貴州省黔西縣人民檢察院

起 訴 書

黔縣檢公訴刑訴〔2020〕68號

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5224261985********，漢族，初中文化，納雍縣**公司員工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市納雍縣，住貴州省納雍縣**村**組，因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年9月11日被黔西縣公安局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準，黔西縣公安局于次日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于黔西縣看守所

本案由黔西縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權委托辯護人，2019年12月18日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月14日補查重報。于2020年3月15日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月24日，王某甲（已判決）與他人共同出資成立納雍縣**公司（以下簡稱*甲公司），注冊資本2000萬元，經(jīng)營小額貸款和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，其中王某甲出資600萬元，任公司法定代表人兼執(zhí)行董事及總經(jīng)理，被告人劉某甲任信貸部經(jīng)理，王某乙（已判決）任內(nèi)審部經(jīng)理。期間，王某甲先后招募被告人杜某某、盧某甲、胡某甲、胡某乙（四人已判決）等人進行追貸。*甲公司成立后，被告人王某甲以4分至5分的月利息先后向馮某某、胡某丙、納雍縣*甲煤礦（以下簡稱*甲煤礦）等個人及單位進行高利放貸。2014年起，王某甲以借款人不能按期歸還借款本金和支付高額利息為由，多次組織杜某某、王某乙、胡某甲、盧某甲、胡某乙、劉某甲等人采取暴力或者辱罵、滋擾、糾纏、語言威脅等手段追討債務，逐漸形成以王某甲為首要分子，以杜某某、王某乙為重要成員，胡某甲、盧某甲、胡某乙、劉某甲為一般成員的惡勢力犯罪集團，在納雍縣區(qū)域內(nèi)實施了聚眾擾亂社會秩序、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂了該區(qū)域的經(jīng)濟、社會秩序，造成惡劣的社會影響。

一、聚眾擾亂社會秩序事實

2013年9月25日，*甲煤礦**李某甲以5分月利息向*甲公司借款150萬元，借款期限一年。此后，*甲煤礦每月向*甲公司支付7.5萬元利息，至2014年12月共支付利息105萬元。

2015年1月15日，王某甲因*甲煤礦未按期還本付息，組織杜某某、王某乙等人前往*甲煤礦討債。并由杜某某駕駛貴F****6號雪佛蘭轎車，被告人劉某乙駕駛貴0*****6號農(nóng)用車將*甲煤礦運輸通道堵住，致使*甲煤礦不能生產(chǎn)。同月20日，*甲煤礦報警后，納雍縣居仁街道辦事處于2月3日組織王某甲、杜某某、王某乙與*甲煤礦調解簽定還款協(xié)議，王某甲等人方才撤離。本次堵礦造成停產(chǎn)20天。后*甲煤礦于2015年2月、5月兩次向*甲公司支付利息共計30萬元。

2015年8月23日，王某甲以*甲煤礦未繼續(xù)還款為由，再次組織杜某某、王某乙、胡某甲、盧某甲、胡某乙及被告人劉某甲等人到*甲煤礦討債，邀約劉某乙駕駛其農(nóng)用車堵住煤礦運輸通道，致使煤礦不能生產(chǎn)。9月25日，*甲煤礦被迫與王某甲再次簽定還款協(xié)議，王某甲等人方才撤離。本次堵礦造成停產(chǎn)34天。后*甲煤礦于2015年10月三次共償還*甲公司110萬元借款。

2015年11月23日，王某甲以*甲煤礦未及時還款為由，又組織杜某某、王某乙、胡某甲、胡某乙、劉某乙等人駕駛貴F****6、貴0*****6、貴B****8、貴F****7四輛車堵住*甲煤礦運輸通道，致使煤礦不能生產(chǎn)。期間，杜某某、王某乙、胡某甲、胡某乙、劉某甲等堵礦人員還在煤礦食堂二樓柯某某的房間內(nèi)做飯吃，在陳某甲的房間內(nèi)打麻將，監(jiān)視煤礦不準賣煤。礦方多次找王某甲等人協(xié)商無果，于2015年12月1日將*甲公司起訴至納雍縣人民法院，要求*甲公司撤出車輛排除妨礙。經(jīng)法院審理并于2015年12月14日作出裁定后，王某甲等人才將堵礦的車輛撤離，本次堵礦造成*甲煤礦停產(chǎn)達23天。

經(jīng)貴州中聯(lián)信會計師事務所有限公司司法鑒定所鑒定，*甲煤礦被堵礦期間的損失為557890.21元。

認定上述事實的證據(jù)如下

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、煤礦生產(chǎn)許可證、采礦許可證、*甲煤礦電費發(fā)票及工資表、居仁政府組織調解會議記錄、還款協(xié)議、*甲煤礦起訴匯元公司派車妨害糾紛民事案件卷宗、*甲煤礦起訴匯元公司借款合同糾紛民事案件卷宗、接出警登記表等；2.杜某某、楊某某等的證言：3.被害人陳某甲、柯某某、李某丙、李某甲、李某丁的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；5.司法會計鑒定意見及鑒定意見通知書；6.現(xiàn)場辨認筆錄及照片、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片、辨認筆錄及照片。

