義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕2128號

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4409231990********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年3月14日被義烏市公安局逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次；因案情復雜，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月初，被告人劉某甲伙同譚某某、謝某某（均另案處理）在明知林某某、黎某甲（均另案處理）需要銀行卡進行電信網(wǎng)絡詐騙活動的情況下，仍為林某某、黎某甲提供銀行卡，并收取每張銀行卡700元的好處費和銀行流水百分之二的提成。2018年9月3日，被告人劉某甲以700元/張的價格讓其弟弟劉某丙（另案處理）找人辦理銀行卡。劉某丙以400元/張的價格讓其同事彭某某（另案處理）辦理了三張銀行卡（工商銀行、建設銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行各一張）。后劉某丙將三張銀行卡交予被告人劉某甲，被告人劉某甲將三張銀行卡交予林某某、黎某某?，F(xiàn)查明2018年9月7日至8日期間，共有五起電信網(wǎng)絡詐騙案件的被害人資金轉入彭某某為被告人劉某甲辦理的卡號為xxxx3的工商銀行銀行卡（以下簡稱“工行卡”）中。具體事實如下：

1、2018年9月8日10時許，被害人王某某被人冒充供貨商騙走人民幣6000元，后其中的5998元人民幣轉到了彭某某為被告人劉某甲辦理的工行卡上。

2、2018年9月8日9時35分許，被害人何某某在義烏市**市場被人冒充客戶蔡某某騙走人民幣40000元，后該40000元人民幣轉到了彭某某為被告人劉某甲辦理的工行卡上。2018年10月3日，劉某丙賠償被害人何某某人民幣4萬元，并獲得其諒解。

3、2018年9月8日9時許，被害人邵某某被人冒充領導“蘇某某”騙走人民幣5000元，后其中的4996元人民幣轉到了彭某某為被告人劉某甲辦理的工行卡上。

4、2018年9月8日10時許，被害人李某甲被人冒充客戶“李某乙”騙走人民幣23萬元，后其中的199988元人民幣轉到了彭某某為被告人劉某甲辦理的工行卡上。

5、2018年9月8日10時許，被害人陳某某被人冒充領導“黃某某”騙走人民幣12000元，后其中的11998元人民幣轉到了彭某某為被告人劉某甲辦理的工行卡上。

被告人劉某甲于2019年2月22日被廣東省電白縣公安局抓獲。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、扣押清單、轉賬記錄、短信聊天記錄、商戶信息、轉賬憑條及說明、銀行流水、調取證據(jù)通知書、短信截圖、通話記錄、轉賬憑證；

2.證人證言：證人謝某某、譚某某、劉某丙、彭某某、林某某、黎某甲、丁某某的證言、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某某、何某某、邵某某、李某甲、陳某某、的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：人員辨認筆錄及照片、搜查筆錄及照片。

本院認為，被告人劉某甲明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙，仍為其提供銀行卡，并參與利潤分成，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或減輕處罰。被告人劉某甲歸案后如實供述自己罪行，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：吳永強

2019年11月7日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。