北京市順義區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

京順檢二部刑訴〔2019〕1434號(hào)

被告人劉某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127271969********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**新能源汽車服務(wù)有限公司北京代理點(diǎn)發(fā)起人、賬目主管，出生地河北省廊坊市，戶籍所在地河北省廊坊市三河市，現(xiàn)住河北省三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)**街**園**號(hào)樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日被北京市公安局順義分局刑事拘留，于2019年7月24日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彛?019年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**新能源汽車服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”），2018 年4 月23 注冊(cè)成立，注冊(cè)地及辦公地：遼寧省本溪市平山區(qū)**路**棟，法定代表人于某某，公司以從事“以租代購(gòu)”的居間業(yè)務(wù)為名，開(kāi)展“七人小組”傳銷活動(dòng)。

2018年12月至2019年1月，被告人劉某甲、劉某乙（另案處理）、曲某某（另案處理）、閆某某（另案處理）、張某某（另案處理）相繼成為**會(huì)員，并根據(jù)申請(qǐng)代理點(diǎn)的條件要求租賃**重慶火鍋二樓開(kāi)始發(fā)展會(huì)員、配置相應(yīng)部門(mén)和工作人員。2019年2月27日，劉某甲等人已發(fā)展會(huì)員30人左右，相關(guān)部門(mén)和人員配置齊全，由閆某某交納10萬(wàn)元代理費(fèi)，滿足申請(qǐng)代理點(diǎn)的相關(guān)條件，獲得**北京總代理，并繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。

2019年1月至2019年3月，被告人劉某甲以團(tuán)隊(duì)名義、以“七人小組”模式發(fā)展會(huì)員共計(jì)41人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：賬本、合同等；2.證人證言：證人解某某等人的證言、同案犯閆某某等人的供述；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：代理點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、閆某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同他人以“以租代購(gòu)”為名，要求參加者以繳費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人錢(qián)財(cái)，嚴(yán)重?cái)_亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某甲具有如實(shí)供述且認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人劉某甲在有期徒刑八個(gè)月至一年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢 察 員： 宋鵬

檢 察 員： 王曉雪

2019年12月23日

附：

1.被告人現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤(pán)4張，散材料1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份、量刑建議書(shū)1份、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份隨案移送。