二、敲詐勒索事實

2013年4月11日丁某甲向*甲公司借款52萬元，雙方約定月息為5分,馮某某為保證人。2014年6月，馮某某、丁某甲付清52萬元的本金及部分利息。王某甲以丁某甲仍欠款20萬元為由，2015年3月18日，王某甲帶領王某乙、盧某甲和被告人劉某甲將丁某甲、馮某某帶到馮某某家中。王某甲以丁某甲參與馮某某詐騙報警，民警董某某、曹某某到場后，丁某甲因害怕被追究刑事責任被迫于第二日前往*甲公司辦公室。王某甲、杜某某、王某乙、盧某甲等人逼迫丁某甲，將位于納雍縣文昌街道辦事處老場路自建房抵扣20萬元欠款，并簽訂房屋買賣協(xié)議，逼迫丁某甲出具15萬元的賣房收據(jù)。后為逼丁某甲將房屋交出，2015年5月王某甲糾集杜某某、胡某乙到三中附近丁某甲家，由杜某某和胡某乙在丁永會房屋樓下的圍墻及門上等地方用紅漆噴寫“此房鬧鬼”、“馮某某與丁氏有染，各位路過小心”、“此房已賣給小額貸款公司，令所有住戶搬走，十天以后我公司來收房”等字樣，導致在丁某甲家租戶不敢繼續(xù)租住。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：納雍縣人民法院民事判決書、畢節(jié)市中級人民法院民事判決書、王某甲聲明、丁某甲還款52萬元的銀行回單、丁某甲微信聊天記錄、借款合同、還款承諾書、房屋買賣協(xié)議、房屋買賣合同等；2.馮某某、盧某乙、尹某甲、王某甲、王某乙、盧某甲、杜某某的證言；3.被害人丁某甲的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；5.現(xiàn)場辨認筆錄及照片、辨認筆錄及照片、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片。

三、非法拘禁事實

2012年12月至2013年1月期間，被害人馮某某先后向*甲公司借款110萬元，約定4至5分不等的月利息，并用其在納雍縣三中附近的自建房屋進行抵押。2015年后，王某甲以馮某某未繼續(xù)還本付息為由多次找馮某某討債。同年8月27日，王某甲獲悉馮某某在納雍縣建設局，遂組織杜某某、胡某甲、胡某乙及被告人劉某甲等人趕往建設局，于當日17時許將馮某某從納雍縣建設局強行押至*甲公司辦公室。在杜某某、胡某甲、胡某乙、劉某甲等人的看守下，王某甲對馮某某進行辱罵、毆打，逼其還款。當晚，王某甲安排劉某甲將馮某某帶到一間辦公室進行看守，至次日8時許，又安排杜某某、胡某甲看守馮某某。14時許，納雍縣公安局文昌派出所接到馮某某之妻報警后趕到*甲公司處警。因馮某某害怕被打擊報復，未告知實情，民警調查無果后離開。17時許，王某甲又指使杜某某、胡某乙?guī)яT某某到納雍縣建設局質監(jiān)站取回馮某某承建萬象商城的竣工驗收資料作為抵押，馮某某才得以離開*甲公司。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、文昌派出所出警經(jīng)過、接處警登記表等書證；2.證人王某甲、杜某某、胡某乙、胡某甲、丁某甲、周某某、董某乙、王某丙、丁某乙、左某甲、李某戊、唐某甲等的證言：3.被害人馮某某的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；5.現(xiàn)場辨認筆錄及照片、辨認筆錄及照片等。

四、尋釁滋事事實

1.2014年2月，胡某丙以5分的月利息向*甲公司借款35萬元，被害人何某某、左某乙、王某丁作為擔保人。后王某甲以胡某丙未能按時還款付息為由，指使杜某某、王某乙、盧某甲、胡某乙及被告人劉某甲等人先后前往何某某的工作單位百興鎮(zhèn)衛(wèi)生院、左某乙和王某丁的工作單位鬃嶺派出所以及左某乙家中，采用滋擾、糾纏、威脅、辱罵等方式追討三人為胡某丙擔保的借款。三人在被逼無奈的情況下于2014年8月與王某甲簽訂還款計劃，并于2014年12月簽訂虛假的借款合同，共同承擔胡某丙在匯元小額貸款公司的35萬元貸款。之后何某某、左某乙、王某丁三人共支付給王某甲33.5萬元。

2.2015年6月3日7時許，王某甲以丁某甲與其仍存在債務糾紛為由，糾集杜某某、王某乙、胡某甲、盧某甲、胡某乙及被告人劉某甲等人到丁某甲家中討債。盧某甲和胡某乙按照王某甲事前安排在丁某甲家窗戶邊看守，劉某甲負責在樓梯間把守，不準人上下樓。王某甲、杜某某、王某乙向丁某甲討債過程中，對丁某甲進行辱罵、毆打。丁某甲丈夫尹某乙欲上前勸阻時，王某甲指使杜某某、胡某乙阻擋尹某乙。尹某乙被迫同意到*甲公司進行協(xié)商，王某甲等人方才離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.轉賬憑證、收據(jù)、還款協(xié)議等書證；2.證人王某甲、王某乙、盧某甲、杜某某、胡某乙、胡某丙、唐某乙、左某丙、左某丁、李某己、楊某乙、郭某甲、劉某丙、尹某乙、張某乙、郭某乙、宋某某、潘某某、丁某丙、尹某甲等的證言；3.被害人馮某某、丁某甲、何某某、左某乙、王某丁等的陳述；4.被告人劉某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人劉某甲為謀取非法利益，積極參與聚眾堵礦，致使煤礦無法進行生產(chǎn)、經(jīng)營，造成嚴重損失，侵犯了社會公共秩序；以非法占有為目的，參與采用威脅手段，強行索要他人財物，數(shù)額巨大，侵犯他人財產(chǎn)權利；參與非法剝奪他人人身自由；參與隨意辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以聚眾擾亂社會秩序罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黔西縣人民法院

檢察員：徐 旭

檢察員：曾道旭

2020年3月26日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于黔西縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)38冊。