

2019年4月18日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。