廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東三區(qū)檢刑訴〔2018〕2571號

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4304821988********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地為湖南省常寧市宜陽鎮(zhèn)嵩宜居委會**街**巷**區(qū)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2018年7月27日被刑事拘留，于同年8月21日被逮捕。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月，陳某甲、袁某某、晏某甲、許某某、曹某甲、李某?。ň戆柑幚恚┑热撕现\利用“華夏傳承”網(wǎng)絡平臺進行傳銷活動。隨后，陳某甲等人找到廣東華廈酒業(yè)有限公司代理商唐某甲（另案處理），最初商定以三級分銷的模式合作銷售白酒，并經(jīng)過唐某甲介紹認識了廣東華廈酒業(yè)有限公司實際控制人李某甲（另案處理），最終將“華夏傳承”傳銷組織辦公地點設在本市橋頭鎮(zhèn)華廈山莊。同年11月，在姜某乙（另案處理）的溝通協(xié)調(diào)下，李某甲與陳某甲等人（另案處理）達成合作意向，由李某甲繼續(xù)提供華廈山莊作為該傳銷組織場地，捆綁銷售白酒給傳銷組織會員，并利用李某甲身份和背景對外推廣該傳銷模式，以拉攏更多人員加入該傳銷組織。達成上述意向后，李某甲為更好掌控該傳銷組織，指派姜某乙進入該傳銷組織進行管理工作，并雇傭葛某某（另案處理）為傳銷組織開發(fā)“華夏傳承”手機APP軟件和負責維護。

陳某甲、姜某乙、袁某某、晏某甲、許某某、藺某某等人為進一步對外宣傳、推廣該傳銷組織，拉攏更多人員入會，于2017年1月注冊成立了深圳市華廈傳承創(chuàng)投有限公司（以下簡稱“華廈創(chuàng)投”，法定代表人為陳某甲，陳某甲個人獨資），由“華廈創(chuàng)投”公司作為經(jīng)營主體來運營該傳銷項目?！叭A廈創(chuàng)投”公司實際決策者為李某甲，具體參與分紅的“股東”有陳某甲、晏某甲、姜某乙、袁某某、許某某、藺某某、王某甲（按獲利4%分紅），公司下設運營部、企劃部、市場部、財務后勤部、商學院、慈善部、宣傳部、技術部及七大傳銷團隊（分別是眾贏系統(tǒng)、馨云系統(tǒng)、聚緣系統(tǒng)、奇跡系統(tǒng)、大和系統(tǒng)、融合系統(tǒng)、明道系統(tǒng)）。

公司的構架是：運營部由姜某乙任總監(jiān)、晏某甲和許某某任副總監(jiān)，負責公司的運營情況及協(xié)助各地傳銷團隊領導人接待會員來華廈山莊等處參觀考察；企劃部由曹某乙（另案處理）任總監(jiān)，主要負責公司的宣傳文案工作；市場部由陳某乙（另案處理）任總監(jiān)，主要負責接待會員，并負責向會員講解“華夏傳承”的投資收益模式；財務后勤部由袁某某任總監(jiān)，財務人員為付某某（另案處理），主要負責各地傳銷團隊領導人來公司考察的后勤保障以及發(fā)放會員購買的白酒；商學院由周某某（另案處理）任院長，程某甲（另案處理）任執(zhí)行院長，李某丙、李某?。ň戆柑幚恚┤沃鞒帧⒊棠骋遥ň戆柑幚恚┤挝膯T，主要負責到各地開展招商會，推廣和宣傳“華夏傳承”的傳銷模式；慈善部由謝某某（另案處理）任總監(jiān)，主要負責尋找受捐助對象；宣傳部由曹某甲（另案處理）任總監(jiān)，主要負責文稿策劃等工作；技術部由藺某某（另案處理）任總監(jiān)，技術部下設的客服和資金匹配部由王某甲任負責人，其中客服部由龍某某（另案處理）負責日常管理，被告人劉某甲與蘇某某、王某乙、晏某乙、朱某某、劉某乙、楊某某、陳某丙、唐某乙、趙某乙（另案處理）等人為客服部、資金匹配部工作人員，主要負責“華夏傳承”APP后臺數(shù)據(jù)維護、資金匹配、客服處理等。七大傳銷團隊的負責人分別是：眾贏系統(tǒng)負責人為陳某乙，馨云系統(tǒng)負責人為田某某（另案處理），聚緣系統(tǒng)負責人為辛某某（另案處理），奇跡聯(lián)盟系統(tǒng)負責人為程某甲，融合系統(tǒng)負責人為陳某丁（另案處理），明道系統(tǒng)負責人為曹某乙。蘇某某、李某丙、李某丁、鄭某某、張某某、丁某某、顏某某、藍某某、趙某甲、姜某甲、江某某、戴某某（后十一人均另案處理）均為公司的高級會員，積極組織宣傳、發(fā)展下線，擴展層級。

公司的收益方式是：“華夏傳承”傳銷組織利用高息引誘他人注冊會員進行所謂的“靜態(tài)投資理財”，入會者以身份信息、手機號碼進行注冊成為會員，注冊會員后以100元的價格購買華夏幣進行排單，排單7天為一輪，一輪利息為20%，利息的20%進入華夏商城進行消費；同時，“華夏傳承”傳銷組織通過網(wǎng)絡互助形式設定“動態(tài)領導獎”：直推1人為一級會員，投資上限為10000元，可獲得下代會員投資額8%提成；直推3人且團隊人數(shù)為10人以上，為二級會員，投資上限為15000元，可獲得第二代會員投資額1%提成；直推7人為三級會員，投資上限為20000元，可獲得第三代投資額3%提成；直推10人為四級會員，投資上限為25000元，可獲得第四代投資額0.5%提成；直推15人且團隊人數(shù)為200人以上，為無限代會員，投資上限為30000元，可獲得無限代投資額0.1%提成，代與代之間可以獲取領導獎提成，以此引誘會員發(fā)展下線層層抽取下線投資款獲利。

2016年10月至案發(fā)，李某甲、陳某甲、程某甲、陳某乙、周某某、曹某乙等人利用華廈傳承創(chuàng)投有限公司開展“華夏傳承”APP網(wǎng)絡傳銷項目，以推銷瀘州老窖“大興合”白酒等經(jīng)營活動為名，利用高息引誘他人進行投資注冊成為其會員，組織團隊會議、培訓和對“華夏傳承”APP平臺進行維護，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，進行擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動。經(jīng)對“華夏傳承”投資平臺2016年11月16日至2017年3月31日的數(shù)據(jù)資料和2016年8月1日至2017年8月19日被查詢和凍結的涉案銀行賬戶流水資料、網(wǎng)絡交易方式進行司法審計，“華夏傳承”投資平臺數(shù)據(jù)資料共包含127400條會員信息，一共有71617名會員；一共進行了396461次交易記錄，交易金額是977944600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，司法鑒定意見書等鑒定意見，李某戊等證人的證言，銀行卡等物證，扣押決定書等書證，架構圖等電子數(shù)據(jù)，劉某甲等被告人及同案犯的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某甲無視國法，結伙組織、領導以推銷商品經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：劉敏玲

2018年11月27日

（此頁無正文）

附：

1、被告人劉某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送偵查卷冊拾玖卷，檢察卷冊壹卷。

3、涉案款物（另附清單），請依法判處。