湖南省湘潭縣人民檢察院

起 訴 書

潭縣檢公訴刑訴〔2019〕74號(hào)

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303041983********，漢族，湖南省湘潭市人，高中文化，經(jīng)商，住湖南省湘潭市岳塘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。2019年1月16日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人胡某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5227291983********，布依族，初中文化，貴州省人，經(jīng)商，住湖南省湘潭市岳塘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。2018年7月26日因故意損壞財(cái)物被湘潭縣公安局行政拘留七日，同年8月2日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，2019年1月25日經(jīng)我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303211996********，漢族，大學(xué)文化，湖南省湘潭縣人，原深圳市**服務(wù)有限公司銷售顧問，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**區(qū)。2018年8月30日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2018年9月21日經(jīng)湘潭縣公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303211977********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖南省湘潭市岳塘區(qū)**路**號(hào)門面。2018年8月31日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，2018年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。2018年11月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由湘潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、黃某某、胡某乙涉嫌詐騙罪于2018年11月6日向本院移送審查起訴，以劉某甲涉嫌詐騙罪于201年2月28日向本院移送審查起訴，本院合并受理后，已于2018年11月7日、2019年3月1日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年6月期間，被告人劉某甲、胡某甲在經(jīng)營湘潭市岳塘區(qū)**數(shù)碼店、**數(shù)碼店期間，伙同被告人黃某某（系深圳**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員）、劉某乙、唐某某（另案處理）與被告人胡某乙、謝某某（已判決）、王某甲（另案處理）利用金融服務(wù)公司的相關(guān)漏洞及騙取客戶的信任，由中間人胡某乙對(duì)外以承諾1000-1500元／單的好處費(fèi)并虛構(gòu)不用承擔(dān)任何還款責(zé)任的方式招徠客戶到涉案通訊店，由劉某甲、胡某甲負(fù)責(zé)安排黃某某按照公司流程辦理個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)，獲得批準(zhǔn)后，由公司將款項(xiàng)直匯至**數(shù)碼通訊店和**數(shù)碼店公帳后按照通訊店主每單獲利200-400元、業(yè)務(wù)員每單獲利400元、中間人每單獲1500-2000元、客戶獲利1000-1500元的方式進(jìn)行分成獲利。胡某甲、劉某某甲、黃某某、胡某乙成功詐騙16人，共計(jì)騙得人民幣61294.27元。其中劉某甲、胡某甲成功詐騙8人，騙得人民幣32523.27元；胡某乙成功詐騙2人，騙得現(xiàn)金9984.54元；黃某某成功詐騙8人，騙得人民幣28771元。具體事實(shí)分述如下：

1.2017年1月4日，吳某某通過鄧某某，在劉某甲經(jīng)營的**數(shù)碼店被唐某某、劉某甲、胡某甲誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款2841.7元。后該款被劉某甲、胡某甲、唐某某、吳某某按一定比例分成獲利

2.2016年12月的一天，譚某某通過朋友，在胡某甲、劉某甲經(jīng)營的**數(shù)碼店被胡某甲、劉某甲誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款3662.52元。后該款被胡某甲、劉某甲、譚某某按照一定比例分成獲利。

3.2016年12月21日，羅某某經(jīng)人介紹，在胡某甲、劉某甲經(jīng)營的**數(shù)碼店被馬某某、胡某甲、劉某甲誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款3662.52元，后該款被胡某甲、劉某甲、馬某某按照一定比例分成獲利。

4.2016年11月，譚某某經(jīng)胡某乙介紹，在胡某甲、劉某甲經(jīng)營的**手機(jī)店被胡某乙、胡某甲、劉某甲誘騙采取上述方式騙得**分期消費(fèi)服務(wù)款3299元。后該款被胡某乙、胡某甲、劉某甲、譚某某按照一定比例分成獲利。

5.2016年12月的一天，張某甲經(jīng)胡某乙介紹，在劉某甲、胡某甲經(jīng)營的**數(shù)碼店、**數(shù)碼店被胡某乙、胡某甲、劉某甲誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款3188.24元，**個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款3497.3元。后該款被胡某乙、胡某甲劉某甲、張某甲按照一定比例分成獲利。

6.2016年7月，羅某某經(jīng)人介紹，在胡某甲、劉某甲經(jīng)營的**數(shù)碼店被此胡某甲誘騙采取上述方式分別騙得**分期個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款2970元，后該款被胡某甲、劉某甲、羅某某按照一定比例分成獲利。

