貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書

仁懷檢公刑訴〔2019〕1041號

被告人劉某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份證號碼5221301979********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市仁某某，住仁某某**街道辦事處**社區(qū)，因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年4月11日被刑事拘留。因本案，經(jīng)本院批準，于2019年5月16日被仁某某公安局逮捕。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月14日延長審查起訴期限（自2019年8月18日起至2019年9月1日止）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，王某某（另案處理）長期糾集被告人劉某甲、李某某（另案處理）、潘某某（另案處理）、陳某某（另案處理）、凡某某（另案處理）等人為了謀取非法利益，由王某某提供資金，向多人發(fā)放高利貸牟利。在此期間，形成了以王某某為首要分子，以潘某某、凡某某、陳某某、李某某、劉某甲為主要成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團在王某某的帶領(lǐng)下，長期在仁某某城區(qū)有組織的實施尋釁滋事、虛假訴訟、非法拘禁等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，嚴重擾亂社會管理秩序，嚴重侵犯公民的人身、財產(chǎn)權(quán)利，造成了惡劣的社會影響。期間，對于多次追債不還的被害人，王某某安排陳某某聯(lián)系被告人劉某甲向法院提起民事訴訟，劉某甲根據(jù)王某某的安排在王某某提供的借條的出借人一欄填寫了自己的身份信息，并以債權(quán)人的身份向法院提請了民事訴訟。具體犯罪行為如下：

1、2017年6月，被害人何某某在王某某處借款人民幣25000元，雙方約定月利息10%，后因何某某無力償還債務(wù)本金及利息，王某某多次安排潘某某、陳某某向何某某進行追債未果。2017年10月28日，在王某某的授意下，潘某某、陳某某要求何某某將所欠2月利息重新出具借條，何某某按照二人的要求出具了借款人民幣5000元的借條給潘某某、陳某某二人。之后因何某某仍無還款能力，2018年1月1日王某某再次要求何某某合并原來兩份借條的數(shù)額并加上利息重新出具借條，后何某某按照王某某的要求重新出具了借款人民幣5萬元的借條給王某某，同時王某某將何某某之前出具的25000元的借條歸還給何某某，并承諾另外5000元的借條也要歸還給何某某（后王某某一直未將該欠條還給何某某）。2018年11月28日，因何某某未按約定履行還款義務(wù)，王某某安排陳某某協(xié)助被告人劉某甲到法院起訴何某某，劉某甲按照王某某的安排在何某某出具的借款人民幣5000元的借條出借人處，填寫了自己的身份信息，并由陳某某幫忙制作了起訴狀向仁某某人民法院提請民事訴訟，要求何某某歸還劉某甲借款人民幣5000元。2018年12月6日，何某某因看見對其追債的陳某某陪同劉某甲一同前往法院進行調(diào)解，在仁某某人民法院主持調(diào)解時，何某某認可了其與劉某甲之間的債務(wù)，并在法院的主持下與劉某甲達成了調(diào)解協(xié)議。2018年12月8日仁某某法院作出民事調(diào)解書，調(diào)解由何某某償還劉某甲人民幣5000元。后何某某至今未履行該調(diào)解書。

2、2017年11月，被害人洪某某經(jīng)人介紹在仁某某國酒新城二期向幫助王某某發(fā)放高利貸的潘某某借款人民幣2萬元，雙方約定月利息10%，洪某某支付了一月利息后無力繼續(xù)償還債務(wù)，潘某某安排陳某某向洪某某進行追債，之后陳某某多次通過電話恐嚇、發(fā)威脅視頻等方式向洪某某追債未果。2018年2月1日，陳某某、潘某某與洪某某座談，經(jīng)陳某某提議洪某某同意，洪某某向陳某某等人出具了一張借款人民幣8000元的借條作為洪某某拖欠的利息。2018年春節(jié)前，陳某某、王某某等人到仁某某沙灘兩河口向洪某某追討其所欠的利息人民幣8000元，后洪某某通過POS機刷卡套現(xiàn)人民幣6000元償還給王某某，王某某承諾將洪某某出具的借款人民幣8000元的借條銷毀。之后，陳某某多次催促洪某某歸還本金人民幣2萬元，因洪某某一直未還款，2018年11月19日，王某某安排陳某某聯(lián)系被告人劉某甲，讓劉某甲在洪某某出具的人民幣8000元借條出借人處填寫上自己的身份信息，向仁某某人民法院提起民事訴訟，要求洪某某歸還借款人民幣8000元及利息，因洪某某未到庭參加審理，2018年12月27日仁某某人民法院作出缺席判決，判決洪某某歸還劉某甲借款人民幣8000元，并支付利息人民幣1600元。

3、2018年，被害人祝某某向王某某借款人民幣5000元，雙方約定月利息10%，2018年10月，祝某某再次向王某某借款人民幣5000元，并約定日利息4%，后因祝某某未按時歸還本金及利息，王某某安排潘某某、陳某某多次通過打電話威脅、揚言要找其家屬等對祝某某進行追債，祝某某在被反復(fù)追債的過程中，按照王某某、潘某某、陳某某的要求，先后向潘某某、陳某某出具了借款人民幣5000元、借款人民幣2萬元，向劉某甲出具了借款人民幣6萬元的借條。2019年2月27日，仁某某人民法院根據(jù)被告人劉某甲、祝某某的申請，對二人達成的祝某某歸還劉某甲借款人民幣6萬元的調(diào)解協(xié)議進行了司法確認。

4、2018年1月23日，被害人鄔某某向王某某借3萬元，王某某安排潘某某、陳某某二人與鄔某某辦理相關(guān)的借款手續(xù)，在辦理過程中，根據(jù)潘某某、陳某某等人的要求，鄔某某與其朋友萬某某分別向王某某借款人民幣15000元，二人互為擔保，并約定日利息4%（該款項實際全部由鄔某某獲得）。后因鄔某某未按時還款，2018年春節(jié)至2018年8月期間，陳某某、潘某某、凡某某等人多次通過打電話電話威脅、上門滋擾、暴力脅迫、腳跟腳等方式追債，鄔某某在被反復(fù)追債的過程中，先后向潘某某、陳某某等人處拘留借款人民幣5萬元、借款人民幣7萬元、借款人民幣10萬元的借條。因鄔某某一直未歸還借款，2018年11月21日，王某某安排陳某某聯(lián)系被告人劉某甲向法院起訴鄔某某歸還借款人民幣15000元，后劉某甲在鄔某某提供給王某某的借條上填寫了出借人的身份信息，向法院起訴鄔某某還款，2018年1月11日仁某某人民法院作出民事判決，判令鄔某某歸還劉某甲借款人民幣15000元，并支付利息人民幣3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：線索移送登記表、立案決定書、身份證復(fù)印件、起訴狀、借條、收條、庭審筆錄、調(diào)查筆錄、調(diào)解筆錄、接待筆錄、民事判決書、民事調(diào)解書、民事裁定書；2.證人證言：證人陳某某、王某某、劉某乙、張某某的證言：3.被害人陳述：被害人何某某、洪某某、祝某某、鄔某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人劉某甲在他人的授意下，多次以捏造的事實向人民法院提起民事訴訟，嚴重妨害司法秩序，其行為已侵犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?吳春嬌

2019年8月30日

附件：1.被告人現(xiàn)在羈押于遵義市第二看守所

??2.案卷材料和證據(jù)6冊

??3.光盤一張