山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

并萬(wàn)檢刑刑訴〔2019〕1076號(hào)　

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1401091988********，漢族，高中文化程度，**工人，住山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**（戶籍地同居住地）。2019年7月16日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局西山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月22日被依法逮捕。

本案由太原市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，偽造公司、企業(yè)印章罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年間，被告人劉某甲虛構(gòu)其在**借調(diào)、其姨姨在**擔(dān)任副處長(zhǎng)的事實(shí)，以辦理太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉門(mén)花園小區(qū)房號(hào)、房屋過(guò)戶、安排調(diào)動(dòng)工作為由，偽造“**有限公司”、“**有限責(zé)任公司**”等多個(gè)單位印章，先后詐騙43名被害人共計(jì)人民幣283.26萬(wàn)元（以下幣種同），贓款用于歸還貸款等用途。

（1）2017年1月份、3月份，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西山煤電集團(tuán)杜兒坪礦附近以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人申某甲2.5萬(wàn)元；

（2）2017年9月，被告人劉某甲在山西省古交市**社區(qū)**排**號(hào)被害人許某某家中以幫忙提拔工作的名義分三次詐騙被害人許某某13萬(wàn)元（現(xiàn)金），2019年7月13日退1萬(wàn)元；

（3）2017年9月份的一天、2018年9月，被告人劉某甲先后在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西礦街油庫(kù)小區(qū)門(mén)口、萬(wàn)柏林區(qū)河龍灣附近以幫忙辦理西山煤電工作的名義分兩次詐騙被害人申某乙5萬(wàn)元現(xiàn)金；

（4）2017年12月份，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西礦街油庫(kù)小區(qū)門(mén)口以幫忙調(diào)動(dòng)工作的名義詐騙被害人眭某某2萬(wàn)元現(xiàn)金，案發(fā)后，2019年7月19日至9月16日，申某甲分四次退還、賠償被害人眭某某3.5萬(wàn)元；

（5）2017年12月5日、2018年3月27日，被告人劉某甲在山西省古交市**社區(qū)**排**號(hào)被害人趙某甲家中以給趙某乙安排工作的名義分兩次詐騙被害人趙某甲7萬(wàn)元（現(xiàn)金）；2019年7月13日退1萬(wàn)元；

（6）2018年5月15日、6月11日、2019年5月1日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理房屋過(guò)戶手續(xù)、玉門(mén)花園房號(hào)的名義分三次詐騙被害人趙某丙3.8萬(wàn)元（支付寶），2019年7月13日退1.14萬(wàn)元；

（7）2018年5月19日、12月23日，被告人劉某甲先后在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中、西礦街410小區(qū)門(mén)口以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人張某甲9.5萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，微信1萬(wàn)，支付寶3.5萬(wàn)），2019年7月13日退4.8萬(wàn)元；

（8）2018年5月20日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人武某某5萬(wàn)元（現(xiàn)金）；

（9）2018年5月21日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人王某某6萬(wàn)元（現(xiàn)金）；

（10）2018年5月27日、12月17日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人張某乙9.3萬(wàn)元（現(xiàn)金5萬(wàn)元，支付寶4.3萬(wàn)元），2019年7月13日退4.65萬(wàn)元；

（11）2018年5月27日、12月17日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人孟某甲9.3萬(wàn)元（現(xiàn)金5萬(wàn)元，支付寶4.3萬(wàn)元），2019年7月13日退4.65萬(wàn)元；

（12）2018年5月27日、 12月17日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人張某丙9.3萬(wàn)元（現(xiàn)金），2019年7月13日退5萬(wàn)元；

（13）2018年5月28日、2019年1月18日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人操某某10萬(wàn)元（支付寶），2019年7月13日退5萬(wàn)元；

（14）2018年6月2日、12月17日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人張某丁9.3萬(wàn)元（現(xiàn)金），2019年7月13日退5萬(wàn)元；

（15）2018年6月15日、2019年1月29日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人安某某12萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元，支付寶6萬(wàn)元），2019年7月13日退6萬(wàn)元；

（16）2018年6月16日、2019年1月8日、1月9日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人李某甲11.5萬(wàn)元（支付寶9.5萬(wàn)元，現(xiàn)金2萬(wàn)元）；

（17）2018年6月17日、2019年1月20日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人劉某乙8萬(wàn)元（現(xiàn)金），2019年7月13日退4萬(wàn)元；

（18）2018年7月22日、2019年4月11日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中、西山礦區(qū)總醫(yī)院以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人孟某乙4萬(wàn)元（微信）；

（19）2018年8月份的一天，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西客站附近以幫忙辦理房屋過(guò)戶手續(xù)的名義詐騙被害人鄭某某0.8萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬）；

（20）2018年8月2日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人張某戊6萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬）；

（21）2018年10月10日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西礦街紅溝路口建設(shè)銀行大廳內(nèi)以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人趙某丁5萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬），2019年7月13日退1.5萬(wàn)元；

（22）2018年10月13日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人邱某某4.5萬(wàn)元（手機(jī)轉(zhuǎn)賬），2019年7月13日退1.35萬(wàn)元；