7.2016年9月的一天，石某某經(jīng)人介紹，在胡某甲、劉某甲經(jīng)營的**數(shù)碼店被胡某甲誘騙采取上述方式分別騙得**分期個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款2178元，**分期消費(fèi)服務(wù)款2970元。后該款被劉某甲、胡某甲、石某某按照一定比例分成獲利。

8.2017年2月的一天，羅某某通過小廣告認(rèn)識(shí)自稱劉某丙的人。經(jīng)劉某丙介紹在劉某甲、胡某甲經(jīng)營的**通訊店采取上述方式被劉某丙、黃某某誘騙騙得**分期個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款4699元。后該款被羅某某、黃某某、劉某丙按照一定比例分成獲利。

9.2016年12月的一天，王某乙通過唐某某（另案處理）的介紹，在胡某甲、劉某甲經(jīng)營的**手機(jī)店被唐某某、黃某某誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)分期金融服務(wù)款3422元，后該款被唐某某、黃某某、王某乙按照一定比例分成獲利。

10.2017年2月19日，蘇某某通過微信上無抵押貸款的信息聯(lián)系上了黃某某，在胡某甲、劉某甲經(jīng)營的**數(shù)碼通訊店被黃某某誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)金融服務(wù)款3440元。后該款被黃某某、蘇某某按照一定比例分成獲利。

11.2017年2月17日，王某丙通過小廣告認(rèn)識(shí)自稱是陳某某的人，經(jīng)陳某某介紹在胡某甲、劉某甲經(jīng)營的**數(shù)碼手機(jī)店被黃某某、陳某某誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)金融服務(wù)款3748元。后該款被黃某某、王某丙、陳某某按照一定比例分成獲利。

12.2017年3月10日，賀某某經(jīng)一個(gè)姓郭的男子介紹，在劉某甲、胡某甲經(jīng)營的**數(shù)碼通訊店被郭姓男子、黃某某誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)金融服務(wù)款3950元。后該款被黃某某、賀某某、郭姓男子按照一定比例分成獲利。

13.2016年11月的一天，林某某經(jīng)劉某丙介紹，在劉某甲、胡某甲經(jīng)營的手機(jī)店被劉某丙、黃某某誘騙采取上述方式騙得**分期的個(gè)人消費(fèi)金融服務(wù)款3440元。后該款被黃某某、林某某、劉某丙按照一定比例分成獲利。

14.2017年8月的一天，曾某某通過陳某某介紹，在劉某甲、胡某甲經(jīng)營的**數(shù)碼通訊店被黃某某誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)金融服務(wù)款2650元。后該款被曾某某、黃某某、陳某某按照一定比例分成獲利。

15.2016年11月28日，劉某丁經(jīng)過劉某丙的介紹，在劉某甲、胡某甲經(jīng)營的通訊店被劉某丙、黃某某誘騙采取上述方式騙得**分期個(gè)人消費(fèi)金融服務(wù)款3422元。后該款被劉昌某丁、劉某丙、黃某某按照一定比例分成獲利。

16.2017年1月的一天，劉某戊經(jīng)過張某乙的介紹，在劉某甲、胡某甲經(jīng)營的**數(shù)碼店被劉某戊、胡某甲、劉某某、唐某某誘騙采取上述方式騙的**分期消費(fèi)金融服務(wù)款3251.99元。后該款被劉某甲、胡某甲、唐某某、劉某戊、張某乙按照一定比例分成獲利。

案發(fā)后，被告人劉某甲主動(dòng)投案自首，并如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

被告人胡某甲、劉某甲2018年11月5日主動(dòng)退賠30000元，胡某乙2018年11月1日主動(dòng)退賠20000元，黃某某2018年9月14日主動(dòng)退賠25000元。

深圳**公司對(duì)胡某甲表示了諒解，重慶**公司對(duì)胡某乙、胡某甲表示了諒解，深圳**公司對(duì)胡某甲表示了諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：戶籍資料等書證；被害人譚某某、羅某某、張某甲的陳述；被告人劉某甲、胡某甲、黃某某、胡某乙的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、胡某甲、黃某某、胡某乙以非法占有為目的，利用金融服務(wù)公司相關(guān)漏洞、誘騙客戶、虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，實(shí)施詐騙，數(shù)額較大，四人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，劉某甲、胡某甲起主要作用，系主犯，黃某某、胡某乙起次要作用，系從犯，同時(shí)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

湖南省湘潭縣人民法院

檢察員：周寧

2018年3月27日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在湘潭縣看守所，被告人胡某甲現(xiàn)取保在家候?qū)?，電?887329****，被告人黃某某現(xiàn)取保在家候?qū)?，電?567520****，被告人胡某乙現(xiàn)取保在家候?qū)?，電?567527****。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。