西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2018〕663號

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號6226241988********，漢族，高中文化，戶籍地甘肅省天水市秦州區(qū)**路**幢**單元**室，現(xiàn)住西安市**號**單元**室，系深圳市**科技有限公司西安**公司（以下簡稱**公司）法定代表人（總經(jīng)理）。2017年8月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人袁某某，男，1981年**月**日出生，身份證號6101041981********，漢族，大學文化，戶籍地西安市蓮湖區(qū)**巷**號，系**公司副總裁、首席信息官。2017年8月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人殷某某，男，1983年**月**日出生，身份證號6529231983********，回族，大學文化，戶籍地新疆維吾爾族自治區(qū)庫車縣**路**號**單元**室，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**路**小區(qū)**號樓**室，系**公司品推部總監(jiān)。2017年8月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人馮某某，男，1985年**月**日出生，身份證號6127261985********，漢族，大學文化，戶籍地西安市雁塔區(qū)**路**號**單元**號，系**公司技術部總監(jiān)。2017年8月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人某某某，女，1983年**月**日出生，身份證號6125221983********，漢族，大專文化，戶籍地西安市碑林區(qū)**路**號**號，現(xiàn)住西安市長安區(qū)**路**號**樓**室，系**公司財務總監(jiān)。2017年8月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人喬某某，男，1986年**月**日出生，身份證號6101121986********，漢族，大專文化，戶籍地西安市未央?yún)^(qū)**村**樓**門**號，現(xiàn)住西安市雁塔區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，系**公司品牌總監(jiān)。2017年8月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人付某某，男，1986年**月**日出生，身份證號6101251986********，漢族，大學文化，戶籍地西安市戶縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住西安市雁塔區(qū)**棟**單元**室，系*甲公司**部組長。2017年8月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人朱某甲，曾用名朱某乙，女，1983年**月**日出生，身份證號6125221983********，漢族，專科文化，戶籍地陜西省洛南縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住西安市蓮湖區(qū)**園**號**單元**室，系*乙公司**部經(jīng)理。2017年8月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人蘇某某，男，1982年**月**日出生，身份證號4301811982********，漢族，大學文化，戶籍地湖南省瀏陽市洞陽鎮(zhèn)洞陽社區(qū)**組**號，系**公司培訓講師。2017年9月10日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，身份證號6103021983********，漢族，大專文化，戶籍地陜西省寶雞市渭濱區(qū)**路**號**單元**樓**號，現(xiàn)住地西安市長安區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號，系**公司“7系”系主任。2017年9月7日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某乙，男，1966年**月**日出生，身份證號6101021966********，漢族，高中文化，戶籍地西安市新城區(qū)**街**樓**門**號，現(xiàn)住地西安市**棟**室，系**公司“根系”系主任。2017年9月7日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕，2017年11月10日經(jīng)西安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2017年12月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結，以被告人劉某甲、袁某某、馮某某、殷某某、某某某、喬某某、付某某、朱某甲、蘇某某、劉某乙、張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2018年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，告知被害人有權委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查二次；因案情復雜，延長審查起訴期限二次各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月9日,**公司注冊成立，地址位于西安市雁塔區(qū)曲江文化創(chuàng)意大廈**層**室,法定代表人為焦某某（批捕在逃）。該公司成立后，對外發(fā)布利博交易平臺和礦機平臺，謊稱該礦機可挖出具有良好升值空間的網(wǎng)上流通貨幣“鈦克幣”。

被告人劉某甲、袁某某、殷某某、馮某某、某某某、喬某某、付某某、朱某甲、蘇某某、張某某、劉某乙等人通過推介會、網(wǎng)絡等形式進行虛假宣傳，稱投資“鈦克幣”有兩種方式，一是在利博交易平臺上與持有“鈦克幣”的賣家自由交易；二是通過推薦人租賃**公司生產(chǎn)的礦機，由礦機通過運算方式隨機挖幣。租賃礦機必須由已租賃礦機的上線人員進行推薦，推薦成功后上線人員可收取新租機人租賃費用的10%作為直推獎勵，每名推薦人礦機下僅能掛靠兩臺新租賃的礦機，二級掛滿兩臺礦機后，除分別收取兩臺礦機租賃費用10%的直推獎勵外，還可收取兩臺礦機中型號較高一臺租賃費用的10%作為對碰獎勵。推薦人礦機下掛靠的第三級之后的礦機呈金字塔型分布，可收取新租礦機租賃費用的1%作為見點獎勵。以此類推，通過上線人員推薦下線人員、下線人員繳納租金獲得加入資格的方式，按照一定順序組成金字塔型層級關系，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

其中，被告人劉某甲系公司總經(jīng)理、股東，負責公司經(jīng)營管理及重大決策；被告人袁某某系公司副總裁、首席信息官，負責技術研發(fā)；被告人殷某某系公司品推部總監(jiān)，負責公司產(chǎn)品的形象設計、包裝和媒體投放推廣;被告人馮某某系公司技術部總監(jiān),負責維護利博交易平臺及礦機平臺的正常運行及網(wǎng)絡安全;被告人某某某系公司財務總監(jiān)，負責公司財務和控制利博交易平臺上“鈦克幣”的交易價格；被告人喬某某系公司品推部經(jīng)理，負責宣傳發(fā)布業(yè)務;被告人付某某系公司風控部組長，負責監(jiān)控鈦克幣的交易價格；被告人朱某甲系公司客服部經(jīng)理，負責記錄、答復客戶反映的問題；被告人蘇某某系公司培訓講師，負責對鈦克幣和礦機的宣傳、培訓；被告人劉某乙公司“根系”主任，張某某系公司“7系”主任，負責該系鈦克幣和礦機的宣傳推廣和發(fā)展客戶。

經(jīng)審計，（1）**公司共有53個層級，3184臺礦機，共涉及1299人。其中，公司實際控制1-5層31臺礦機，由某某某一人負責管理；從第6層開始發(fā)展下線，截止鑒定意見日，共發(fā)展下線48層，在用礦機3153臺。據(jù)資金交易截圖，通過“利博交易平臺”合計轉入資金179，555，544.29元。（2）張某某有下線48層，在用礦機760臺，下線人數(shù)為92人。根據(jù)張某某及92人資金交易截圖，通過“利博交易平臺”合計轉入資金10，098，798.51元。（3）劉某乙有下線16層，在用礦機336臺，下線人數(shù)為70人。根據(jù)劉某乙及70人資金交易截圖，通過“利博交易平臺”合計轉入資金8，466，200.80元。

2017年8月8日，被告人劉某甲、袁某某、馮某某、殷某某、某某某、喬某某、付某某、朱某甲被民警抓獲歸案；2017年9月5日，被告人劉某乙、張某某被民警抓獲歸案；2017年9月6日，被告人蘇某某被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：報案材料、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、工商資料、合同、人員圖表、情況說明等；

2、證人魏某某等人的證言；

3、被告人劉某甲等人的供述和辯解；

4、辨認、提取筆錄及照片等；

5、鑒定意見書。

本院認為，被告人劉某甲、袁某某、殷某某、馮某某、某某某、喬某某、付某某、朱某甲、蘇某某、張某某、劉某乙等人組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買礦機、生產(chǎn)鈦克幣進行買賣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，向你院提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：張超

2018年7月13日

附：1、被告人劉某甲、袁某某、殷某某、馮某某、某某某、喬某某、付某某、朱某甲、蘇某某、張某某、劉某乙現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

2、案卷三十二冊，鑒定意見書一冊，光盤六張。