滎陽市人民檢察院

起?訴?書

滎檢二部刑訴〔2019〕20號

被告人劉某甲，男，1974年*月*日出生，身份證號碼102251974********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省蘭考縣，住河南省蘭考縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月27日被滎陽市公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月27日被滎陽市人民檢察院批準逮捕，次日被滎陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，女，1985年*月*日出生，漢族，身份證號碼4127241985********，初中肄業(yè)，戶籍所在地河南省滎陽市，住河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月14日被滎陽市公安局刑事拘留，于2019年4月20日被滎陽市公安局取保候審；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月27日被滎陽市人民檢察院決定取保候審，同日被滎陽市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人李某某，女，1974年*月*日出生，漢族，身份證號碼4101211974********，初中畢業(yè)，中共黨員，戶籍所在地河南省滎陽市，住河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月1日被滎陽市公安局刑事拘留，于2019年4月8日被滎陽市公安局取保候審；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月27日被滎陽市人民檢察院決定取保候審，同日被滎陽市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由滎陽市公安局偵查終結，以被告人劉某甲、賈某某、李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序。

經依法審查查明：

2016年3月16日，被告人劉某甲經過他人介紹，以其女兒劉某乙的名義消費27600元，購買“2697公元前”三楂紅酒10提，注冊成為鄭州三楂紅電子商務有限公司會員。2016年6月份，劉某甲在蘭考縣**路附近租賃民房成立蘭考報單中心，劉某甲為報單中心負責人；2016年11月，劉某甲伙同楊某某（已判決）在滎陽市塔山路于鄭上路交叉口成立滎陽報單中心，楊某某為報單中心負責人。

被告人劉某甲依托蘭考縣報單中心和滎陽市報單中心組織、領導發(fā)展下線人員，要求參加者以購買“2697?公元前”三楂紅酒的方式成為會員。按順序組成網絡層級，依照所購買的產品金額的1.5倍進行月度分紅（周發(fā)放），并在一人發(fā)展兩個市場時可獲取廣告宣傳推廣費（周封頂、周發(fā)放），以及選取發(fā)展人數較少的小市場業(yè)績的2倍作為獎金，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人加入，從中牟利。經福建中證司法鑒定中心鑒定：（劉某乙）在安置關系組織中，處于第27級，下線層數為25層，下線會員數為3481人，排重后的下線數為530人，總實發(fā)獎金為1541733.957元，總提現(xiàn)金額為544100.00元；（楊某某）在安置關系組織中，處于第28級，下線層數為24層，下線會員數為3077人，排重后的下線數為407人，總實發(fā)獎金為1008853.74元，總提現(xiàn)金額為718500.00元。

2016年9月12日、25日，被告人賈某某、李某某經他人介紹分別購買“2697公元前”三楂紅酒，注冊成為鄭州三楂紅電子商務有限公司會員。在滎陽報單中心成立后，被告人賈某某、李某某在楊某某的安排下參與滎陽市報單中心值班，進行宣傳講解，積極發(fā)展新會員。經福建中證司法鑒定中心鑒定：賈某某共有16個賬號，在安置關系組織中，賬號55821808為另外15個賬號上線，處于第33層，下線層數為20層，下線會員數為864人，排重后的下線數為133人，總實發(fā)獎金為843649.9632元，總提現(xiàn)金額為140400.00元；李某某共有22個賬號，其中98566358為另外21個賬號上線，處于第32層，下線層數為20層，下線會員數為575人，排重后的下線數為97人，該會員總實發(fā)獎金為814465.953元，總提現(xiàn)金額為113200.00元。

認定上述事實的證據如下：

1.?戶籍證明、前科情況材料、到案經過、刑事判決書、會員信息表、欠條、收據、下線投資情況表、營業(yè)執(zhí)照及其他工商資料和房屋租賃合同等書證；

2.證人楊某某、焦某某、張某某等33人的證言；

3.被告人劉某甲、賈某某、李某某的供述與辯解；

4.鑒定意見;

5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、賈某某、李某某以鄭州三楂紅電子商務有限公司和三楂紅會員信息管理系統(tǒng)為平臺，以推銷“三楂紅2679（公元前）”酒為名，要求參加者購買此款商品的方式獲得會員資格，并按照一定的順序組成層級，以直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續(xù)投資和發(fā)展他人參加擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，以此牟取非法利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人賈某某、李某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人賈某某、李某某在共同犯罪中其次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑五年六個月至六年六個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滎陽市人民法院

檢察員：盧凱鵬

2019年12月16日

附：

??1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于滎陽市看守所，被告人賈某某、李某某取保候審在家。

2.案卷材料和證據五冊。

3.認罪認罰具結書一份。