上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕988號(hào)

被告人劉某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4452221993********，漢族，中專文化，上海**商務(wù)咨詢有限公司員工，戶籍在廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村委**村**巷**號(hào)，暫住本市閔行區(qū)**路**花園**號(hào)**室。2020年4月28日因涉嫌詐騙罪，被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月29日由該局延長刑事拘留期限至七天，同年5月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送起訴。本院受理后，于同月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月起，任職于上海**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱“*甲公司”）的被告人劉某甲負(fù)責(zé)接待有意向辦理貸款業(yè)務(wù)的客戶王某丙。同年9月23日，王某丙與*甲公司簽署信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議，但貸款因故未能成功。后經(jīng)劉某甲聯(lián)系，王某丙欲在**（上海）投資管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”）辦理人民幣60萬元（以下幣種同）的房產(chǎn)抵押貸款業(yè)務(wù)，且將房產(chǎn)證交給該公司。

2019年12月，被告人劉某甲利用王某丙被上海市公安局嘉定分局刑事拘留的時(shí)機(jī)及王某丙母親于某某急于取消合同的心理，以已經(jīng)取消的信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議為幌，虛構(gòu)了若要取消貸款需向*甲公司支付雙倍違約金，否則將無法取回房產(chǎn)證等事實(shí)，要求于某某向其支付違約金、管理費(fèi)等共計(jì)5萬元。同月20日，于某某在本市徐某某龍華中路600號(hào)附近的全家超市內(nèi)向劉某甲轉(zhuǎn)賬1萬元。同月23日，于某某簽署了4萬元的借條,后劉某甲帶領(lǐng)其至*乙公司取回房產(chǎn)證。截至2020年4月中下旬，劉某甲持續(xù)向于某某索要4萬元，但均遭于某某拒絕。

2020年4月27日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后先拒不供認(rèn)，后如實(shí)供述自己的基本犯罪事實(shí)，并退出違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人于某某的陳述，證人王某甲、王某乙、王某丙、劉某乙、黃某甲、黃某乙、雷某某、趙某某的證言，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信聊天截圖、信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、證明、微信交易明細(xì)、情況說明、接受證據(jù)清單、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書等書證，證明被告人劉某甲詐騙他人錢款的事實(shí)。

2.受案登記表、工作情況，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人到案情況。

3.被告人劉某甲的供述，其對(duì)基本犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，詐騙他人錢款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??官：李??琪

檢察官助理：姜俊鵬

2020年8月5日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰聽取律師意見書》一份。

6.隨案移送贓證物品清單二份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。