四川省萬源市人民檢察院

起?訴?書

萬檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130221990********，漢族，初中文化，四川宣漢人，戶籍地址四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍地址。因涉嫌詐騙罪，2019年2月28日被武漢鐵路公安處抓獲，同年年3月7日被萬源市公安局刑事拘留，同年3月20日被取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2020年5月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由萬源市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。（期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限半個(gè)月）

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲于2018年3月至6月期間，在網(wǎng)絡(luò)上購買“**外匯”投資產(chǎn)品，并且發(fā)展下線會(huì)員。2018年3月份，被害人張某甲在劉某甲的介紹下，下載了一款名為“**外匯”的APP，注冊成為會(huì)員，成為劉某甲代理的該產(chǎn)品的下線會(huì)員，并且加入了一個(gè)名為“******群”的微信群。2018年3月至6月期間，張某甲以向劉某甲轉(zhuǎn)賬，劉某甲代為購買“**”券轉(zhuǎn)入張某甲賬戶的方式進(jìn)行投資理財(cái)。2018年6月初，被告人劉某甲為騙取會(huì)員資金,因此在微信群里謊稱該理財(cái)平臺(tái)要倒閉，通知會(huì)員將券進(jìn)行轉(zhuǎn)賣。

2018年6月4日，被害人張某甲向被告人劉某甲轉(zhuǎn)賬7700元委托其買券，劉某甲收到轉(zhuǎn)款后沒有幫張某某買券，而是將該資金據(jù)為己有。

2018年6月6日，被害人張某甲擔(dān)心平臺(tái)倒閉，按照被告人劉某甲的安排將自己“**外匯”APP賬戶內(nèi)價(jià)值6萬余元人民幣外匯券及美金全部轉(zhuǎn)賣給張某乙、李某某，希望通過劉某甲快捷套現(xiàn)，劉某甲收到張某乙、李某某轉(zhuǎn)款59649.6元后將資金據(jù)為己有。

2018年6月4日，被害人韓某某向被告人劉某甲轉(zhuǎn)賬28000元委托其買券，劉某甲收到轉(zhuǎn)款后沒有幫韓某某買券，而是將該資金據(jù)為己有。嗣后，被害人張某甲、韓某某多次要求被告人劉某甲退還資金，劉某甲分別向二被害人發(fā)送偽造的轉(zhuǎn)款截圖照片后逃匿。案發(fā)后，被告人劉某甲及其母親向公安機(jī)關(guān)退繳贓款共計(jì)10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受、立案文書、微信聊天記錄截圖照片、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.被害人張某甲、韓某某的陳述；3.被告人劉某甲的供述及辯解；4.其他證據(jù)材料等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省萬源市人民法院

檢察官：王博

2020年5月29日

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附件：1.被告人羈押于達(dá)州市看守所；

2.案卷材料4冊，證據(jù)材料1份；

3.被告人退繳贓款現(xiàn)保管于萬源市公安局。