（23）2018年10月13日、14日、15日、12月20日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)、房屋過(guò)戶手續(xù)的名義分五次詐騙被害人劉某丙9.5萬(wàn)元（微信8.5萬(wàn)元，支付寶1萬(wàn)元），2019年7月13日退2.85萬(wàn)元；

（24）2018年10月21日、12月25日，被告人劉某甲先后在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中、西山煤電集團(tuán)杜兒坪礦辦公樓前以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人孫某某11萬(wàn)元（現(xiàn)金5萬(wàn)元，支付寶6萬(wàn)元），2019年7月13日退5.5萬(wàn)元；

（25）2018年10月29日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西客站附近以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人李某乙5萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬），2019年7月13日退1.5萬(wàn)元；

（26）2018年11月份，被告人劉某甲在山西省古交市**小區(qū)張某己家里以幫助張某己安排西山煤電集團(tuán)工作的名義詐騙被害人張某己8萬(wàn)元（現(xiàn)金），2019年7月13日退1萬(wàn)元；

（27）2018年11月2日，被告人劉某甲在山西省古交市**村**號(hào)樓**層西戶連某甲家中以幫助連某乙辦理西山煤電集團(tuán)公司東曲礦工作的名義詐騙被害人連某甲8萬(wàn)元（現(xiàn)金7萬(wàn)元，微信1萬(wàn)元），2019年7月13日退1萬(wàn)元；

（28）2018年11月4日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)葡萄苑小區(qū)的工商銀行營(yíng)業(yè)廳內(nèi)以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人雒某某3萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬），2019年7月13日退0.9萬(wàn)元；

（29）2018年11月18日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人朱某某4萬(wàn)元（現(xiàn)金1.5萬(wàn)元，微信2.5萬(wàn)元），2019年7月13日退1.2萬(wàn)元；

（30）2018年11月20日、12月5日、2019年4月23日，被告人劉某甲先后在太原市萬(wàn)柏林區(qū)葡萄苑小區(qū)、古交市西曲礦附近以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分三次詐騙被害人郝某某13萬(wàn)元（現(xiàn)金10萬(wàn)元，支付寶3萬(wàn)元），2019年7月13日退6.5萬(wàn)元；

（31）2019年1月8日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以幫助侯某某將工作調(diào)動(dòng)到西山煤電集團(tuán)保衛(wèi)處的名義詐騙被害人侯某某3萬(wàn)元（支付寶）；

（32）2019年1月25日、29日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西山金城建筑有限公司**辦公樓**座**室以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分兩次詐騙被害人韓某某11.5萬(wàn)元（現(xiàn)金）；

（33）2019年1月31日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)葡萄苑小區(qū)的工商銀行以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人李某丙5萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬），2019年7月13日退1.5萬(wàn)元；

（34）2019年2月17日、2月27日、3月13日、3月20日、3月25日、4月6日，被告人劉某甲先后在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西山煤電集團(tuán)杜兒坪礦附近、玉門(mén)花園B區(qū)以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人成某某86.5萬(wàn)元（銀行、支付寶轉(zhuǎn)賬58.5萬(wàn)元，現(xiàn)金28萬(wàn)元）；

（35）2019年3月11日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人續(xù)某甲5萬(wàn)元（李某丁銀行轉(zhuǎn)賬），2019年7月13日退1.5萬(wàn)元；

（36）2019年3月13日，被告人劉某甲在其位于太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)東區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)的家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人續(xù)某乙5萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬），2019年7月13日退1.5萬(wàn)元；

（37）2019年4月12日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)李某戊家中詐騙被害人李某庚3萬(wàn)元（現(xiàn)金）；

（38）2019年5月10日、11日、12日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉門(mén)花園小區(qū)以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義分三次詐騙被害人趙某戊5萬(wàn)元（微信），2019年7月13日退2萬(wàn)元；

（39）2019年5月30日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)華清西小區(qū)門(mén)口以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人閻某某5萬(wàn)元（微信），2019年7月13日退1.5萬(wàn)元；

（40）2019年6月5日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室被害人張某庚家中以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人張某庚5萬(wàn)元（支付寶），2019年7月13日退1.5萬(wàn)元；

（41）2019年6月10日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西機(jī)路和西外環(huán)的十字路口附近以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人張某辛4萬(wàn)元（微信）；

（42）2019年7月3日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)葡萄苑小區(qū)附近以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人蘇某某3萬(wàn)元（銀行轉(zhuǎn)賬），2019年7月13日退1萬(wàn)元；

（43）2019年7月3日，被告人劉某甲在太原市萬(wàn)柏林區(qū)玉門(mén)小區(qū)E區(qū)西山煤電集團(tuán)金城公司門(mén)口以辦理玉門(mén)花園房號(hào)的名義詐騙被害人劉某丁4萬(wàn)元（現(xiàn)金）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人常住人口信息、轉(zhuǎn)賬憑證、收條等書(shū)證；2.被告人供述和辯解；3.被害人陳述；4.證人證言；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條；被告人劉某甲偽造公司、企業(yè)印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪，偽造公司、企業(yè)印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民法院　

檢察員：陳娜

（院印）

2019年11月5日

附：

1. 被告人劉某甲現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；

2. 案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)；

3. 證人（鑒定人）名單；

4. 《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。